Ухвала суду № 81262648, 08.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15963/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва,клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Драчука Юрія Петровича, про надання тимчасового доступу до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000722 від 29.11.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Драчук Ю.П.,за погодженням з прокуроравідділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшимрадником юстиції Козубом О.М.,звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «РІВНЕ-ЕТИЛ» код ЄДРПОУ 40181768(вул. Шевченка 10, село Малий Шпаків, Рівненський район Рівненської області), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000722 від 29.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, посадові особи суб'єктів господарської діяльності діючи умисно, всупереч ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2010 №1251, організували виробництво лікеро-горілчаних виробів з використання підроблених марок акцизного податку завдавши збиток державі в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Рівненської області діє ТОВ «РІВНЕ-ЕТИЛ», яке відповідно до отриманих відомостей мало господарські взаємовідносини з ТОВ «ОХОРОНЕ АГЕНСТВО «СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 39924821) та ТОВ «ТЕХБУД СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41858784), по поставці товару, що можуть свідчити по фактичне виведення з легального обігу спирту чи його похідних з метою подальшої реалізації виробникам контрафактного алкоголю.

Вищевикладене підтверджується тим, що ТОВ «ОХОРОНЕ АГЕНСТВО «СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 39924821) ТОВ «ТЕХБУД СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41858784) не мають зареєстрованих КВЕД на здійснення господарської діяльності у галузях, де використовується сприт або похідні товари від нього. Крім того вище вказанні суб'єкти господарювання не мають ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та складських приміщень для зберігання сировини.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ ТОВ «РІВНЕ-ЕТИЛ» (код ЄДРПОУ 40181768) знаходиться за адресою: вул. Шевченка 10, село Малий Шпаків, Рівненський район Рівненської області.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається зі змісту п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчуку Юрію Петровичу, слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Луньовій Валентині Іванівні, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ «РІВНЕ-ЕТИЛ»(код ЄДРПОУ 40181768) юридична адреса: вул. Шевченка 10, село Малий Шпаків, Рівненський район, Рівненська область, та можливість вилучити їх в копіях, а саме: документи, які строювались в результаті господарських взаємовідносин ТОВ «РІВНЕ-ЕТИЛ» з ТОВ «ОХОРОНЕ АГЕНСТВО «СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 39924821) та ТОВ «ТЕХБУД СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41858784) щодо збуту спиту чи похідних від нього продуктів у 2017-2018 рр., а саме:

- договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, звітами про виконання договорів;

-векселів, рахунків на оплату, платіжних доручень, податкових накладних, актів звірок взаєморозрахунків, авізо;

-документи, які надавались покупцем серед яких: заявки на укладення договорів, довідка з зазначенням реквізитів підприємства, копія Статуту, копія рішення /протоколу засновників/власників про зняття обмежень, копія паспорта директора та підписанта договору, копія довіреності у випадку підписання договору не керівником, довідки з банку про відкриття рахунку, довідки про те, що покупець є платником податків;

-документи, підтверджується відвантаження та передача товару серед яких: видаткові накладі, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг; рахунки-фактури постачальника, посвідчення якості, паспорти товару; акти приймання-передачі товару, оборонно-сальдові відомості;

-документи, які стали підставою для списання товару;

-банківські виписки в яких відображено оплату товару;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань