Ухвала суду № 81254701, 18.04.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1037/19

Провадження № 1-кс/552/1399/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

слідчого Порощай Є.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів по рахунках ФО-П ОСОБА_3 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) №26053010006874 (українська гривня), №26002010007880 (українська гривня), а також особових карткових та інших рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_4В (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «А-Банк» (МФО 307770, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру (юридичну справу) вказаних клієнтів банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, касових документів, касових чеків, квитанцій, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів з рахунків, опис документів про організаційно-правову структуру вказаних клієнтів банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про заліки, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про зазначених клієнтів банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» (файл Excel), в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму відповідних підприємств, П.І.Б. фізичних осіб, контактні дані (у разі, якщо є клієнтами банку); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; інформація про ІР–адреси, із використанням яких здійснювалося платіжні та інші операції по вказаним рахункам, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019170000000012 за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_9 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб’єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_9 (р.н.о.к.п. НОМЕР_7) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі «https://prozorro.gov.ua/tender» встановлено, що в лютому 2018 року Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером Полтавської обласної ради проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus»), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_9

Згідно інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Полтавській області на виконання доручення СУФР ГУ ДФС у Полтавській області, встановлено, що особами, причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8.

Так, встановлено, що перераховані вище особи, крім ОСОБА_4, здійснюють свою господарську діяльність як фізичні особи-підприємці, а ОСОБА_3 одночасно є службовою особою (директором та головним бухгалтером) ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552). Фактичним видом діяльності всі зазначених СГД є торгівля медичними товарами.

Крім цього, вище вказані особи у своїй господарській діяльності використовують банківські рахунки, а також особисті карткові рахунки з метою отримання та зняття готівкових коштів для здійснення господарської діяльності без відображення вказаних операцій по бухгалтерському та податковому обліках.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справ вище зазначених, в матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності СПД, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в приміщенні АТ «А-Банк» (МФО 307770, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) ФО-П ОСОБА_3 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) відкрито рахунки №26053010006874 (українська гривня), №26002010007880 (українська гривня).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Крім того, просив клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути без участі представників банківської установи та представників СГД, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019170000000012 від 11.02.2019 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, у вересні 2016 року ОСОБА_9 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб’єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_9 (р.н.о.к.п. НОМЕР_7) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ФОП ОСОБА_9 згідно результату тендеру, здійснила поставку обладнання Полтавському обласному клінічному онкологічному диспансеру з отриманням коштів за вказану дію, однак, як пояснила остання, вона зареєструвалась приватним підприємцем на прохання свого знайомого, тендерну документацію не виготовляла, не заповнювала, не підписувала та не подавала ( а.с.4).

На виконання доручення СУФР ГУ ДФС у Полтавській області, встановлено, що особами, причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8. Зазначені особи, крім ОСОБА_4, здійснюють свою господарську діяльність як фізичні особи-підприємці, а ОСОБА_3 одночасно є службовою особою (директором та головним бухгалтером) ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552). Фактичним видом діяльності всі зазначених СГД є торгівля медичними товарами ( а.с.5,6).

Враховуючи те, що вище вказані особи у своїй господарській діяльності використовують банківські рахунки, а також особисті карткові рахунки з метою отримання та зняття готівкових коштів для здійснення господарської діяльності без відображення вказаних операцій по бухгалтерському та податковому обліках, є необхідність у отриманні документів банківських справ вище зазначених осіб, оскільки слідство матиме можливість для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності СПД.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в АТ «А-Банк» (МФО 307770, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) ФО-П ОСОБА_3 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) відкрито рахунки №26053010006874 (українська гривня), №26002010007880 (українська гривня) ( а.с.7).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація (документи) має суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, дослідження обставин фінансово-господарських взаємовідносин, проведення судових експертиз, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахунках, які знаходяться у володінні АТ «А-Банк» (МФО 307770, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11).

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів по рахунках ФО-П ОСОБА_3 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) №26053010006874 (українська гривня), №26002010007880 (українська гривня), а також особових карткових та інших рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_4В (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «А-Банк» (МФО 307770, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру (юридичну справу) вказаних клієнтів банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, касових документів, касових чеків, квитанцій, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів з рахунків, опис документів про організаційно-правову структуру вказаних клієнтів банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про заліки, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про зазначених клієнтів банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» (файл Excel), в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму відповідних підприємств, П.І.Б. фізичних осіб, контактні дані (у разі, якщо є клієнтами банку);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

інформація про ІР–адреси, із використанням яких здійснювалося платіжні та інші операції по вказаним рахункам;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам

за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали – 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько