Ухвала суду № 81255199, 18.04.2019, Старобільський районний суд Луганської області

18.04.19

ЄУН 431/2440/19

Провадження №1-кс/431/572/19

У Х В А Л А

про арешт майна

18 квітня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

прокурора Білого С.О.,

ст. слідчого Старобільського ВП ГУНП

в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню №12019130580000236 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, ст. слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про арешт майна,

та додані до клопотання матеріали,

встановив:

17.04.2019 року ст. слідчий Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотання про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що в провадженні слідчого відділу Старобільського ВП ГУНП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12019130580000236 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом було встановлено, що 15.04.2019 року до Старобільського ВП ГУНП в Луганській області звернувся директор СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770 юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52) – гр. ОСОБА_3, із заявою про те, що невідомі особи протягом часу з 10.04.2019 року по теперішній час чинять протиправні дії щодо перереєстрації вищезазначеного підприємства на інше: змінили ЄЦП посадових осіб, перереєстрували назву та адресу підприємства (нова назва ТОВ «Босфора Агро»).

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що він є єдиним засновником і директором підприємства, ніяких дозволів на внесення змін до установчих документів та апарату підприємства він не надавав, за борги підприємство не могло перейти у власність інших осіб, у зв’язку з відсутністю будь-якої заборгованості, про що надав відповідні документи, а саме в підтвердження права власності СТОВ «Агрофірма Лугань» ОСОБА_3 надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

В Старобільській ОСОБА_4 у Луганській області йому стало відомо, що зміни до статуту підприємства, реєстрація або перереєстрації були внесені реєстратором Сєверодонецької міської ради ОСОБА_5 Всі документи щодо реєстраційних дій були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1). Відповідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб новим засновником перереєстрованого підприємства ТОВ «Босфора Агро» є ОСОБА_7 (зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2), директором є ОСОБА_8. Однак, вказані особи заявнику не відомі.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 163922664 від 17.04.2019 та Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Босфора Агро» (нова назва), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 (стара назва - СТОВ «Агрофірма Лугань», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4).

Приймаючи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на речові докази, які мають суттєве доказове значення щодо доведення вини за вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.170-173, 175, 176 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке рахується за підприємством з кодом ЄДРПОУ 30332770 (стара назва СТОВ «Агрофірма Лугань», нова назва ТОВ «Босфора Агро») та заборонити будь-який рух коштів за рахунками, які значаться за підприємством з кодом ЄДРПОУ 30332770 (стара назва - СТОВ «Агрофірма Лугань», розташоване за адресою: Луганська обл., Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52, нова назва ТОВ «Босфора Агро», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), з метою заборони використання майна, а також заборони розпоряджатися таким майном, що може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Арештоване рухоме та нерухоме майно передати на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_3 та зберігати за місцем реєстрації СТОВ «Агрофірма Лугань», яке розташоване за адресою: Луганська обл., Старобільський район, с. Чмирівка.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_9