Ухвала суду № 81245612, 18.04.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

18.04.2019 Провадження №1-кс/337/637/2019

ЄУН № 337/1111/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Салтан Л.Г., за участю секретаря Шаповалової А.В., розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12019080070000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10.04.2019 року слідчий Чижова К.Ю. звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ можливістю вилучення з ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з районною адміністрацією Запорізької міської ради по Хортицькому району, оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з ТОВ «ВОРКТЕР» та належним чином завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ», копію наказу про призначення на посаду директора (головного бухгалтера), посадові інструкції, а також інформацію та її документальне підтвердження щодо наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень, інформацію про кількість працівників підприємства, у т.ч. основного складу та сумісників.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019080070000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, щодо підробки документів під час виконання робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2018 року районною адміністрацією Запорізької міської ради по Хортицькому району було укладено ряд договорів з ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41219095) щодо закупівлі робіт та послуг з будівництва тротуару (45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), а саме:

-Договір підряду № 129 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об’єкту: «Будівництво тротуару від вул. Рубана, 24 до вул. Хортицьке шосе, 40 у м. Запоріжжя», ціна договору складає 725 800 грн.

-Договір підряду № 130 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об’єкту: «Будівництво тротуару від ЗНВК № 108 по вул. Калнишевського у м. Запоріжжя» ціна договору складає 1 071 200грн.

-Договір підряду № 149 від 19.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об’єкту: «Будівництво тротуару від вул. Дорошенка,4 до зупинки ЗБНВК № 106 у м. Запоріжжя» ціна договору складає 178 479,60 грн.

-Договір підряду № 154 від 30.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об’єкту: «Будівництво тротуару від вул. Дорошенка, 4 до проїжджої частини кола по вул. Рубана, 20 у м. Запоріжжя» ціна договору складає 363 632,40 грн.

Договори на виконання вказаних робіт були укладені між районною адміністрацією Запорізької міської ради по Хортицькому району в особі голови районної адміністрації ОСОБА_2, який діяв на підставі Положення про району адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.08.2017 № 75 (Замовник) та ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41219095), в особі директора ОСОБА_3, що діяв на підставі Статуту (Виконавець).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» перерахували на розрахункові рахунки ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962, отримані бюджетні грошові кошти. Підставою перерахування грошових коштів стало виконання робіт по укладанню плитки. Засновником та директором ТОВ «ВОРКТЕР» є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Із отриманої відповіді Головного управління ДФС у Запорізькій області стало відомо, що на ТОВ «ВОРКТЕР», окрім директора, працевлаштованих осіб не має. Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_4 пояснив, що директором вказаного підприємства його оформили без його згоди, обманним шляхом, скориставшись довірою. Мети здійснення господарської діяльності, як посадової особи ТОВ «ВОРКТЕР» ОСОБА_4 ніколи не мав, та нікому не доручав діяти від його імені, як директора вказаного підприємства. Також, пояснив, що ніколи не укладав ніякі договори, як директор ТОВ «ВОРКТЕР» та нікому не поручав робити це від його імені. Товари, роботи та послуги на адресу підприємств-контрагентів не постачав, грошовими коштами, які поступали на розрахункові рахунки ТОВ «ВОРКТЕР» не розпоряджувався.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що в документи, які підтверджують якість та об’єм виконаних робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя внесено завідомо неправдиві відомості.

У зв’язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з’ясування фактичного обсягу та вартості виконаних робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя, для проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 41219095) по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя та документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» та ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962 з подальшим їх вилученням у ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» код ЄДРПОУ 41219095.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об’єктивного дослідження вказаних документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи, що для швидкого, повного та об’єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вищевказаного переліку документів, на підставі яких здійснювалося фінансування виконаних робіт в межах бюджетного асигнування, прокурор просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання прокурор Руденко І.Я. не з’явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала клопотання слідчого, просить задовольнити.

Представник ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» в судове засідання в судове засідання не викликався з метою попередження спроб змінити або знищити документи.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що для швидкого, повного та об’єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків скоєння кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 або за його дорученням співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_10, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» код ЄДРПОУ 41219095, юридична адреса: АДРЕСА_1 оригіналів наступних документів:

1) оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з районною адміністрацією Запорізької міської ради по Хортицькому району код ЄДРПОУ 37573712, а саме:

-договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання;

-документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином, – товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисну документацію, акти прийому виконаних скритих робіт, ресурсні відомості та розрахунки;

-документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, – платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;

-передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою;

-відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

-наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації;

2) оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з ТОВ «ВОРКТЕР» код ЄДРПОУ 42299962, а саме:

-договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання;

-документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином, – товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисну документацію, акти прийому виконаних скритих робіт, ресурсні відомості та розрахунки;

-документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, – платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;

-передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою;

-відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

-наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації;

3) належним чином завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ», копію наказу про призначення на посаду директора (головного бухгалтера), посадові інструкції, а також інформацію та її документальне підтвердження щодо наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень, інформацію про кількість працівників підприємства, у т.ч. основного складу та сумісників.

3. Зобов’язати посадових осіб ТОВ «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 08.05.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан