Ухвала суду № 81245427, 16.04.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4197/18 1-кс/335/2758/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., за участю секретаря Шутіної Г.Ю., старшого слідчого Сіроух Р.І., представника – адвоката ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_4, начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_5 та невстановленими в ході слідства особами у період з 19.08.2016 року по 21.02.2017, під виглядом виконання умов договору №528 (5)16УК від 09.09.2016, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей привласнили грошові кошти ВП «ЗАЕС» у сумі 795 612 грн. Також ОСОБА_3 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_4, начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_5 та невстановленими в ході слідства особами у період з початку червня 2017 по 22.08.2017, під виглядом виконання умов договору №299(5)17УК від 12.05.2017, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей було скоєно закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» в сумі 466 860 грн., при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі. Вина ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в заволодінні грошовими коштами ВП «ЗАЕС» повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами. Зокрема, під час досудового слідства встановлено, що пісок, який нібито поставлявся за підробленими документами від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» по договорам №528(5)16УК від 09.09.2016 та №299(5)17УК від 12.05.2017, фактично видобувався під час будівництва об’єкту на території ВРП-750, яка належить ВП «ЗАЕС» та в подальшому транспортувався транспортними засобами ВП «ЗАЕС» на об’єкти структурних підрозділів ВП «ЗАЕС». Фактично вказаний пісок переміщено з одного об’єкту ВП «ЗАЕС» на інший об’єкт ВП «ЗАЕС», тобто вказаний пісок постійно перебував у власності (розпорядженні) ВП «ЗАЕС», та який в подальшому з використанням підроблених документів оприбутковано на ВП «ЗАЕС» під виглядом виконання договорів з ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», як поставлений нібито від виробника ДП «К-Дніпровське лісове господарство». В подальшому, за вказаний пісок безпідставно, по підробним документам, з рахунку ВП «ЗАЕС» перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», тим самим здійснено розтрату грошових коштів ВП «ЗАЕС». Також, під час вчинення зазначених злочинів, вказаними вище посадовими особами, без будь-яких дозвільних документів, було здійснено незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, шляхом риття, видобутку, навантаження та перевезення автотранспортною технікою та працівниками ВП «ЗАЕС» з територій земельних ділянок, розташованих в межах Запорізької області (К-Дніпровський та Великобілозерський райони) ґрунту, який в подальшому з використанням підроблених документів також оприбутковано на ВП «ЗАЕС» під виглядом виконання договорів з ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», як поставлений нібито від виробника ДП «К-Дніпровське лісове господарство». В подальшому, за вказаний ґрунт безпідставно, по підробним документам, з рахунку ВП «ЗАЕС» перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», тим самим здійснено розтрату грошових коштів ВП «ЗАЕС». Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, направлених на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС», було безпідставно перераховано грошові кошти з рахунків ВП «ЗАЕС» за договорами №528(5)16УК від 09.09.2016 та №299(5)17УК від 12.05.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», шляхом підробки документів, надання уяви реальності поставок та господарських операцій між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ». Під час проведення досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу № 286/287-18 від 08.11.2018, згідно висновку якої встановлено суму державних коштів ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» зайво перерахованих на адресу ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ». 16.01.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що з метою надання реальності проведення господарських операцій по вказаним вище договорам, працівниками ВП «ЗАЕС» та ЗВ ВП «Складське господарство», було складено ряд підробних документів, до яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо виробника та походження продукції, яку в подальшому оприбутковано на ВП «ЗАЕС».

З метою встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий частково уточнив клопотання (щодо періоду, тощо), яке підтримав, просить його задовольнити.

В судовому представник ДП «НАЕК «Енергоатом» – адвокат ОСОБА_1 частково заперечував проти клопотання слідчого, пояснив, що оригінали деяких документів, які слідчий зазначає в переліку, відсутні у володінні ДП «НАЕК «Енергоатом».

Розглянувши клопотання, заслухавши учасників, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081160000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим необґрунтовано вимогу про необхідність вилучення саме оригіналів документів із зразками підписів та почерку працівників УБВП «ЗАЕС» ОСОБА_6, УВТК ВП «ЗАЕС» ОСОБА_3 та інших оригіналів, зазначених у клопотанні, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та доказів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Також, не підлягає задоволенню в частині вилучення: копій наказів про призначення на посади (контракти, трудові договора, тощо), генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера, їх посадові інструкції (функціональні обов’язки, тощо); організаційно-розпорядчі документи із організації та проведення процедур закупівлі товарів (робіт, послуг) на ВП «ЗАЕС», із організації та проведення вхідного контролю поставленої продукції (товарів), документів щодо взаємодії між ВП «ЗАЕС» та ЗВ ВП «Складське господарство» з питань приймання, обліку, оприбуткування поставленої в адресу ВП «ЗАЕС» продукції (зокрема, але не виключно «СТП 01.58.012-2011»; «СОУ НАЕК 012:2012 Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників.»; «СОУ НАЕК 038:2017 Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС.»; «СОУ НАЕК 039:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання продукції на етапі виробництва.»; «СОУ НАЕК 077:2015 Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження.»; «СОУ НАЕК 081:2015 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробовування та приймання продукції для АЕС.», «Положення про порядок ведення договірної діяльності в ВП ЗАЕС ОО.ЮУ.ПЛ.05.Б», з додатками до них), оскільки встановлено, що дані документи не перебувають у володінні ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

Відтак зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання слідчого (щодо інших документів, зазначених у клопотанні) про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, завірених належним чином, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2, які знаходяться у володінні ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133), а саме:

завірених належним чином копій положення про ВП «ЗАЕС», структуру ВП «ЗАЕС», розподіл обов’язків між керівництвом ВП «ЗАЕС»;

завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду працівників УБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_6 та УВТК ВП «ЗАЕС» ОСОБА_7, їх посадові інструкції (функціональні обов’язки);

завірених належним чином копій наказів, розпоряджень або інших розпорядчих документів про створення або затвердження складу комісії з приймання товарів та проведення вхідного контролю продукції поставленої в адресу ВП «ЗАЕС» від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» по договорам №528(5)16УК від 09.09.2016 та №299(5)17УК від 12.05.2017;

- завірених належним чином копій наявного листування між BП «ЗАЕС» та ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» за період з 28.08.2017 по 11.04.2019, актів взаємозвірки, банківських виписок, платіжних доручень або інших банківських документів, які підтверджують сплату грошових коштів з рахунку ВП «ЗАЕС» на рахунок ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» за договором №299(5) 17УК від 12.05.2017 за період з 28.08.2017 по 11.04.2019;

- перелік техніки та співробітників ВП «ЗАЕС», які були залучені до виконання робіт по договору №299(5)17УК від 12.05.2017 в грудні 2017 року, в частині перевезення ґрунту на територію ПрАТ «Електропівденьмонтаж-10» та в подальшому з вказаної території на об’єкти ВП «ЗАЕС»;

завірених належним чином копій листування (листи, службові або пояснювальні записки) між юридичним управлінням ВП «ЗАЕС» та підрозділами-кураторами постачання товарів по договорам №528(5) 16УК від 09.09.2016 та №299(5)17УК від 12.05.2017, а також бухгалтерією ВП «ЗАЕС» з питань своєчасності та повноти виконання вказаних договорів, наявності або відсутності претензій та зауважень до їх виконання, наявності чи відсутності кредиторської заборгованості, встановлення наявності чи відсутності спричинення матеріальної шкоди;

завірених належним чином копій матеріалів та висновків службових перевірок (розслідувань) за фактами виконання або неналежного виконання умов договорів №528(5) 16УК від 09.09.2016 та №299(5)17УК від 12.05.2017, при їх наявності.

В іншій частині вимог – відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 13 травня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко