Ухвала суду № 81253343, 17.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4452/19

н/п 1-кс/766/6382/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ейнуллаєву Октаю Аташ огли, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Прокопенку Олександру Олександровичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головановій Тетяні Андріївні, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Глазовській Ользі Валеріївні, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Видину Олександру Геннадійовичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Паво Миколі Йосиповичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які відображають надходження та списання за період з 29.03.2018 по теперішній час грошових коштів по рахунку №29098151565836 відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаному рахунку, справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні №265/21 АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м.Херсон, вул. Перекопська, 21.

Розглянути клопотання слідчий просив без участі представників АБ «УКРГАЗБАНК» з метою збереження інформації, яка міститься у документах.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2018 рішенням Херсонської обласної ради №783 створено Комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ 42008578, адреса: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26) (далі за текстом - КП «Обласний центр хокею» ХОР).

В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Обласний центр хокею» ХОР укладено договір №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 з КП «Таврійський».

Відповідно до п.1.1 вказаного договору КП «Обласний центр хокею» ХОР здійснює оренду автомобілю ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_1, колір сірий. За розрахунком оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 орендна плата складає 138 грн. З моменту підписання договору та станом на 01.03.2019 за оренду зазначеного автомобіля сплачено кошти у сумі 1242 грн.

За наявною оперативною інформацією інші автомобілі у власності чи розпорядженні КП «Обласний центр хокею» ХОР відсутні.

Однак, КП «Обласний центр хокею» ХОР витрачено бюджетні кошти на придбання бензину А-95 у сумі 133 366,28 грн.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме 01.03.2019 проведено огляд транспортного засобу ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_1, колір сірий, із залученням спеціаліста НДЕКЦ за напрямком автотоварознавчих досліджень.

За результатами проведеного огляду встановлено, що автомобіль ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_1, колір сірий, який за договором №02/3-1 використовується КП «Обласний центр хокею» ХОР з березня 2018 року по теперішній час, перебуває у гаражі за місцем розташування КП «Таврійський» за адресою: м. Херсон, вул. Карбишева, 19, знаходиться у неробочому стані, фактично експлуатація даного автомобіля протягом періоду договору не здійснювалась. Спеціалістом у вказаному автотранспортному засобі виявлено відсутність акумуляторної батареї, генератора, наявність роз’єднаного паливопроводу.

КП «Обласний центр хокею» ХОР з рахунку відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській області на рахунок КП «Таврійський» перераховано грошові кошти на виконання договору №02/3-1 оренди автомобіля від 10.04.2018 та отримано відшкодування за придбання бензину А-95 за авансовими звітами №1-59 за 2018 рік та №1-6 за 2019 рік.

Встановлено, що з рахунку КП «Обласний центр хокею» ХОР відкритого в ГУ ДКСУ у Херсонській області перераховано грошові кошти за відшкодування за придбання бензину А-95 на розрахунковий рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК» №29098151565836.

У зв’язку з чим та з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК».

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово – економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що вмотивоване тим, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2018 рішенням Херсонської обласної ради №783 створено Комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ 42008578, адреса: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26) (далі за текстом - КП «Обласний центр хокею» ХОР).

Вказаним рішенням затверджено статут Комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (п. 2 рішення Херсонської обласної ради №783 від 16.03.2018) (далі за текстом – Статут).

Відповідно до розділу ІV «Майно та кошти Центру» п.4.4. Статуту визначено, що джерелами формування майна Центру є, зокрема: грошові та матеріальні внески Засновника (Херсонська обласна рада), кошти обласного бюджету, доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності тощо.

Під час аналізу використання бюджетних коштів КП «Обласний центр хокею» ХОР встановлено, що 04.09.2018 підприємством за договором №39 від 16.08.2018 перераховано кошти у сумі 196 770 грн. на рахунок ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044, юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 33) в якості сплати за капітальні роботи по складанню дизайн-проекту. При цьому, акт виконаних робіт за вказаним договором складено в день підписання договору, а саме – 16.08.2018, що дає підстави для сумніву про розробку визначеного договором дизайн-проект.

