Ухвала суду № 81251081, 17.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7975/18

Провадження № 1-кс/522/5799/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна те резолютивна частини)

17 квітня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю слідчого Коваль Д.А., адвоката Дімова Д.П., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Коваль Д.А. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160000000096 від 20.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Коваль Д.А. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2, документи, чорнові записи, грошові кошти, а саме:

- блокнот в твердому переплеті з чорновими записами з надписом «ОСОБА_2»

-1 шт.;

- блокнот з чорновими записами, в якому зазначені дати, фамілії, вид та кількість топлива і суми розрахунків - 1 шт.;

- зошит в клітинку з чорновими записами про об`єм палива та надписом «Тетрадь по особо личной информации АЗС - И. Прочее ОСОБА_3» - 1 шт.;

- аркуші А-4 з чорновими записами та надписом «Ведемость (накопительная) по от пуску Дизельного топлива на АЗС «МАХХОИЛ» з датами, літрами та номерами автомобілів на 4 арк.;

- блокнот формату А-4 з чорновими записами (в твердій обложці синьо- жовтого кольору) - BUROMAX - 1 шт.;

- блокнот формату А-4 в обгортці фіолетового кольору з надписом «Office» з чорновими записами за 2018 рік, щодо реалізації пального - 1 шт.;

- книга обліку розрахункових операцій №1507007081 на 40 арк. - 1 шт.;

- чорнові записи на половинках А-4 з записами об`єму пального на 9 арк.;

- аркуш А-4 з записами палива, об`єму, сум - на 1 арк.;

- аркуші А-4 з надписами «Ведомость (накопительная) по от пуску газа на АЗС «МАХХОИЛ» за 2017 - 2018 рік з записами дат, літрів, сум - всього на 15 арк.;

- аркуші А-4 з надписами «Ведомость заправки Автобусов ГСМ (ДТ) за 2018 рік з записами машин, літрів та сум - всього на 33 арк.;

- видаткова накладна №87 на 1 арк.;

- ТТН №87 на 1 арк. у 2 екз.;

- видаткова накладна №93 - 1 арк.;

- ТТН №93 на 1 арк. у 2 екз.;

- рахунок на оплату №104 на 1 арк.;

- видаткова накладна №87 на 1 арк.;

- видаткова накладна №98 на 1 арк.;

- ТТН №98 на 1 арк. у 2 екз.;

- видаткова накладна №100 на 1 арк.;

- ТТН №100 на 1 арк. у 2 екз.;

- видаткова накладна №99 на 1 арк.;

- ТТН «99 на 1 арк. у 2 екз.;

- рахунок на оплату№120 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №119 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №116 на 1 арк.;

- видаткова накладна №01-0000291 на 1 арк.;

- рахунок - фактура №01-0000130 на 1 арк.;

- видаткова накладна №01-0000005 на 1 арк.;

- видаткова накладна №01-0000004 на 1 арк.;

- рахунок - фактура №01-0000009 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №01-000008 на 1 арк.;

- видаткова накладна №01-0000160 на 1 арк.;

- видаткова накладна №01-0000168 на 1 арк.;

- видаткова накладна №01-0000152 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №43 на 1 арк.;

- видаткова накладна №127 на 1 арк.;

- ТТН №Р-127 на 1 арк.;

- видаткова накладна №157 на 1 арк.;

- ТТН №Р-157 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №158 на 1 арк.;

- видаткова накладна №160 на 1 арк.;

- ТТН №Р-160 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №52 - на 1 арк.;

- видаткова накладна №01-0000309 на 1 арк.;

- рахунок фактура №01-0000150 на 1 арк.;

- видаткова накладна №01-0000224на 1 арк.;

- рахунок фактура №01-0000103 на 1 арк.;

- рахунок фактура №01-0000152 на 1 арк.;

- рахунок фактура№01-0000131 на 1 арк.;

- видаткова накладна №01-0000310 на 1 арк.;

- рахунок фактура №01-0000164 на 1 арк.;

- папка швидкозшивач з надписом «Накладные 2019г» з видатковими накладними за 2019 рік на 112 арк.;

- чеки видачі ЗВГ від «Трансгаз» на 132 арк.;

- карточки зливу зжиженого газу від ТОВ «Єквист-Сим» на 40 арк.;

- 315 213 грн. (українська гривня);

- 20 800 грн. (українська гривня).

В інший частині клопотання відмовити.

Повернути ФОП ОСОБА_1 і.п.н. НОМЕР_1:

- бензин А-95+ - 5198 л.;

- бензин А-95 - 6678 л.;

- бензин А-92 - 2417 л.;

- ДП - 5271 л.;

- газ скраплений - 3,6 м. куб.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

17.04.2019