Ухвала суду № 81250409, 17.04.2019, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/3957/18

Провадження № 1-кс/496/858/19

У Х В А Л А

17 квітня 2019 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - Дранікова С.М.

при секретарі - Кузьміній О.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України Юзькова Олександра Володимировича, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000206 від 31.05.2018 року, за ознаками ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018160690000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2018 років, службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, діючи умисно в інтересах ТОВ «Перший квартал» та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ним договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаного суб`єкта господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні.

Згідно повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України від 04.07.2018 встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9 512 091,05 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю «Перший квартал» відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/ЇД-2».

Відповідно до повідомлення Південного офісу Держаудитслужби підрядною організацією ТОВ «Перший квартал» надано до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в в яких відображено завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт в порівнянні з фактичними обсягами, встановленими при контрольних обмірах та обстежені, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних коштів на загальну суму 9 512 091,05 грн.

Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ «Перший квартал», складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2 Шифр - Д-2/ЇД-2» та затвердженого ТВО начальника Південного територіального КЕУ полковником Підгаєцьким Ю.Я. 22 лютого 2019 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт виконаних ТОВ «Перший квартал» на об`єкті «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2», на зальну суму 7 853 312,4 грн.

Відповідно до роздруківки руху коштів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді в банку АБ «Укргазбанк» МФО 320478, з поточного рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Перший Квартал» код ЄДРПОУ 41280395, більше 7 500 000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_2 філії - Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк", який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Дарлон» код ЄДРПОУ 40989431.

Відповідно до Акту №000664/15-32-14-04/41280395 від 27.08.2018 року про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Перший квартал», складеного Головним управлінням ДФС в Одеській області, ТОВ «Перший квартал» в ході провадження господарської діяльності з будівництва нежитлових будівель використовувало будівельні матеріали, джерело походження яких, в ході проведення перевірки, встановити не являється можливим, у зв`язку з тим, що підприємство ТОВ «Дарлон» не є фактичними товаровиробниками (імпортерами) будівельних матеріалів, зазначених у видаткових накладних. Крім цього установлено відсутність факту придбання таких будівельних матеріалів у третіх осіб, що свідчать про нереальність здійснення господарських операцій.

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у філії - Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 328845, який належить ТОВ «Дарлон», код ЄДРПОУ 40989431, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" МФО 300465, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12-г. Документи які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ «Ощадбанк». Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Окрім цього, прокурор просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб у володіння, яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника АТ «Ощадбанк» про час та місце судового засідання.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України Юзькова Олександра Володимировича - задовольнити.

Надати слідчим Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області, групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів

ТОВ «Дарлон», код ЄДРПОУ 40989431, що перебувають у володінні банку - публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" МФО 300465, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12-г та можливість їх вилучення, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «Дарлон», код ЄДРПОУ 40989431 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 1.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів належить ТОВ «Дарлон», код ЄДРПОУ 40989431, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів належить ТОВ «Дарлон», код ЄДРПОУ 40989431, їх коди ЄДРПОУ.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 у складі: Чорного Андрія Григоровича, Юзькова Олександра Володимировича , Робула Олексія Анатолійовича, Копача Дмитра Івановича, Протасова Арсенія Володимировича за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ Олійнику Юрію Володимировичу, заступнику начальника слідчого відділу Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Разумовській Тетяні Анатоліївні, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Драніков С.М.