Ухвала суду № 81262779, 05.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6483/19

Провадження № 1-кс/761/4720/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В. А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєва В. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєв В. Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцов С. О., відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Метробуд», що необхідно для проведення кримінального провадження № 12018100100005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В ході досудового слідства встановлено, що 04.05.2018 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) та ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ ) ОСОБА_3 про вчинення службовими особами указаних товариств, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дій направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах. Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код ЄДРПОУ 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код ЄДРПОУ 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Всі товариства знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 і працюють в сфері будівництва метро. ПрАТ «Інтровест» і ПрАТ «Вестінтро» володіють по 23% акцій Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» кожне (тобто разом 46%). Це є вирішальним обсягом, оскільки інші акції ПАТ «Київметробуд» розмиті між значною кількістю акціонерів. Частиною акцій ПАТ через декілька офшорних фірм володіє ОСОБА_4, який є громадянином Росії і має свій бізнес на території країни агресора. Також спільно з ОСОБА_4 діє ОСОБА_5 - уродженець Росії, який самовільно привласнив повноваження керівника ПрАТ «Метробуд». Останні, перебуваючи у змові між собою та групою невстановлених осіб вчиняють дії по заволодінню майном підприємства у особливо великих розмірах, підробляють документи, перешкоджають нормальній діяльності товариства. Розуміючи значущість компанії у розбудові транспортної інфраструктури столиці, вказані громадяни використовують свої можливості для розхитування ситуації у цій сфері та шантажують інших учасників (акціонерів) з метою власного збагачення. Йому та деяким іншим фізичним особам, які об'єднані спільними поглядами на ведення бізнесу на даний час належить 54% акцій «Інтровест» та 54% акцій «Вестінтро», що дає можливість вирішувати напрямки фінансового розвитку та активності даних товариств. Не погоджуючись із даним станом речей, на даний час група з інших акціонерів «Інтровест» та «Вестінтро», за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вживають дії з метою заволодіння шахрайським шляхом майном даних товариств, у тому числі, шляхом маніпулювання з акціями товариств. Також, на даний час на товариствах вчиняються певні заходи з метою дестабілізації їх роботи. Розвиток інфраструктури метро в місті Києві напряму пов'язаний із стабільною роботою всіх вказаних товариств. Крім того він зазначив, що участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд», що проводились 24.04.2018 та ПрАТ «Метробуд», що проводились 25.04.2018 він не приймав, адже вони були для них заблоковані за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із залученням озброєних осіб кавказької національності, що оточили приміщення проведення загальних зборів (м. Київ, вул. Прорізна, 8). Отже маючи переважний відсоток акцій вони не змогли взяти участь та вчинити волевиявлення на даних зборах. Крім того, за інформацією акціонерів, які все ж потрапили на дані загальні збори, вказаними особами кавказької національності чинився тиск на присутніх акціонерів, що полягав у спробі примусити їх продати свої акції. Такі звернення супроводжувалися демонстрацією зброї. Рішення загальних зборів ПАТ «Київметробуд», що проводились 24.04.2018 та ПрАТ «Метробуд», що проводились 25.04.2018, за змістом є такими, що не відповідають дійсності, а саме дійсному волевиявленню акціонерів, тобто підроблені. Також, рішення даних загальних зборів спрямовані на незаконне заволодіння майном підприємства групою осіб під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Крім того, під надуманим приводом 24.04.2018 було раптово звільнено у телефонному режимі заступника генерального директора з питань виробництва ПрАТ «Метробуд» ОСОБА_7, яким була помічена активність ОСОБА_5 та ОСОБА_4, направлена на відсторонення невигідних їм осіб від керування товариством. ОСОБА_5, який на даний час самовільно перебрав на себе повноваження керівника ПрАТ «Метробуд» і наділив себе повноваженнями розпоряджатися фінансовими ресурсами. За повідомленою ОСОБА_7 інформацією, його було звільнено у зв'язку із відсутністю його на робочому місці. Хоча будь кому зрозуміло, що його посада не пов'язана із безперервним знаходженням на робочому місці. На даний час, ПрАТ «Метробуд» володіє рухомим майном та механізмами на загальну вартість близько 67 978 588,53 грн. Крім того, ПАТ «Київметробуд» володіє значним майновим комплексом, а саме, базою за адресою: м. Київ, вул. Світлогорська, 2/25 на орендній земельній ділянці площею близько 17 га. Від управління даним майном його та інших акціонерів незаконно відсторонили і явно вживаються заходи щодо заволодіння майновим комплексом. Такі дії також направлені на те, щоб ПрАТ «Метробуд» не змогло взяти участь у тендері «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015)». Допитаний як свідок ОСОБА_8 надав показання аналогічні показанням ОСОБА_3, а також показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_9 надала аналогічні покази показам ОСОБА_3 та ОСОБА_8, а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 197992 штук загальною вартістю 321737,00 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_10 надала аналогічні покази показам ОСОБА_3, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 220726 штук загальною вартістю 358679,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_11 надала аналогічні покази показам ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 265172 штук загальною вартістю 430904,50 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн. Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що співвласниками ПАТ «Київметробуд» була компанія нерезидент T&A Industries LTD (Домініка) (код-8872), місцезнаходження компанії: Victoria Street Roseau Commonwealth of Dominicia, буд. 3 West Indies, яка володіє 935538 акціями простими бездокументарними іменними (23,3737%), компанія нерезидент Вантаріс ЛТД (Vantaris LTD), 1724317, Віргінські острови, яка володіє 91150 акціями простими бездокументарними іменними (22,7733%), компанія ПрАТ «Вестінтро» (код ЄДРПОУ 39942600), яка є власником 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) та компанія ПрАТ «Інтровест» (код ЄДРПОУ39934599), яка є власником 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%). Окрім цього, як встановлено в ході слідства, в 2018 році ПрАТ «Метробуд» відчужело належне на праві власності рухоме майно, без отримання відповідного дозволу на це акціонерів, яким належить виключне право щодо прийняття рішень з даного приводу. При цьому, за результатами відчуження майна ПрАТ «Метробуд», в тому числі тунелепрохідні комплекси WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635, останні були відображені на балансі ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432). З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977), що знаходиться за адресою м. Київ вул. Прорізна, 8, а саме копій документів, що відображають перебування на балансі Підприємства основних засобів за період з 12.04.2018 по 31.12.2018 в тому числі тих, що відображають вибуття з власності тунелепрохідних комплексів WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635, а також документів що підтверджували повноваження керівника ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) на відчуження вказаних комплексів.

В судове засідання слідчий Ісамбаєв В. Ю. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєва В. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: