Ухвала суду № 81247240, 18.04.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/6819/19

Провадження № 1-кс/344/3751/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018090010003533 від 27.09.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12018090010003533 від 27.09.2018 за фактом привласнення бюджетних коштів директором ПП “Глорія - ІВ” ОСОБА_3 у змові із ФОП ОСОБА_4, посадовими особами ДОЗ Івано-Франківської ОДА та депутатом Івано- Франківської обласної ради під час проведення процедур закупівлі медичних виробів, шляхом завищення їх ціни та використання завідомо підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи «Глорія - ІВ», код ЄДРПОУ 34084429, використовують у своїй протиправній діяльності, зокрема для виводу коштів одержаних від участі в державних закупівлях медикаментів та медичного обладнання, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий на ім’я ФОП ОСОБА_3, в ПАТ «ОСОБА_5 БанкАваль» МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування фактів привласнення бюджетних коштів директором ПП “Глорія - ІВ” ОСОБА_3 у змові із ФОП ОСОБА_4, посадовими особами ДОЗ Івано-Франківської ОДА та депутатом Івано-Франківської обласної ради під час проведення процедур закупівлі медичних виробів, шляхом завищення їх ціни та використання завідомо підроблених документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ«РайффайзенБанкАваль» МФО 380805, юридична адреса: м. Київ,вул. Лєскова, 9, та в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600123117за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6, слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_7, слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4» МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 року по 01.12.2018 року, зокрема до документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 травня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова