Ухвала суду № 81252610, 18.04.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 18.04.2019

Справа № 501/1029/19

1-кс/501/315/19

У Х В А Л А

16 квітня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко М.А.,

слідчого - Андрієшина В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017160160001608, яке внесено в ЄРДР 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшин В.В. звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Рудь А.О., з якого вбачається наступне.

Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160160001608 від 16 грудня 2017 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.358 КК України, а саме: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2017 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 , з якої вбачається, що невстановлена особа, можливо, підробила документацію щодо участі у Фонді фінансування будівництва (ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест») об`єкту, який розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-угоди про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_1 укладені між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 ;

-свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_2 ;

-довідки про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_2 .

Встановлено, що грошові кошти за угодами між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 щодо фінансування будівництва зазначеного об`єкту до каси та на розрахунковий рахунок ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» не надходили, в бухгалтерській документації та фінансовій звітності товариства не відображені.

Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

Задля перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність витребувати у службових осіб Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «СТС-ІНВЕСТ» (ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" оригінали всіх наявних:

-угод про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_1 з усіма додатками, які було укладено між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 ;

-свідоцтв про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_2 ;

-довідок про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_2 ;

-платіжних документів (квитанцій, касових книг, розписок, виписок з розрахункового рахунку, платіжних доручень, чеків тощо), які підтверджують факт сплати ОСОБА_2 . вартості об`єкта інвестування за наявними угодами;

-актів приймання-передачі об`єктів інвестування за вказаними угодами,

-інших документів щодо укладення та виконання вказаних угод,

для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень, а також,

1)належним чином завірені копій:

-статуту ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ", витягу щодо реєстрації;

-угоди № 4 про фінансування об`єкту будівництва з залученням коштів наданих в управління Фонду фінансування будівництва від 22 квітня 2005 року;

-документів бухгалтерського обліку ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" за 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-документів фінансової звітності ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" за 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-документів щодо закінчення будівництва об`єкту, який розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 та прийняття його в експлуатацію;

-документів (технічних, правовстановлюючих) щодо об`єктів інвестування за угодами між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 ;

-наказів про призначення/переведення на посаду (контрактів), заяв про призначення/переведення, посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), паспортів, особових карток, інших наявних документів з особових справ відносно всіх керівників, бухгалтерів та касирів, які працювали у ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" за період 2015-2018 роки.

В судовому засіданні слідчий Андрієшин В.В . своє клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст. 91, 92 КПК України).

Як зазначено в ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчим не доведено необхідність отримання усіх документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" за 2015, 2016, 2017 та 2018 роки, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Рудь А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017160160001608, яке внесено в ЄРДР 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Андрієшину Владиславу Володимировичу або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «СТС-ІНВЕСТ» (ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи - 32682420, місцезнаходження юридичної особи: 68004, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Парусна, буд. 15-А), а саме:

-угод про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_1 з усіма додатками, які було укладено між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 ;

-свідоцтв про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_2 ;

-довідок про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_2 ;

-платіжних документів (квитанцій, касових книг, розписок, виписок з розрахункового рахунку, платіжних доручень, чеків тощо), які підтверджують факт сплати ОСОБА_2 . вартості об`єкта інвестування за наявними угодами;

-актів приймання-передачі об`єктів інвестування за вказаними угодами,

-інших наявних документів щодо укладення та виконання вказаних угод,

з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів,

-статуту ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ", витягу щодо реєстрації;

-угоди № 4 про фінансування об`єкту будівництва з залученням коштів наданих в управління Фонду фінансування будівництва від 22.04.2005;

-документів бухгалтерського обліку ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" за 2015, 2016, 2017, 2018 роки в частині, яка стосується угод, укладених між ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 ;

-документів фінансової звітності ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" за 2015, 2016, 2017, 2018 роки в частині, яка стосується угод, укладених між ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 ;

-документів щодо закінчення будівництва об`єкту, який розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 та прийняття його в експлуатацію;

-документів (технічних, правовстановлюючих) щодо об`єктів інвестування за угодами між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 ;

-наказів про призначення/переведення на посаду (контрактів), заяв про призначення/переведення, посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), паспортів, особових карток, інших наявних документів з особових справ відносно всіх керівників, бухгалтерів та касирів, які працювали у ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ" за період 2015-2018 років,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх зазначених документів.

В решті вимог - відмовити.

Роз`яснити керівництву ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ", що за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність за ст. 382 КК України.

Роз`яснити керівництву ПАТ "ФК"СТС-ІНВЕСТ", що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя