Ухвала суду № 81253352, 17.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4758/19

н/п 1-кс/766/6427/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13В, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 у Херсонському відділенні АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

- роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693 ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693 ).

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693) готівкових грошових коштів через касу АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), довіреності на отримання готівкових коштів, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Розгляд клопотання слідчий просив провести без представників банківської установи, у зв’язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019230000000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТЦЦ ЄВРОПА», та використання підроблених документів ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" та ТОВ «Гелексіс Моторс», за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ «ТТЦ ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 32267342, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, 30) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов’язання по сплаті митних платежів за 2016 рік – остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість – на загальну суму 822 257,79 грн, що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (код 32267342) та ТОВ «Гелексіс Моторс» (код ЄДРПОУ 36129969), зареєстрованих за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній «S. IMEX TRADE» SRL, «LEE INVESTMENT» LLP та «Logistic Standard'» S.R.L., з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час ввезення транспортних засобів грошові кошти перераховувалися з використанням карткових рахунків пов’язаних осіб, а саме ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), які відкриті у АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) та АТ «Кредобанк» (МФО 325 365).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаними особами, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019230000000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТЦЦ ЄВРОПА», та використання підроблених документів ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" та ТОВ «Гелексіс Моторс», за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ «ТТЦ ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 32267342, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, 30) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов’язання по сплаті митних платежів за 2016 рік – остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість – на загальну суму 822 257,79 грн, що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (код 32267342) та ТОВ «Гелексіс Моторс» (код ЄДРПОУ 36129969), зареєстрованих за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній «S. IMEX TRADE» SRL, «LEE INVESTMENT» LLP та «Logistic Standard'» S.R.L., з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час ввезення транспортних засобів грошові кошти перераховувалися з використанням карткових рахунків пов’язаних осіб, а саме ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), які відкриті у АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) та АТ «Кредобанк» (МФО 325 365).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаними особами, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копії.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта – ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693) шляхом надання старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13В, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій у Херсонському відділенні АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693);

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693) готівкових грошових коштів через касу АТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), довіреності на отримання готівкових коштів, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (іпн.2756709693)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Встановити строк дії ухвали до 17.05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_22