Ухвала суду № 81262743, 02.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11339/19

Провадження № 1-кс/761/8141/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Шлапаковій А. О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєв В.Ю. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленком В. В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ «Ощадбанк» МФО 322669, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12019100100001472 від 13.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 25.09.2008 року за адресою м. Київ, вул. Володимирська. 27, між ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП: НОМЕР_1. зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) та Головним управлінням по м. Києву та Київській області ВАТ «Ощадбанк» було укладено Кредитний договір № 959, за яким останній надав до банку завідомо неправдиву інформацію про свій фінансовий стан у вигляді довідок про доходи, внаслідок чого отримав/заволодів грошовими коштами у сумі 4 600 000 (чотири мільйони шістсот тисяч) гривень, без наміру їх повернення.12.09.2008 року ОСОБА_3 з метою отримання грошових коштів у вигляді кредиту до Банку надав довідки про доходи з п'яти наступних підприємств: ДП «Інвест-плюс» ТОВ «Алано плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 31952799) вих. № 58 від 12.09.2008 року - працює з 29.09.2006 року на посаді заступника директора; ТОВ «Паливна Альтернатива» (код ЄДРПОУ 34298655) вих. № 12-09 від 12.09.2008 року - працює з 19.04.2007 року на посаді заступника директора; TOB «Аві-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34268898) вих. № 15 від 12.09.2008 року - працює з 25.09.2008 року на посаді заступника директора; ТОВ «Торговий дім «Ресурспостач» (код ЄДРПОУ 35602835) вих. № 12/42 від 12.09.2008 року - працює з 27.02.2008 року на посаді комерційного директора; ТОВ «Модус 2» (код ЄДРПОУ 32415172) вих. № 12-08 від 12.09.2008 року - працює з 01.03.2008 року на посаді заступника директора. Також 23 та 24 вересня 2009 року ОСОБА_3 до Банку надав довідки про доходи з тих же підприємств: ДП «Інвест-плюс» ТОВ «Алано плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 31952799) вих. № 23-02 від 23.09.2009 року - працює з 29.09.2006 року на посаді заступника директора; ТОВ «Паливна Альтернатива» (код ЄДРПОУ 34298655) вих. № 24/1 від 24.09.2009 року - працює з 27.02.04.2008 року на посаді заступника директора; ТОВ «Аві-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34268898) вих. № 15 від 23.09.2009 року - працює з 19.04.2007 року на посаді заступника директора; ТОВ «Торговий дім «Ресурспостач» (код ЄДРПОУ 35602835) вих. № 24-09 від 24.09.2009 року - працює з 19.04.2007 року на посаді заступника директора: ТОВ «Модус 2» (код ЄДРПОУ 32415172) вих. № 12-08 від 23.09.2008 року - працює з 01.03.2008 року на посаді заступника директора. Згідно аналізу наданих довідок за 2009 рік, привертає увагу факт того, що в довідці ТОВ «Паливна Альтернатива» вказано, що ОСОБА_3 працює з 27.02.2008 року на посаді заступника директора; а в довідці ТОВ «Торговий дім «Ресурспостач» вказано, що ОСОБА_3 працює з 19.04.2007 року на посаді заступника директора. Зміст відомостей зазначених у довідках за 2008 рік, суперечить змісту відомостей зазначених у довідках за 2009 року. Разом із тим, підписи керівників ТОВ «Паливна Альтернатива» та ТОВ «Торговий дім «Ресурспостач» на довідках за 2008 - 2009 роки відрізняються. Таким чином, ОСОБА_3 надавши до установи банку завідомо неправдиву інформацію про свій фінансовий стан у вигляді довідок про доходи, отримав/заволодів грошовими коштами у сумі 4 600 000 (чотири мільйони шістсот тисяч) гривень. Як встановлено в ході досудового слідства, оригінали вказаних вище документів знаходяться в ПАТ «Ощадбанк» МФО 322669, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

В судове засідання слідчий Ісамбаєв В. Ю. не з'явився, разом з тим прокурор, який погоджував клопотання надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12019100100001472 від 13.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» МФО 322669.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» МФО 322669.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ісамбаєву Володимиру Юрійовичу, або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» МФО 322669, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю зробити з них копії, а саме:

- Оригіналу кредитного договору № 959 від 25.09.2008 між ПАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_3;

- Оригіналу заяви ОСОБА_3 про видачу кредиту, за результатами якої укладений кредитний договір № 959 від 25.09.2008;

- Оригіналу довідок про доходи ОСОБА_3: ДП «Інвест-плюс» ТОВ «Алано плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 31952799) вих. № 58 від 12.09.2008 року - працює з 29.09.2006 року на посаді заступника директора; ТОВ «Паливна Альтернатива» (код ЄДРПОУ 34298655) вих. № 12-09 від 12.09.2008 року - працює з 19.04.2007 року на посаді заступника директора; TOB «Аві-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34268898) вих. № 15 від 12.09.2008 року - працює з 25.09.2008 року на посаді заступника директора; ТОВ «Торговий дім «Ресурспостач» (код ЄДРПОУ 35602835) вих. № 12/42 від 12.09.2008 року - працює з 27.02.2008 року на посаді комерційного директора; ТОВ «Модус 2» (код ЄДРПОУ 32415172) вих. № 12-08 від 12.09.2008 року - працює з 01.03.2008 року на посаді заступника директора. ДП «Інвест-плюс» ТОВ «Алано плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 31952799) вих. № 23-02 від 23.09.2009 року - працює з 29.09.2006 року на посаді заступника директора; ТОВ «Паливна Альтернатива» (код ЄДРПОУ 34298655) вих. № 24/1 від 24.09.2009 року - працює з 27.02.04.2008 року на посаді заступника директора; ТОВ «Аві-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34268898) вих. № 15 від 23.09.2009 року - працює з 19.04.2007 року на посаді заступника директора; ТОВ «Торговий дім «Ресурспостач» (код ЄДРПОУ 35602835) вих. № 24-09 від 24.09.2009 року - працює з 19.04.2007 року на посаді заступника директора: ТОВ «Модус 2» (код ЄДРПОУ 32415172) вих. № 12-08 від 23.09.2008 року - працює з 01.03.2008 року на посаді заступника директора.

- Копії юридичної справи що створена в результаті укладення кредитного договору № 959 від 25.09.2008 між ПАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_3;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку, що вікривався на виконання умов кредитного договору № 959 від 25.09.2008 між ПАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_3, за період з 25.09.2008 по 13.02.2019.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Ощадбанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Ощадбанк», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: