Ухвала суду № 81251899, 18.04.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/376/19

Провадження № 1-кс/591/1945/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку держателя ФОП ОСОБА_2 №260053105424 за період з 01.09.2017 по 31.12.2017, а саме, відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, підстави перерахування коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця документів у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні №12018200000000304 від 11.12.2018, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 року службові особи Зноб-Новгородської сільської ради, діючи за попередньою змовою в групі із службовими особами ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ», зловживаючи службовим становищем, шляхом штучного завищення обсягів будівельних робіт в актах прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором закупівлі робіт № 59-БКК від 05.09.2017 щодо капітального ремонту приміщення клубу за адресою: вул. Центральна, 38, с. Кривоносівка, Середино-Будський район, Сумська область, здійснили розтрату на користь службових осіб ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» частини коштів, виділених з бюджету на ремонтні роботи, тим самим завдавши шкоди державним інтересам у вигляді матеріальних збитків.

Також встановлено, що посадові особи Зноб-Новгородської селищної ради та посадові особи ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» здійснили привласнення бюджетних коштів, які були призначені на проведення капітального ремонту приміщення будинку культури, який розташований за адресою: вул. Довга, 77, в с. Очкине Середино-Будського району Сумської області. Внаслідок вказаних протиправних дій обласному бюджету Сумської області завдано матеріальну шкоду на загальну суму близько 300 000 грн.

Технічний нагляд за виконанням зазначених робіт здійснювався на підставі договорів № 17-59 про виконання робіт по технічному нагляду від 25.10.2017 та № 17-58 про виконання робіт по технічному нагляду від 01.11.2017 ФОП ОСОБА_2.

Відповідно до наданих виписок по рахунках при проведенні розрахунків з ФОП ОСОБА_2 Зноб-Новгородська селищна рада Середино-Будського району Сумської області перераховувала кошти за виконання технічного нагляду по капітальним ремонтам будинків культури в с. Кривоносівка а с. Очкине Середино-Будського району на банківський рахунок ФОП ОСОБА_2 №260053105424, відкритий ПАТ «Державний ощадний банк України».

Доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку №260053105424, відкритому ФОП ОСОБА_2 в ПАТ «Державний ощадний банк України» за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по банківському рахунку, який використовував ФОП ОСОБА_2 при проведенні розрахунків із Зноб-Новгородською селищною радою Середино-Будського району Сумської області, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, підстави перерахування коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, та матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку держателя ФОП ОСОБА_2 №260053105424 за період з 01.09.2017 по 31.12.2017, а саме, відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, підстави перерахування коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін