Ухвала суду № 81262954, 17.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7632/19

Провадження № 1-кс/520/4145/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабан М.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевським О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12018160000000062 від 23.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеного до ЄРДР за № 12018160000000062 від 23.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеської області № 102 «Про визначення інвестора робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Центральній в селі Фонтанка та укладення договору інвестування в комплексний соціально-економічний розвиток села» від 26.06.2014, Обслуговуючий кооператив «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЧОРНОМОРСЬКА РІВ`ЄРА» визначено інвестором робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Центральній (від вул. Кооперативна до вул. Львівська).

Цим же рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеської області, виконуючому обов`язки сільського голови ОСОБА_1 доручено укласти договір інвестування з Обслуговуючим кооперативом «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЧОРНОМОРСЬКА РІВ`ЄРА» та підписати його.

У подальшому, між Обслуговуючим кооперативом «ЖБК «ЧОРНОМОРСЬКА РІВ`ЄРА» код ЄДРПОУ 38184230 (Інвестор), в особі голови правління ОСОБА_2 ., виконавчим комітетом Фонтанської сільської ради Комінтернівського району Одеської області (Замовник), в особі тимчасово виконуючого обов`язки сільського Голови ОСОБА_1 та Малим приватним підприємства «БАЗАЛЬТ» код ЄДРПОУ 20923474 (Підрядник), в особі заступника директора ОСОБА_3 . 28.10.2014 укладено договір підряду на виконання робіт № 28/10/14 з капітального ремонту автомобільної дороги вул. Центральна (від вул. Кооперативна до вул. Львівська) с. Фонтанка (влаштування асфальтного покриття та основи з щебнево-пісчаної суміші).

Згідно статуту МПП «Базальт», ОСОБА_3 є єдиним учасником підприємства та має право підписувати будь-які листи, контракти, договори та інші документи, визначає основні напрями діяльності та умови оплати праці посадових осіб, затверджує правила, положення та інші внутрішні документи, плани та звіти про їх виконання, утворює та відкликає виконавчі та інші органи підприємства, обирає та відкликає членів ревізійної комісії, яка здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю, призначає та звільняє директора, який про кожну дію та рішення повинен інформувати учасника.

Крім того, відповідно до рішення № 2 учасника МПП «Базальт» від 10.10.2014, ОСОБА_3 призначений на посаду заступника директора МПП «Базальт».

Таким чином, ОСОБА_3 , являючись єдиним учасником МПП «Базальт» та заступником директора цього ж підприємства,здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України - є службовою особою.

Згідно умов договору № 28/10/14 від 28.10.2014, МПП «БАЗАЛЬТ» зобов`язалося виконати власними механізмами та людськими ресурсами роботи з капітального ремонту автомобільної дороги вул. Центральна (від вул. Кооперативна до вул. Львівська) с. Фонтанка відповідно до вимог будівельних норм та правил, а результати робіт передати Замовнику на підставі Актів приймання-передачі виконаних робіт КБ-2 та КБ-3. Вартість робіт за договором визначено 1 050 000,00 (один мільйон п`ятдесят тисяч гривень, у тому числі ПДВ 175 тис. грн.), які Інвестор повинен сплатити Підряднику після підписання договору № 28/10/14 від 28.10.2014 та Актів приймання-передачі виконаних робіт КБ-2 та КБ-3.

Додатковою угодою № 1 від 26.11.2014 до договору № 28/10/14 від 28.10.2014, сторонами внесено зміни у зв`язку з підвищенням цін на будматеріали та паливо та вартість робіт збільшено на 143 тис. грн.. і становить 1 193 000,00 (один мільйон сто дев`яносто три тисячі) гривень, у т.ч. ПДВ 198 833,33грн.

Також установлено, що на виконання умов договору № 28/10/14 від 28.10.2014, Обслуговуючий кооператив «ЖБК «ЧОРНОМОРСЬКА РІВ`ЄРА» 04.11.2014, 26.11.2014, 28.11.2014 та 05.06.2015 перерахувало на розрахунковий рахунок МПП «БАЗАЛЬТ» грошові кошти у загальній сумі 1 043 000,00 (один мільйон сорок три тисячі) гривень.

Договір № 28/10/14 від 28.10.2014, додаткову угоду № 1 від 26.11.2014 до цього ж договору, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року від 27.04.2015, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року від 27.04.2015, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2014 року від 12.11.2014 та акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року від 27.04.2015, підписано заступником директора та учасником МПП «БАЗАЛЬТ» ОСОБА_3 .

