Ухвала суду № 81252097, 18.04.2019, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/3957/18

Провадження № 1-кс/496/879/19

У Х В А Л А

18 квітня 2019 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018160690000206 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018160690000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 20162018 років, службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, діючи умисно в інтересах ТОВ «Перший квартал» та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ним договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаного суб`єкта господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні.

Згідно повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України від 04.07.2018 встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9 512 091,05 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю «Перший квартал» відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/ЇД-2».

Відповідно до повідомлення Південного офісу Держаудитслужби підрядною організацією ТОВ «Перший квартал» надано до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в в яких відображено завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт в порівнянні з фактичними обсягами, встановленими при контрольних обмірах та обстежені, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних коштів на загальну суму 9 512 091,05 грн.

Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ «Перший квартал», складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2 Шифр Д-2/ЇД-2» та затвердженого ТВО начальника Південного територіального КЕУ полковником ОСОБА_4 22 лютого 2019 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт виконаних ТОВ «Перший квартал» на об`єкті «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2», на зальну суму 7 853 312,4 грн.

Відповідно до роздруківки руху коштів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді в банку АБ «Укргазбанк» МФО 320478, з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Перший Квартал» код ЄДРПОУ 41280395, 305 251 грн. перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

Відповідно до Акту №000664/15-32-14-04/41280395 від 27.08.2018 року про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Перший квартал», складеного Головним управлінням ДФС в Одеській області, між ТОВ «Перший квартал» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/ЇД-2». Відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Перший квартал» на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано 305 251 грн.

Документальною перевіркою встановлено, що операції з перерахування ТОВ «Перший квартал» бюджетних коштів, що належать Південному територіальному КЕУ у сумі 305 251 грн. з призначенням платежу за виконанні роботи на користь ризикового ФОП ОСОБА_5 мають ознаки нереальності виконання робіт, у зв`язку із чим такі операції можуть бути направлені на виведення державних коштів у тіньовий обіг.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

На даний час існує необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що полягає в отримані інформації та вилученні оригіналів документів ФОП ОСОБА_5 з приводу проведення підрядних робіт для ТОВ «Перший Квартал» під час реалізації договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/ЇД-2» на суму 22 953 512,00 грн.. Враховуючи викладене, слід дійти висновку, що отримати вищевказані речі та документи іншим чином, у тому числі шляхом здійснення тимчасового доступу (виїмки), у даному випадку не дозволить запобігти їх знищенню, підробленню або виготовленню, та унеможливить їх використання як доказів у кримінальному провадженні. Крім цього, слід врахувати, що документи, які необхідно відшукати та вилучити можуть бути підробленими або такими, що містять в собі завідомо неправдиві відомості, з метою унеможливлення викриття вказаного факту, зможуть їх знищити, сховати або спотворити, що унеможливлює їх отримання іншим шляхом окрім як проведення обшуку. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, шляхом відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, які містять у собі відомості, що можуть бути використані як доказ фактів, що встановлюються під час кримінального провадження, та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у означеній в клопотанні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з викладеним, прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України, що зокрема підтверджується актом №00064/15-32-14-04/41280395 від 27.08.2018 року.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук задовольнити.

Надати групі прокурорів військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділу Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання: оригіналів документів ФОП ОСОБА_5 з приводу проведення підрядних робіт для ТОВ «Перший Квартал» під час реалізації договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/ЇД-2» на суму 22 953 512,00 грн., зокрема:

- підписані сторонами договори з додатками та додатковими угодами;

- акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) з підписами та з зазначенням дат у повному обсязі, а також в електронному виді у АВК-5;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3);

- акти списання будівельних матеріалів (форма М-29);

- сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали та обладнання;

- копії товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами;

- виконавчу документацію відповідно до ДБН;

- акти прихованих робіт згідно з ДБН;

- журнал виробництва робіт;

- протокол іспиту будівельних матеріалів згідно з ДБН;

- акти контрольних обмірів, виконаний в установленому порядку.

- інші документи, які підтверджують проведення підрядних робіт ФОП ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1