Ухвала суду № 81262768, 05.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6485/19

Провадження № 1-кс/761/4722/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В. А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєва В. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєв В. Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцов С. О., відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинському управлінні ГУ ДФС у Київській області, що необхідно для проведення кримінального провадження № 12018100100005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В ході досудового слідства встановлено, що 20.04.2018 між ПрАТ «Вестінтро» та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» укладеного договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно якого ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут». Як вказано у вказному договорі директор ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_3 діяв на підставі Статуту підприємства. 20.04.2018 між ПрАТ «Інтровест» та ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» укладеного договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, згідно якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут». Як вказано у вказному договорі директор ПрАТ «Інтровест» ОСОБА_4 діяв на підставі Статуту підприємства. При цьому, відповідно до положень статуту ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ «Інтровест» повноваження директора є обмеженими. Так, згідно до пп. 22 п. 8.2.3 до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Згідно пп. 22 п. 8.3.10 наглядова рада Товариства затверджує істотні умови договорів (однієї або кількох повязаних угод), повязаних з відчуженням (продаж, поставка, міна тощо) продукції Товариства, на суму, що перевищує 50 000 грн. Незважаючи на вказані обмеження, договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно якого ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут», а також договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, згідно якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут» не мають посилань про надання повноважень ОСОБА_3 Загальними зборами або Наглядовою Радою Товариства вчиняти такого роду правочин. В подальшому, 13.06.2018 між ТОВ «ІБК-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 36521993 та КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП (CONTEMPORARY CONSTRUCTION SYSTEMS LLP), юридична особа за законодавством Великобританії, реєстраційний номер ОС381129, місцезнаходження:397-405 Арчвей Роуд, Ацтек Хауз, Сьют 14, Хайгейт, Лондон, N6 4ER, Великобританія (397-405 Archway Road, Aztec House, Suite 14, Highgate, London, N6 4ER, United Kingdom) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-14-2, відповідно до якого ТОВ «ІБК-СЕРВІС» відчужив на користь КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут», з відстрочкою платежу до 31.12.2018. 15.06.2018 між ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» код ЄДРПОУ 34727599 та КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD), юридична особа зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 372940, місцезнаходження: Iлектрас 19, офіс 102, Коккінотрімітія, 2660, Нікосія, Кіпр (Ilektras, 19, Flat/Office 102, Kokkinotrimithia, 2660 Nicosia, Cyprus) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-15-2, відповідно до якого ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» відчужив на користь КАТСАНА ЛТД 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут», з відстрочкою платежу до 31.12.2018. Як встановлено, то від імені КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП діяв представник в особі ОСОБА_8, на підставі довіреності б/н від 01.12.2017, та від імені КАТСАНА ЛТД діяв також Представник ОСОБА_8 на підставі довіреності від 06.06.2018. При цьому, допитані в ході досудового слідства акціонери ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, яким належить понад 50% акцій ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ «Інтровест» вказали, про заволодіння майном підприємств, в результаті вчинення протиправних дій. Таким чином є достатні підстави вважати про розтрату майна ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ «Інтровест», вчиненого його керівником, без належних на те повноважень, та заволодіння таким майном КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП та КАТСАНА ЛТД відповідно. Окрім цього, як встановлено в ході слідства, в 2018 році ПрАТ «Метробуд» відчужело належне на праві власності рухоме майно, без отримання відповідного дозволу на це акціонерів, яким належить виключне право щодо прийняття рішень з даного приводу. Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код ЄДРПОУ 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код ЄДРПОУ 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Всі товариства знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 і працюють в сфері будівництва метро. ПрАТ «Інтровест» і ПрАТ «Вестінтро» володіють по 23% акцій Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» кожне (тобто разом 46%). Це є вирішальним обсягом, оскільки інші акції ПАТ «Київметробуд» розмиті між значною кількістю акціонерів. ОСОБА_9 та деяким іншим фізичним особам, які об'єднані спільними поглядами на ведення бізнесу на даний час належить 54% акцій «Інтровест» та 54% акцій «Вестінтро», що дає можливість вирішувати напрямки фінансового розвитку та активності даних товариств. Допитаний як свідок ОСОБА_10 надав показання аналогічні показанням ОСОБА_9, а також показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_11 надала аналогічні покази показам ОСОБА_9 та ОСОБА_10, а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 197992 штук загальною вартістю 321737,00 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_12 надала аналогічні покази показам ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 220726 штук загальною вартістю 358679,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_13 надала аналогічні покази показам ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 265172 штук загальною вартістю 430904,50 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн. Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) перебуває на обліку в Києво-Святошинському управлінні ГУ ДФС у Київській області.

В судове засідання слідчий Ісамбаєв В. Ю. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєва В. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: