Ухвала суду № 81251857, 16.04.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3170/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«16» квітня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Невойт П.С., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 молодшого радника юстиції ОСОБА_2, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 молодшого радника юстиції ОСОБА_2, погоджене керівником Львівської місцевої прокуратури № 2 старшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання, пояснення прокурора та дослідивши докази до клопотання,

в с т а н о в и в:

у Львівську місцеву прокуратуру №2 через прокуратуру Львівської області надійшло клопотання компетентних органів ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds.14.2016.

Прокурор Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погоджене керівником Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю ознайомлення та отримання в електронному вигляді, а саме: документів, які стосуються номера ІР 194.44.30.93 (суб’єкт, якому приписано номер ІР: UARNET – ROMAN KALITA).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в матеріалах звернення компетентного органу іноземної держави зазначається, що протягом періоду часу з липня 2015 року по лютий 2017 року організована злочинна група, що займалась введенням до обороту на території ОСОБА_4 рідкого палива без сплати належного податку від товарів та послуг ПДВ, і крім цього, яка займалась так званим «відмиванням брудних грошей», тобто прийманням, володінням, переказуванням за кордон, приховуванням грошових коштів, та здійсненням інших дій, які можуть ліквідувати або у значній мірі ускладнити ствердження походження грошових засобів та рухомого майна внаслідок злочинних дій, вчинених з корисливою метою, а також їх виявлення або конфіскації.

Злочинна організація на потреби своєї діяльності утворила схему багатьох суб’єктів господарської діяльності, які мають у створеній структурі визначені ролі. Крім того, у цей механізм входили суб’єкти господарської діяльності, метою яких було приймання та переказування за кордон грошових коштів, а також виконання інших дій, з метою ускладнення виявлення походження грошових коштів та рухомого майна, здобутих злочинним шляхом, вчинених з корисливою метою.

Розмір зменшення податків, у зв’язку з діяльністю злочинної організації, за період з 01.07.2015 року по 30.06.2016 року становить 689 481 778,23 злотих (приблизно 170 000 000 Євро), а загальна сума грошових коштів, здобутих в результаті так званого «відмивання брудних грошей», становить 392 894,439 злотих (приблизно 98 000 000 Євро).

З метою виконання цих дій, так званого «відмивання брудних грошей», члени злочинної організації відкрили для самостійно контрольованих суб’єктів господарської діяльності численні банківські рахунки в ОСОБА_4 та за її межами. Із зібраних в ході розслідування матеріалів вбачається, що логування на електронні банківські рахунки товариств, що задіяні у справі, були здійснені в тому числі і з території України, зокрема з території Шевченківського району м.Львова з використанням наступного номера ІР:

194.44.30.93 логування на електронні банківські рахунки товариств: MLT INVEST, WSB INTERNATIONAL.

Вказаний номер ІР приписаний українським оператором телекомунікаційних послуг та з’єднувався з номером ІР банку під портом ТСР443.

Всі згадані вище суб’єкти господарської діяльності були охоплені Регіональною прокуратурою в м.Бялисток в ході розслідування кримінальної справи № RР І Ds.14.2016, як причетні до вказаних вище злочинних дій.

На виконання даного запиту про надання міжнародно-правової допомоги необхідно здобути від суб’єкта (постачальника інтернетних послуг) Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр «Уарнет», відносно номера ІР 194.44.30.93 (суб’єкт, якому приписано номер ІР: UARNET – ROMAN KALITA, історія логування:

[2016-12-15 13:47:48.357] Ір: 194.44.30.93, 37609266

[2016-12-15 13:41:11.327] Ір: 194.44.30.93, 39136387

– додаток № 3 до даного запиту про надання міжнародно-правової допомоги) наступну інформацію, надану в електронній формі, яка може становити доказ у справі:

- даних абонентів, які володіють вище згаданими номерами ІР адміністровані зазначеними вище постачальниками інтернетних послуг під час логування вказаних у приписаних до номерів ІР додатках (найменування фірми, прізвище та адреса);

- з яким обладнанням (мобільним чи стаціонарним) співпрацювали вказані вище номери ІР під час логування зазначених у приписаних до номерів ІР додатках (навести номер ІМЕІ, абонентський номер разом з даними абонента, номер SІМ-картки);

- до якої базової станції (в оригіналі зробленого запитуючою стороною перекладу з польської мови на українську – «базового щоглу») відбувалось логування при мобільних зв’язках.

На виконання вказаного вище запиту про надання міжнародно-правової допомоги, Львівська місцева прокуратура № 2 у встановленому законом порядку звернулась до Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу, Державним підприємством НТЦ «Уарнет» надано листа за вих.№ 129 від 12.04.2019 року, відповідно до якого інформація, яка становить інтерес для запитуючої сторони, в ДП НТЦ «Уарнет» відсутня, таку інформацію може надати фізична особа-підприємець ОСОБА_5, яким 15.12.2016 року використовувалась ІР-адреса 194.44.30.93. А саме, ФОП ОСОБА_5 може надати інформацію щодо МАС-адреси пристрою, місцезнаходження пристрою, з якого здійснюється вихід в мережу Інтернет, Log-файли ІР-адреси.

Відповідно до витягу, отриманого з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична адреса фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 наступна: АДРЕСА_1.

Будучи у судовому засіданні просив клопотання задоволити.

ФОП ОСОБА_5 у судове засідання для розгляду даного клопотання не викликався з урахуванням клопотання прокурора.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у Львівську місцеву прокуратуру №2 через прокуратуру Льівської області надійшло клопотання компетентних органів ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds.14.2016.

Згідно матеріалів клопотання Регіональною прокуратурою в м.Бялисток Республіки Польща проводиться розслідування у кримінальній справі за фактом введення до обороту на території ОСОБА_4 рідких палив без сплати податку на додану вартість організованою злочинною організацією у період з липня 2015 по лютий 2017 років, «відмивання коштів», тобто набуття, володіння та переказ за кордон, їх приховування, а також здійснення інших дій, які можуть призвести до приховування походження коштів та рухомого майна від злочинів, а також їх виявлення та конфіскації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.258 § 1, 3 КК ОСОБА_4, ст.56 §1, ст.6 §2, ст.37 §1 п.1 п.5, ст.38 §2 Податкового Кодексу Республіки ОСОБА_4, ст.299 §1, ст.299 §5, ст.299 §6, ст.12, ст.65 §1 Кримінального Кодексу Республіки ОСОБА_4 .

З матеріалів клопотання вбачається, що розмір ухилення від оподаткування у звязку з вчиненням злочину у період з 01.07.2015 по 30.06.2016 становить 689481778,23 польських злотих (приблизно 170000000 Євро), а вартість грошових коштів від легалізації доходів становить 392894,439 польських злотих (приблизно 98000000 Євро).

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування компетентним органом іноземної держави встановлено, що членами злочинної організації відкрито банківські рахунки як на території ОСОБА_4, так і за її межами для самостійно контрольованих субєктів господарювання. Органом досудового розслідування ОСОБА_4 встановлено, що доступ до електронних банківських рахунків товариств, які виступають у справі, здійснювався в тому числі, з території України з використанням таких ІР-адрес: 178.210.130.201, 178.201.137.150, 178.201.129.65, 194.44.136.214, 194.44.30.93, 46.164.137.69, 46.200.11.230, 82.207.40.193, 78.111.785.254, 78.111.185.167, 78.111.185.148, 78.111.185.206, 130.180.212.254, 130.180.210.101, які належать українським операторам телекомунікаційних послуг.

Вказані номери ІР здійснювали зєднання з номером ІР, що використовувався банком 193.109.225.70 з портом ТСР443.

У звязку з вищевикладеним, Регіональна прокуратура в м.Бялисток Республіки Польща звернулась із клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, у якому просить, отримати інформацію в субєкта господарювання, який надає послуги доступу до мережі Інтернет, зокрема, в Державному підприємстві «Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інституту фізики і конденсованих систем НАН України», ДП НТЦ «Уарнет», а саме документів та інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу 194.44.30.93, із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з привязкою до місцевості (базових станцій) під час зєднань з вказаної ІР-адреси впродовж 15 грудня 2016 року.

В ході виконання ухвали суду від 09.04.2019 року про надання тимчасового доступу, Державним підприємством НТЦ «Уарнет» надано листа за вих.№ 129 від 12.04.2019 року, відповідно до якого інформація, яка становить інтерес для запитуючої сторони, в ДП НТЦ «Уарнет» відсутня, таку інформацію може надати фізична особа-підприємець ОСОБА_5, яким 15.12.2016 року використовувалась ІР-адреса 194.44.30.93. А саме, ФОП ОСОБА_5 може надати інформацію щодо МАС-адреси пристрою, місцезнаходження пристрою, з якого здійснюється вихід в мережу Інтернет, Log-файли ІР-адреси.

Відповідно до витягу, отриманого з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична адреса фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 наступна: АДРЕСА_1.

Таким чином, враховуючи те, що в матеріалах звернення компетентного органу іноземної держави вбачається, що документи та інформація, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5, самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містись охоронювану законом таємницю, отримати неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 372, 376, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

постановив :

клопотання від 15.04.2019 прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 молодшого радника юстиції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 наступна: АДРЕСА_1, з можливістю ознайомлення та отримання в електронному вигляді інформації, яка стосується номера ІР 194.44.30.93 (суб’єкт, якому приписано номер ІР: UARNET – ROMAN KALITA).

Зобовязати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5, надати прокурору Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 (а також, за його дорученням, іншій особі, яка, відповідно до вимог КПК України, уповноважена проводити такі слідчі (процесуальні) дії) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка стосується номера ІР 194.44.30.93 (суб’єкт, якому приписано номер ІР: UARNET – ROMAN KALITA), історія логування:

[2016-12-15 13:47:48.357] Ір: 194.44.30.93, 37609266

[2016-12-15 13:41:11.327] Ір: 194.44.30.93, 39136387 наданої в електронній формі, яка може становити доказ у справі:

- даних абонентів, які володіють вище згаданими номерами ІР адміністровані зазначеними вище постачальниками інтернетних послуг під час логування вказаних у приписаних до номерів ІР додатках (найменування фірми, прізвище та адреса);

- з яким обладнанням (мобільним чи стаціонарним) співпрацювали вказані вище номери ІР під час логування зазначених у приписаних до номерів ІР додатках (навести номер ІМЕІ, абонентський номер разом з даними абонента, номер SІМ-картки);

- до якої базової станції (в оригіналі зробленого запитуючою стороною перекладу з польської мови на українську – «базового щоглу») відбувалось логування при мобільних зв’язках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6