Ухвала суду № 81260718, 16.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.04.2019
Номер справи
755/15944/18
Номер документу
81260718
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/15944/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Марченко М.В., при секретарі судового засідання Мізерній К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції Кучер А.М. про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції Кучер А.М., звернулась до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ «НДЦ «НАФТОХІМ» (код 13694889), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532).

Крім того, було встановлено, що службові особи ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об'єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС», по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС», по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ», по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД», по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідків засновників та директорів ТОВ "Бертрон" (к40263520), ТОВ "Транскомм" (код 41582644), ТОВ "Колкер" (код Єдрпоу 41600920), ТОВ "Кугуар Агро" (код 41632365), ТОВ "Агроманіяекспо" (Код Єдрпоу 41632789), ТОВ "Експоторгагро" (код 41638089), ТОВ "Іллана" (код Єдрпоу 41695147) ТОВ «Верітас Діджнл» (код 40049146), ТОВ «Райфіна» (код Єдрпоу 34979682), ТОВ "Новийврожай" (код 41398540), ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030), ТОВ "Оберлин" (код 41708192), ТОВ "Франс" (код 41708119), ТОВ "Сальви" (код 41704266), ТОВ "Танзенит Груп" (код 41637478), ТОВ "Некс Пром Груп" (код 41637279), ТОВ "Родоніт Компані" (код 41636584), ТОВ "Антарекс Мікс" (код 41785722), ПП «Веста Торг» (код 39866532), ТОВ "Растергрупп" (код 41582555), ТОВ "Аллюр Компані" (код 41569047), ТОВ «Савтона» (код 41345766), ТОВ «Конкорі» (код 41345750) - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які надали покази що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєстрували вказані підприємства на своє ім'я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також вище зазначені особи надали покази, що підписувала також документи щодо реєстрації на своє ім'я вищезазначених підприємств за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44, де знаходиться КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що не встановлені особи, які супроводжували їх при реєстрації проводили до необхідного кабінету та необхідних працівників. Так, враховуючи це, у слідства є підстави вважати що співробітники КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області проводять державну реєстрацію підприємств на підставних осіб за домовленістю з не встановленими причетними до вчинення злочину особами.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №42018100000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поряд з цим, мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження в відділах державних реєстрацій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців районів в міста Києва вилучено реєстраційні справи ТОВ "Бертрон" (к40263520), ТОВ "Транскомм" (код 41582644), ТОВ "Колкер" (код Єдрпоу 41600920), ТОВ "Кугуар Агро" (код 41632365), ТОВ "Агроманіяекспо" (Код Єдрпоу 41632789), ТОВ "Експоторгагро" (код 41638089), ТОВ "Іллана" (код Єдрпоу 41695147) ТОВ «Верітас Діджнл» (код 40049146), ТОВ «Райфіна» (код Єдрпоу 34979682), ТОВ "Новийврожай" (код 41398540), ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030), ТОВ "Оберлин" (код 41708192), ТОВ "Франс" (код 41708119), ТОВ "Сальви" (код 41704266), ТОВ "Танзенит Груп" (код 41637478), ТОВ "Некс Пром Груп" (код 41637279), ТОВ "Родоніт Компані" (код 41636584), ТОВ "Антарекс Мікс" (код 41785722), ПП «Веста Торг» (код 39866532), ТОВ "Растергрупп" (код 41582555), ТОВ "Аллюр Компані" (код 41569047), ТОВ «Савтона» (код 41345766), ТОВ «Конкорі» (код 41345750), які містять підпис виконаний від імені засновників та керівників вище зазначених підприємств, а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Під час дослідження реєстраційних справ ТОВ "Бертрон" (к40263520), ТОВ "Транскомм" (код 41582644), ТОВ "Колкер" (код Єдрпоу 41600920), ТОВ "Кугуар Агро" (код 41632365), ТОВ "Агроманіяекспо" (Код Єдрпоу 41632789), ТОВ "Експоторгагро" (код 41638089), ТОВ "Іллана" (код Єдрпоу 41695147) ТОВ «Верітас Діджнл» (код 40049146), ТОВ «Райфіна» (код Єдрпоу 34979682), ТОВ "Новийврожай" (код 41398540), ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030), ТОВ "Оберлин" (код 41708192), ТОВ "Франс" (код 41708119), ТОВ "Сальви" (код 41704266), ТОВ "Танзенит Груп" (код 41637478), ТОВ "Некс Пром Груп" (код 41637279), ТОВ "Родоніт Компані" (код 41636584), ТОВ "Антарекс Мікс" (код 41785722), ПП «Веста Торг» (код 39866532), ТОВ "Растергрупп" (код 41582555), ТОВ "Аллюр Компані" (код 41569047), ТОВ «Савтона» (код 41345766), ТОВ «Конкорі» (код 41345750) було встановлено ряд обставин, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі ким виконані підписи від імені засновників та керівників вище зазначених підприємств, а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Разо з тим, для з'ясування ким виконані підписи від імені засновників та керівників ТОВ "Бертрон" (код 40263520), ТОВ "Транскомм" (код 41582644), ТОВ "Колкер" (код 41600920), ТОВ "Кугуар Агро" (код 41632365), ТОВ "Агроманіяекспо" (Код Єдрпоу 41632789), ТОВ "Експоторгагро" (код 41638089), ТОВ "Іллана" (код Єдрпоу 41695147) ТОВ «Верітас Діджнл» (код 40049146), ТОВ «Райфіна» (код Єдрпоу 34979682), ТОВ "Новийврожай" (код 41398540), ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030), ТОВ "Оберлин" (код 41708192), ТОВ "Франс" (код 41708119), ТОВ "Сальви" (код 41704266), ТОВ "Танзенит Груп" (код 41637478), ТОВ "Некс Пром Груп" (код 41637279), ТОВ "Родоніт Компані" (код 41636584), ТОВ "Антарекс Мікс" (код 41785722), ПП «Веста Торг» (код 39866532), ТОВ "Растергрупп" (код 41582555), ТОВ "Аллюр Компані" (код 41569047), ТОВ «Савтона» (код 41345766), ТОВ «Конкорі» (код 41345750), а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в реєстраційних справах вказаних підприємств, потрібні спеціальні знання у галузі криміналістики, якими володіють експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, капітан податкової міліції Новосельський С.І. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останнього про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Положеннями ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно із ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду.

Вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 244 КПК України. Обставин, регламентованих частиною 4 вказаної статті, які б слугували підставою для повернення клопотання особі, яка його подала, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 244 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, висновок експерта) приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, проведення експертизи в даному випадку необхідне для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, при цьому, для з'ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. А тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Поряд з цим, слідчий суддя вважає за необхідне призначити судово-почеркознавчу експертизу в рамках даного кримінального провадження, проведення якої доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (м.Київ, вул. Миколи Василенка, будинок 3), поставивши на вирішення експерта питання, зазначені слідчим, який звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 84, 91, 98, 101, 223, 243-245, 309, 369-372, 376 КПК України, ЗУ «Про судову експертизу» слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції Кучер А.М. - задовольнити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні за №42018100000000666 від 17 липня 2018 року, проведення якої доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (м.Київ, вул. Миколи Василенка, будинок 3), на вирішення якої постановити такі питання:

?Чи виконані підписи громадянкою ОСОБА_4 або іншою особою в наступних документах:

?Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Бертрон» від 22.09.2017 р. в графі «підпис»;

?Протокол №8 Загальних зборів учасників ТОВ «Бертрон» код за ЄДРПОУ 40263520 від 21 вересня 2017 року в графі «Козак Світлана Валеріївна»;

?Договір №2 купівлі-продажу частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Бертрон» від 21 вересня 2017 року в графі «ОСОБА_4»;

?Договір №3 купівлі-продажу частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Бертрон» від 21 вересня 2017 року в графі «ОСОБА_4»;

?Статут ТОВ «Бертрон» ідентифікаційний код юридичної особи 40263520 «Затверджено» Загальними Зборами Учасників ТОВ «Бертрон» (Протокол №8 від 21 вересня 2017 року) в графі «Козак Світлана Валеріївна»;

?Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Колкер» від 19.09.2017 р. в графі «підпис»;

?Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Колкер» від 19 вересня 2017 року в графі «Підписи Учасників (Засновників)»;

Надати згоду, у разі необхідності, на часткове або повне знищення поданих об'єктів дослідження або речових доказів, якщо таке передбачене методикою дослідження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Роз'яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві.

Для ознайомлення експертам (ту) надати в разі необхідності: матеріали кримінального провадження №42018100000000666 від 17 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Марченко М.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 81260718 ?

Документ № 81260718 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81260718 ?

Дата ухвалення - 16.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81260718 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81260718 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 81260703
Наступний документ : 81260746