Таким чином, в квітні місяці 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у заступника директора та засновника МПП «Базальт» ОСОБА_3 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем для чого, він вступив у злочину змову з невстановленою посадовою особою Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області та заволодів грошовими коштами Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ЧОРНОМОРСЬКА РІВ`ЄРА», у загальній сумі 452897,95 грн. шляхом внесення недостовірної інформації про обсяги, якість та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту автомобільної дороги вулиця Центральна (від вул. Кооперативна до вул. Львівська) в с. Фонтанка Лиманського району Одеської області , а саме завищення по:

- виправлення профілю основ щебневих з додаванням нового матеріалу на суму 17531,77 гривень;

- розливання в`яжучих матеріалів на суму 5586,86 гривень;

- улаштування покриттів товщиною із гарячих асфальтобетоних сумішей товщ 7,0 см на суму 4272,90 гривень;

- на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 на суму 431,65 гривень;

- суміші асфальтобетоні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2 (пункт 6) на суму 143946,20 гривень;

- суміші асфальтобетоні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2 (пункт 6.1) на суму 202761,51 гривень;

- загальновиробничі витрати на суму 2884,08 грн.

За таких обставин, злочинними діями ОСОБА_3 завдано матеріальних збитків Обслуговуючому кооперативу «ЖБК «ЧОРНОМОРСЬКА РІВ`ЄРА» на загальну суму 452897,95 гривень.

Окрім цього, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ЧОРНОМОРСЬКА РІВ`ЄРА», заступник директора та засновник МПП «Базальт» ОСОБА_3 , в квітні 2015 року, більш точний час та місце встановити не надалося можливим, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склав завідомо неправдиві офіційні документи, підписав їх та завірив печаткою підприємства, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2015 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2015 року від 27.04.2015, на загальну суму з урахування ПДВ 1 192 999,09 гривень, в яких відображено завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту автомобільної дороги вулиця Центральна (від вул. Кооперативна до вул. Львівська) в с. Фонтанка Лиманського району Одеської області , а саме завищив їх вартість на загальну суму 452 897,95 гривень:

- виправлення профілю основ щебневих з додаванням нового матеріалу на суму 17531,77 гривень;

- розливання в`яжучих матеріалів на суму 5586,86 гривень;

- улаштування покриттів товщиною із гарячих асфальбетоних сумішей товщ 7,0 см на суму 4272,90 гривень;

- на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 на суму 431,65 гривень;

- суміші асфальтобетоні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2 (пункт 6) на суму 143946,20 гривень;

- суміші асфальтобетоні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2 (пункт 6.1) на суму 202761,51 гривень;

- загальновиробничі витрати на суму 2884,08 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час розгляду господарським судом Одеської області справи №916/446/16 за позовом МПП «Базальт» до ОК «ЖБК «Чорноморська Рівєра» та за участю Фонтанської сільської ради у якості третьої особи на сторона Інвестора, вирішувалося питання щодо оплати ОК «ЖБК «Чорноморська Рівєра» грошових коштів, котрі останні повинні за договором МПП «Базальт», та в рамках котрої проводилась будівельна експертиза (висновок експерта 8БЗ від 27.04.2017 року). Окрім цього, господарським судом Одеської області здійснюється розгляд справи №916/2583/17 за позовом ОК «ЖБК «Чорноморська Рівєра» до МПП «Базальт» щодо відшкодування грошових коштів за фактом виконання ремонтних робіт не в повному обсязі.

Фонтанська сільська рада Комінтернівського району Одеської області неодноразово надавала пояснення по справі №916/446/16 щодо відсутності у Замовника підрядних робіт погодженого Сторонами зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, також це документ відсутній і у Позивача по справі №916/2583/17, який був Інвестором за договором підряду.

МПП «Базальт» під час надання пояснень у судових засіданнях по справі №916/446/16 та проведення судової комплексної експертизи за клопотанням Обслуговуючого кооперативу «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЧОРНОМОРСЬКА РІВ`ЄРА» неодноразово повідомляв суд про відсутність таких документів та підтверджував, що проектно-кошторисна документація не складалась.

На даний час з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення копій документів, а саме до судових справ №916/2583/17 та №916/446/16, котрі перебувають у володінні Господарського суду Одеської області, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується наявною в матеріалах клопотання телефонограмою.

Представник Господарського суду Одеської області в судове засідання також не з`явився, будучи повідомленим про дату та час судового засідання листом.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З поданого клопотання вбачається, що наявні достатні підстави вважати, що документи, які містяться в судових справах №916/2583/17 та №916/446/16, котрі перебувають у володінні Господарського суду Одеської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення інших осіб. Разом з тим, з клопотання не вбачається, які конкретно документи, які містяться у таких справах, можуть підтверджувати вказані обставини. Крім того, стороною обвинувачення не дотримано вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КК України, в частині обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах та документів.

Відтак, клопотання сторони обвинувачення не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, є необґрунтованим, а тому, правових підстав для його задоволення у слідчого судді не має.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабан М.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевським О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12018160000000062 від 23.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.