Крім вказаного, встановлено, що ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044) відповідно до рішень Солом’янського районного суду м. Києва, яке винесене по кримінальному провадженню №32018110000000029 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, наряду з іншими підприємствами є суб’єктом господарської діяльності із ознаками фіктивності, утвореними з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що КП «Обласний центр хокею» ХОР укладено договір №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 з КП «Таврійський».

Відповідно до п.1.1 вказаного договору КП «Обласний центр хокею» ХОР здійснює оренду автомобілю ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_1, колір сірий. За розрахунком оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 орендна плата складає 138 грн. З моменту підписання договору та станом на 01.03.2019 за оренду зазначеного автомобіля сплачено кошти у сумі 1242 грн.

За наявною оперативною інформацією інші автомобілі у власності чи розпорядженні КП «Обласний центр хокею» ХОР відсутні.

Однак, КП «Обласний центр хокею» ХОР витрачено бюджетні кошти на придбання бензину А-95 у сумі 133 366,28 грн.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме 01.03.2019 проведено огляд транспортного засобу ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_1, колір сірий, із залученням спеціаліста НДЕКЦ за напрямком автотоварознавчих досліджень.

За результатами проведеного огляду встановлено, що автомобіль ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_1, колір сірий, який за договором №02/3-1 використовується КП «Обласний центр хокею» ХОР з березня 2018 року по теперішній час, перебуває у гаражі за місцем розташування КП «Таврійський» за адресою: м. Херсон, вул. Карбишева, 19, знаходиться у неробочому стані, фактично експлуатація даного автомобіля протягом періоду договору не здійснювалась. Спеціалістом у вказаному автотранспортному засобі виявлено відсутність акумуляторної батареї, генератора, наявність роз’єднаного паливопроводу.

06.03.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Радченко Г.А. винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ 42008578, адреса: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26).

11.03.2019 на виконання вимог КПК України вказану ухвалу вручено в.о. генерального директора КП «Обласний центр хокею» ХОР ОСОБА_3

Однак, порушуючи норми кримінального процесуального кодексу, представники комунального підприємства, які є володільцями оригіналів документів, відмовились надавати доступ до визначених в ухвалі слідчого судді документів.

09.04.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Радченко Г.А. проведено обшук за місцезнаходження вказаного комунального підприємства, однак в ході обшуку документів, які визначені в ухвалі суду не знайдено.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування, за допомогою Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata встановлено, що 04.09.2018 КП «Обласний центр хокею» ХОР з рахунку відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській області на рахунок ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044) перераховано грошові кошти у сумі 196 770 тис. грн. з призначенням платежу «капітальні роботи по складанню дизайн-проекту р№1 від 16.08.2019, акт №1 від 16.08.2018 д №39 від 16.08.2019» без ПДВ.

Також, КП «Обласний центр хокею» ХОР з рахунку відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській області на рахунок КП «Таврійський» перераховано грошові кошти на виконання договору №02/3-1 оренди автомобіля від 10.04.2018 та отримано відшкодування за придбання бензину А-95 за авансовими звітами №1-59 за 2018 рік та №1-6 за 2019 рік.

Встановлено, що з рахунку КП «Обласний центр хокею» ХОР відкритого в ГУ ДКСУ у Херсонській області перераховано грошові кошти за відшкодування за придбання бензину А-95 на розрахунковий рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК» №29098151565836.

У зв’язку з чим та з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» адреса: 01030, м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово – економічної експертизи.

Крім того, ймовірна можливість внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунку, а до іншої частини документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів іншої частини заявлених документів, так як згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 для проведення судово-економічної експертизи не вимагається надання виключно оригіналів документів, у зв’язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ейнуллаєву Октаю Аташ огли, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Прокопенку Олександру Олександровичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головановій Тетяні Андріївні, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Глазовській Ользі Валеріївні, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Видину Олександру Геннадійовичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Паво Миколі Йосиповичу на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», з можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні №265/21 АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 21, а саме:

- документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які відображають надходження та списання за період з 29.03.2018 по 17.04.2019 грошових коштів по рахунку №29098151565836 відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаному рахунку, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 17.05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4