Ухвала суду № 81253882, 18.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5814/19

Провадження № 1-кс/522/6181/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019160500001451 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019 р. до ЧЧ Приморського ВП м. Одесі надійшла письмова заява голови правління ПАТ «Одеський Коровай» ОСОБА_1 , який просить вжити заходи щодо ОСОБА_2 , який у березні 2012 року підробив офіційний документ.

Як вбачається з доданих заявником копій документів (кредитних договорів та договорів застави), які укладені між АТ «Сбербанк», ПАТ «Одеський Коровай» та ТОВ «ТД «Золотий Урожай» відповідні правовідносини розпочалися у 2010 році та тривають досі. Такі правовідносини слід досліджувати у динаміці їх змін у кожний окремий проміжок часу, а також дій конкретних посадових осіб ПАТ «Одеський Коровай» та АТ «Сбербанк» у розрізі посадових обов`язків. Коло таких посадових обов`язків, дій чи бездіяльності, а також наслідків таких дій чи бездіяльності посадових осіб можливо встановити лише дослідивши оригінали кредитних справ ПАТ «Одеський Коровай» та ТОВ «ТД «Золотий Урожай», які зберігаються у ПАТ «Сбербанк».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Диженко Марії Володимирівні, або іншому слідчому із числа слідчої групи у кримінальному провадженні, або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого: дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю - оригіналів банківських документів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (код ЄДРПОУ 00376886), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 34940079), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ 00951971), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИМХЛІБ» (код ЄДРПОУ 00381580), що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ "СБЕРБАНК" ідентифікаційний код 25959784, МФО 320627, та які зберігаються у центральному офісі банка (у тому числі у банківському сховищі) за адресою 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, та у відділеннях: «Маріупольське відділення №1», Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Леніна, 23 та «Одеське Регіональне управління», 65011, Україна, Одеса, вул. Рішельєвська, 28, та можливість здійснити вилучення їх оригіналів з метою проведення необхідних експертних досліджень, а саме:

-Оригінали кредитних договорів та договорів забезпечення до таких кредитних договорів з усіма додатковими угодами про внесення змін та невід`ємними додатками до таких договорів, укладених вищевказаними підприємствами з ПАТ «Сбербанк»: Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» №27-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № 26-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" № 05-Н/11/16/ЮО від 19.09.2011; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № 04-Н/11/16/ЮО від 26.08.2011; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № 19-В/10 від 24.06.2010; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" №14-В/10 від 24.06.2010; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» №18-В/10 від 24.06.2010; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № б/н від 30.03.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Білгород Дністровська паляниця" №б/н від 26.08.2011; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Котовський Хлібозавод" №б/н від 15.09.2010; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб"№б/н від 23.07.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» №8474 від 30.08.2010; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб"№7052 від 30.07.2010; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" №5761 від 06.07.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб"№05-Н/11/16/ЮО-З-2 від 27.09.2011; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" №05-Н/11/16/ЮО-З-1 від 19.09.2011; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ «ДОНАГРОФІНАНС»№637 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ «ПРИБУТОК-ІНВЕСТ»№636 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № 635 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ «УКРСТОКАКТИВ» № 634 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ «ДЕБЮТ-АГРОІНВЕСТ» № 633 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ММК" № б/н від 06.03.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № б/н від 06.03.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № б/н від 13.01.2014; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № б/н від 02.04.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Білгород Дністровська паляниця" № б/н від 11.06.2014; Договір іпотеки між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № 3007 від 12.06.2014; Договір іпотеки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Котовський Хлібозавод" № 2974 від 11.06.2014; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Котовський Хлібозавод" № б/н від 11.06.2014; Договір про від криття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТК "Урожай" № 14-Н/11/ЮО/КL від 24.05.2011; Договір про від криття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № 20-В/10 від 24.06.2010; Договір іпотеки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Білгород Дністровська паляниця" № 2981 від 11.06.2014; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Східна АПК" № б/н від 16.10.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № б/н від 12.03.2012; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" № б/н від 06.03.2012; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ОСОБА_3. № б/н від 06.03.2012; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТК "УРОЖАЙ" № б/н від 06.03.2012; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ММК" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Святошино" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ІСТЕЙТ-ГРАУНД" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "СХІД ГЛОБАЛ" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ХЛІБСЕРВІС" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ОСОБА_3. № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № 05-Н/11/16/ЮО-П-3 від 19.09.2011

-Оригінали справ по юридичному оформленню розрахункових та кредитних рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (код ЄДРПОУ 00376886), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 34940079), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ 00951971), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИМХЛІБ» (код ЄДРПОУ 00381580), документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитків печатки підприємств, документів, що засвідчують повноваження посадових осіб підприємств, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи "Клієнт-Банк", акту встановлення програмного комплексу "Клієнт-Банк", а також документів по його технічному обслуговуванню;

-Внутрішньобанківські документи (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (ідентифікаційний код 25959784, МФО 320627) з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коди ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номери і дати документів, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-Копії статутних документів, оригінали протоколів та довіреностей від службових осіб та керівних органів вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на вчинення будь-яких юридичних дій від імені зазначених підприємств, а також на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових або кредитних рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали;

-Документів, у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (касові ордери, грошові чеки та інші);

-Оригінали документів вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою та вищевказаними підприємствами;

-Внутрішнє листування між підрозділами банка та внутрішні розпорядчі документи банка, які стосуються обслуговування чи документального оформлення банківських операцій та процедур щодо вищевказаних підприємств;

-Інформацію про користування підприємствами системою "клієнт-банк" для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-Документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-Договори про відкриття вищевказаними юридичними особами рахунків в цінних паперах зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-Витяги з внутрішніх нормативно-правових документів ПАТ "СБЕРБАНК", які регламентують відносини видачі и обслуговування кредитів, проведення правового та економічного аналізу позичальників та майнових чи фінансових поручителів, анкети, листи, довідки, статутні, правовстановлюючі та бухгалтерські документи від позичальників та поручителів, які були надані банку для аналізу;

-Висновки профільних служб про доцільність надання кредитів та способів забезпечення їх виконання; висновки юридичної служби, служби кредитного адміністрування, служби безпеки, служби з роботи з заставним майном, служби розрахунку ризиків щодо кредитного портфелю вищевказаних підприємств.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.04.2019