Ухвала суду № 81262625, 05.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7651/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42017000000001823 надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури

Івано-Франківської області Гринди І.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2,

ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2013-2015 років службові особи

ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі-Банк) прийняли рішення про видачу кредитів:

ТОВ «АЛЬФАТРЕЙДЕР» ЄДРПОУ 36162770, ТОВ «Веста-Компані» ЄДРПОУ 33185355,

ТОВ «ВІАЛІНТ» ЄДРПОУ 32561084, ТОВ «ВІІТЕЛЛА» ЄДРПОУ 3798731, ТОВ«ДАРСТЕН» ЄДРПОУ 34914929, ТОВ «ДОРТЕКС» ЄДРПОУ 32716793,ТОВ«ЕЛСІС ТАЙМ» ЄДРПОУ 37987446,ТОВ«МАСТЕЙН» ЄДРПОУ 39040362,ТОВ «ІНКЕРІЯ» ЄДРПОУ 34316155, ТОВ «МІЛОРІН ЛТД» ЄДРПОУ 36962707, ТОВ «ПРАДО» ЄДРПОУ 32723943,ТОВ «ПРОФІТ» ЄДРПОУ 32466295, ТОВ «ІМРІС» ЄДРПОУ 34408937,ТОВ«Інком 2001» ЄДРПОУ 31504346,ТОВ«ІНТОРНО» ЄДРПОУ 38939690,ТОВ«КАРІНДА» ЄДРПОУ 33771343,ТОВ«Метриком» ЄДРПОУ 33074399,ТОВ«ОРБЕЛА» ЄДРПОУ 38113112, ТОА«ОРТІКА» ЄДРПОУ 38930771,ТОВ«ЦЕРІС» ЄДРПОУ 35739432, ТОВ«САЛТІЗ» ЄДРПОУ 34563062, ТОВ«СОЛМБРИДЖ» ЄДРПОУ 32616447, ТОВ«Техспецмонтаж» ЄДРПОУ 32176638, ТОВ «ТРАНСМОЛОКО» ЄДРПОУ 32354141,ТОВ«ФАБОРІС» ЄДРПОУ 35339131,ТОВ «ФАВОРЕ» ЄДРПОУ 38753580,ТОВ«ФОКСАР» ЄДРПОУ 35163878,ТОВ«АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» ЄДРПОУ 32650650,ТОВ«РАНЕЯ» ЄДРПОУ 36495272,ТОВ«РАПІТ» ЄДРПОУ 32613760,ТОВ«РЕАЛ-СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 36162739,ТО«вБОТТО» ЄДРПОУ 38939748,ТОВ«РУДНЕКС» ЄДРПОУ 34499705,ТОВ«ЮНІКС» ЄДРПОУ 32560431,ТОВ«ЕМПІРЕ» ЄДРПОУ 38955707,ТОВ«ЕСМОЛА» ЄДРПОУ 38965343,ТОВ«ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ» ЄДРПОУ 36162971 під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 18 162 001 325,00 гривень, тобто 700 964 930,00 доларів США.

У свою чергу, вищезазначені компанії отримавши кредитні кошти, у період 2013-2014 років, уклали угоди з компаніями нерезидентами: COLLYER LIMITED, TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED за якими здійснили 100% передплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунки останніх з метою отримання товарів. Проте станом на жовтень 2016 року умови контрактів не виконані, товари не поставлені, послуги не надані, а кредити банку не повернуті.

Прокурор в судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить комерційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гринді І.І. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зокрема: реєстраційних документів та копії паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтисками печаток, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній: COLLYER LIMITED UK, адреса: First Floor Woodgate Studios 2-8 Games Road, Cockfosters, Barnet, Herts, EN4 9HN, United Kingdom; 2). Prospect House, 2 Athenaeum Road, London N 20 9YU, UK; TEAMTREND LIMITED адреса: 1).Англія і Уельс 2 Stone Buildings, Lincolns Inn, London, WC2A3HT; 2).Moss House, 15-16 Brooks Mews, Mayfair, London, WIK 4 DS, England and Wales; TRADE POINT AGRO LIMITED, адреса: 869 High Road, London, N 12 8QA, UK за весь період їх діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7651/19-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Гринді І.І.