Ухвала суду № 81262854, 05.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13897/19

Провадження № 1-кс/761/9875/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області юриста 1 класу Піруса Юрія Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області юрист 1 класу Пірус Юрій Юрійович звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Олевське лісове господарство», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42019110000000059 від 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_2 будучи службовою особою протягом тривалого часу привласнює грошові кошти зазначеного підприємства шляхом фіктивного придбання товарно-матеріальних цінностей через підконтрольні фіктивні підприємства. Крім того, директор ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_2 будучи службовою особою не відобразив у щорічній декларації побудовані ним 8 будинків на території с. Микуличі Бородянського району, будинок у с. Сойми, Міжгірського району, Закарпатської обл., будинок в с. Репине, Міжгірського району, Закарпатської обл., сімейний зв'язок з дочкою ОСОБА_3 (дочка дружини від першого шлюбу яка перебуває на утриманні останнього) та придбаний автомобіль марки AUDI Q7 реєстраційний номер НОМЕР_1, 2014 року виробництва. Так, з червня 2014 року директором ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_2 було побудовано, для власних потреб, більше 10 будинків (всі матеріали придбані за кошти ДП «Олевське лісове господарство»), а саме: в селі Микуличі Бородянського району побудовано більше восьми будинків з дерева, земельні ділянки придбані 07.11.2015 та 26.03.2016 на дочку дружини від першого шлюбу ОСОБА_3 (державні акти відповідно НОМЕР_3 загальною площею 0,1808 га та НОМЕР_4 загальною площею 0,1807 га); будинок з прибудовами в селі Сойми Міжгірського району Закарпатської області (земельна ділянка зареєстрована на дружину ОСОБА_4, державний акт НОМЕР_5 загальною площею 0,3091 га); будинок з прибудовами в селі Репине Міжгірського району Закарпатської області (земельна ділянка за реєстрована на дружину ОСОБА_4). Вказані будинки ОСОБА_2 не внесені до декларації. Також, ОСОБА_2 не внесено в декларації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (дочка дружини від першого шлюбу, яка спільно проживає та знаходиться на утриманні ОСОБА_2). Крім того, не внесено в декларацію придбаний та зареєстрований на дружину ОСОБА_4 автомобіль марки AUDI Q7 реєстраційний номер НОМЕР_1, 2014 року виробництва. Вказані факти свідчать про здійснення ОСОБА_2 корупційних діянь та незаконного збагачення. Так, згідно укладеного договору №8 від 21.01.2015 року між ДП «Олевське лісове господарство» та ТОВ «Конект ПРО» (код 39489811) щодо закопування ям, вирівнюванні гранту на території Юрівського лісництва ОСОБА_2 вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ «Конект ПРО» та отримавши від останнього 20 000 доларів США дав дозвіл на видобуток бурштину під прикриттям закопування ям. Вказана діяльність проводилась протягом 2015-2016 років. Крім того, за період керівництва ОСОБА_2 на території ДП «Олевське лісове господарство» від пожежі знищено 4 000 га лісу та державі нанесено значних економічних збитків. Так, за вказаний період ОСОБА_2 для особистих потреб за кошти ДП було куплено та відремонтовано ( в гаражах силами робітників ДП) понад восьми одиниць техніки (УАЗ - 4шт., трактора - 4 шт.), які на даний час знаходяться в Закарпатській області та в с. Микуличі Бородянського району. Кошти за ремонт та реставрування даної техніки закривалось через списання запчастин на спецтехніку восьми лісництв ДП (на кожне лісництво до 70 000 грн.) на загальну суму 560 000 грн. щомісяця. Також за період керівництва ОСОБА_2 на ДП здійснюється постачання нафтопродуктів (дизельного палива) з підконтрольних йому комерційних структур, щомісячно недопостачаючи до 5 тон палива, а кошти за недопостачання передаються ОСОБА_2 Подібно через ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) відмиваються кошти за фіктивне придбання на ДП запчастин ( у продовж 2017-2018 років на суму близько 5 000 000 грн. Крім того, наприкінці 2017 року за вказівкою ОСОБА_2, було перераховано значні грошові кошти (понад 400 000 грн.) на комерційну структуру, яка повинна була поставити гідравлічну естакаду для потреб лісгоспу, однак на даний час вона не поставлена, а кошти за вказану сумнівну фінансово-господарську операцію ймовірно привласнені ОСОБА_2 Також, в квітні-червні 2018 року за вказівкою ОСОБА_2 на ДП було придбано близько 20 вагонів щебню (понад 1 000 000 тон). Кошти на ремонт та будівництво доріг закривались через списання щебню на восьми лісництв ДП (на кожне лісництво 150 тон), аналогічна ситуація з придбанням цементу, скла та інше. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний директор ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2. Отже, в діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 КК України, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, є тяжким. Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці первинної фінансово господарської документації ДП «Олевське лісове господарство» на предмет привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем вчинених у великих розмірах директором ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_2 Згідно інформаційної довідки з офіційного сайту ДП «Олевське лісове господарство» останнє знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Пушкіна, 18. Таким чином первинна фінансово господарська документація між ДП «Олевське лісове господарство» та ТОВ «Конект ПРО», ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) та з іншими не встановленими підприємствами за допомогою яких привласнено та розтрачено майно зокрема за рахунок купівлі щебню загальною вагою понад 1 000 000 тон на ремонт та будівництво доріг та документи щодо списання запчастин на здійснення ремонту та реставрування спецтехніки державного підприємства знаходиться у ДП «Олевське лісове господарство», яка розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Пушкіна, 18. Інформаціїя та документи що містяться в первинній фінансово господарській документації ДП «Олевське лісове господарство» може бути доказами, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину. У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факт вчиненого злочину, який передбачається довести за допомогою отримання первинна фінансово господарська документація ДП «Олевське лісове господарство», не представляється за можливе.

В судове засідання прокурор Пірус Ю. Ю.. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42019110000000059 від 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Олевське лісове господарство».

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ДП «Олевське лісове господарство».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Пірусу Юрію Юрійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні провадження №42019110000000059 від 26.02.2019, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП «Олевське лісове господарство», яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Пушкіна, 18, з можливістю зробити з них копії, а саме: первинної фінансово господарської документації (накладних, актів, вимог, ордерів, доручень, рахунків, звітів та інших документів пов'язаних з фінансово господарською діяльністю) між ДП «Олевське лісове господарство» з ТОВ «Конект ПРО», ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) та іншими підприємствами пов'язаними з привласненням та розтратою майна.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ДП «Олевське лісове господарство», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ДП «Олевське лісове господарство», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: