Ухвала суду № 81244084, 10.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5407/19

1-кс/295/2977/19

УХВАЛА

Іменем України

10.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32018060000000034 старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи вилучені у ході проведення обшуку 05.04.2019 за адресою ТОВ «Брусилівський маслозавод», смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 33 тана документи вилучені у ході проведення обшуку 05.04.2019 за адресою складських приміщень ТОВ «Торгпрод-2004», м. Київ, вул. Радищева, 3.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказав, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №32018060000000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32018060000000034 службові особи ТОВ «Брусилівський маслозавод» (код ЄДР 32549161), протягом 2017-2018 років, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з продажу товарів(продукції) підприємству ТОВ «Торгпрод-2004» (код ЄДР 33145034) поза бухгалтерським та податковим обліком, виплат заробітної плати 94 працівникам поза бухгалтерським обліком та заниження податкового зобов’язання з військового збору ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 25/06-30-16-05/32549161 від 26.06.2018 «Про результати дослідження фінансово – господарської діяльності ТОВ «Брусилівський маслозавод» (код ЄДР 32549161) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.2017 року по 30.04.2018 року» встановлено наступне, що службові особи ТОВ «Брусилівський маслозавод» протягом 2017-2018 років, шляхом заниження в період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року податку на додану вартість на суму 9 415 840 грн., завищення з від’ємного значення з податку на додану вартість на 299 467 грн., за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з продажу товарів підприємству ТОВ «Торгпред-2004» поза бухгалтерським та податковим обліком ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

У клопотанні слідчий вказав, що суть злочинної схеми полягає у тому, що службові особи ТОВ «Брусилівський маслозавод» шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій по закупівлі молочної продукції та отримання послуг у СГД підконтрольних безпосередньо засновника ТОВ «Брусилівський маслозавод», фактично купуючи молоко у населення, умисно ухиляються від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Відтак, посилається на ту обставину, що кошти, отримані за рахунок несплати податку на додану вартість підприємства ТОВ «Брусилівський маслозавод», акумулюються на банківських рахунках підконтрольних СГД, і операції з їх подальшого використання, можуть мати ознаки відмивання (легалізації) доходів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування було проведено обшук, за місцем фактичного знаходження бухгалтерських документів ТОВ «Брусилівський маслозавод», а саме: смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 33. В ході обшуку було вилучено бухгалтерську документацію та чорнову документацію яка стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ «Брусилівський маслозавод» та фактичної кількості працюючих осію на ТОВ «брусилівський маслозавод». Також проведено обшук за адресою розташування складських приміщень ТОВ «Торгпрод-2004» у ході якого вилучено бухгалтерську документації, яка стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ «Брусилівський маслозавод» та штамп з ідентифікуючими ознаками ТОВ «Брусилівський маслозавод».

06.04.2018 було оглянуто документи вилучені у ході проведених обшуків та постановою слідчого визнано їх речовими доказами.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, не накладення арешту призведе до знищення та втрати слідів злочину, псуванні та знищенні або передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені у ході проведення обшуку 05.04.2019 за адресою ТОВ «Брусилівський маслозавод», смт. Брусилів, вул.. Лермонтова, 33, а саме :

1.Журнал прийому-здачі ключів ТОВ «Брусилівський маслозавод» на 98 арк.

2.Список працівників надрукований на аркушах паперу А4 на 5 арк.;

3.Список водіїв з номерами телефонів на 1 арк.;

4.Список працівників з відповідними підписами про отримання карток на 5 арк.;

5.Папка швидкозшивач «Підшивка накладних місцевого значення» з бухгалтерською документацією на 219 арк.

6.Акт надання послуг №157 від 15 лютого 2017 року на 1 арк.;

7.Акт надання послуг №286 від 16 березня 2017 року на 1 арк.;

8.Акт надання послуг №302 від 31 березня 2017 року на 1 арк.;

9.Акт надання послуг №19 від 30 червня 2018 року на 1 арк.;

10.Акт надання послуг №5 від 01 червня 2018 року на 1 арк.;

11.Акт надання послуг №16 від 31 травня 2018 року на 1 арк.;

12.Акт надання послуг №12 від 30 квітня 2018 року на 1 арк.;

13.Акт надання послуг №5 від 01 червня 2017 року на 1 арк.;

14.Акт надання послуг №5 від 01 лютого 2017 року на 1 арк.;

15.Акт надання послуг №5 від 03 січня 2017 року на 1 арк.;

16.Акт надання послуг №1 від 16 січня 2017 року на 1 арк.;

17.Акт надання послуг №5 від 03 травня 2017 року на 1 арк.;

18.Акт надання послуг №5 від 03 квітня 2017 року на 1 арк.;

19.Акт надання послуг №БРБМ3000003 від 31 січня 2017 року на 1 арк.;

20.Акт надання послуг №БРБМ3000001 від 16 січня 2017 року на 1 арк.;

21.Акт надання послуг №16 від 28 лютого 2017 року на 1 арк.;

22.Акт надання послуг №9 від 31 березня 2018 року на 1 арк.;

23.Акт надання послуг №5 від 01 лютого 2018 року на 1 арк.;

24.Акт надання послуг №3 від 31 січня 2018 року на 1 арк.;

25.Акт надання послуг №5 від 01 березня 2018 року на 1 арк.;

26.Акт надання послуг №5 від 28 лютого 2018 року на 1 арк.;

27.ТТН № Р1585 від 08 серпня 2018 року на 1 арк.;

28.Податкова накладна 03012017 на 1 арк.;

29.Генеральна довіреність № 1/2015 на 1 арк.;

30.Рахунок на оплату №5 від 01 червня 2017 року. на 1 арк.;

31.Рахунок на оплату №24 від 16 травня 2018 року. на 1 арк.;

32.Видаткова накладна № 24 від 17 травня 2018 року на 1 арк.;

33.Видаткова накладна № РН-0000478 від 15 серпня 2018 року на 1 арк.;

34.Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Термінал-прод» за 2017 рік на 12 арк.;

35.Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Термінал-прод» за 2018 рік на 14 арк.;

36.Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Термінал-прод» за 2019 рік на 1 арк.;

37.Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у ТОВ «Долинівське» на 29 арк.;

38.Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у ПП «Україна» на 29 арк.;

39.Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у Дочірнього підприємства «Радомілк» на 3 арк.;

40.Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у ТОВ «Агроконтраст» на 40 арк.;

41.Видаткові накладні з придбання ТОВ «Брусилівський маслозавод» молочної сировини у ПСП «Колос» на 29 арк.;

42.Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Торгпрод-2004» за 2017 рік на 44 арк.;

43.Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Брусилівський маслозавод» до одержувача ТОВ «Торгпрод-2004» за 2018 рік на 61 арк.;

44.Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за червень 2017 року на 3 арк.;

45.Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за травень 2017 року на 2 арк.;

46.Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за серпень 2017 року на 3 арк.;

47.Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за липень 2017 року на 3 арк.;

48.Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за вересень 2017 року на 3 арк.;

49.Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за жовтень 2017 року на 2 арк.;

50.Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за листопад 2017 року на 2 арк.;

51.Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за грудень 2017 року на 3 арк.;

52.Довідка від 30.11.2017 №124 на 1 арк.;

53.Відомість на виплату грошей №269 за грудень 2017 року на 4 арк.;

54.Заява на звільнення ОСОБА_2 на 1 арк.;

55.Довідка № 131 від 22.12.2017 на 1 арк.;

56.Довідка № 1 від 04.01.2018 на 1 арк.;

57.Наказ №52 від 22.12.2017 на 1 арк.;

58.Наказ № 26/0 від 01.12.2017 на 1 арк.;

59.Заява на звільнення ОСОБА_3 на 1 арк.;

60.Табелі обліку використання робочого часу на ТОВ «Брусилівський маслозавод» на 13 арк.;

61.Відомість на виплату грошей №222 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

62.Відомість на виплату грошей №216 за вересень 2017 року на 4 арк.;

63.Відомість на виплату грошей №215 за вересень 2017 року на 6 арк.;

64.Відомість на виплату грошей №224 за вересень 2017 року на 8 арк.;

65.Відомість на виплату грошей №211 за вересень 2017 року на 4 арк.;

66.Відомість на виплату грошей №213 за вересень 2017 року на 4 арк.;

67.Відомість на виплату грошей №226 за жовтень 2017 року на 3 арк.;

68.Відомість на виплату грошей №228 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

69.Відомість на виплату грошей №235 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

70.Відомість на виплату грошей №231 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

71.Відомість на виплату грошей №230 за жовтень 2017 року на 6 арк.;

72.Відомість на виплату грошей №237 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

73.Відомість на виплату грошей №242 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

74.Відомість на виплату грошей №240 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

75.Відомість на виплату грошей №252 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

76.Відомість на виплату грошей №244 за жовтень 2017 року на 7 арк.;

77.Відомість на виплату грошей №248 за листопад 2017 року на 4 арк.;

78.Відомість на виплату грошей №234 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

79.Відомість на виплату грошей №256 за листопад 2017 року на 4 арк.;

80.Відомість на виплату грошей №254 за листопад 2017 року на 6 арк.;

81.Відомість на виплату грошей №261 за грудень 2017 року на 4 арк.;

82.Відомість на виплату грошей №245 за жовтень 2017 року на 4 арк.;

83.Відомість на виплату грошей №259 за листопад 2017 року на 4 арк.;

84.Відомість на виплату грошей №263 за листопад 2017 року на 7 арк.;

85.Відомість на виплату грошей №268 за грудень 2017 року на 4 арк.;

86.Відомість на виплату грошей №266 за грудень 2017 року на 6 арк.;

87.Відомість на виплату грошей №265 за листопад 2017 року на 4 арк.;

88.Відомість на виплату грошей №257 за листопад 2017 року на 4 арк.;

89.Відомість на виплату грошей №250 за листопад 2017 року на 4 арк.;

90.Відомість на виплату грошей №1 за грудень 2017 року на 7 арк.;

91.Відомість на виплату готівки №117 за серпень 2018 року на 4 арк.;

92.Відомість на виплату готівки №108 за серпень 2018 року на 5 арк.;

93.Відомість на виплату готівки №106 за серпень 2018 року на 4 арк.;

94.Відомість на виплату готівки №92 за серпень 2018 року на 4 арк.;

95.Відомість на виплату готівки №94 за серпень 2018 року на 4 арк.;

96.Відомість на виплату готівки №113 за серпень 2018 року на 4 арк.;

97.Відомість на виплату готівки №110 за серпень 2018 року на 6 арк.;

98.Відомість на виплату готівки №111 за серпень 2018 року на 4 арк.;

99.Відомість на виплату готівки №115 за серпень 2018 року на 4 арк.;

100.Відомість на виплату готівки №128 за серпень 2018 року на 9 арк.;

101.Відомість на виплату готівки №125 за серпень 2018 року на 4 арк.;

102.Відомість на виплату готівки №135 за серпень 2018 року на 4 арк.;

103.Відомість на виплату готівки №120 за серпень 2018 року на 4 арк.;

104.Відомість на виплату готівки №119 за серпень 2018 року на 3 арк.;

105.Відомість на виплату готівки №130 за вересень 2018 року на 3 арк.;

106.Відомість на виплату готівки №122 за вересень 2018 року на 4 арк.;

107.Відомість на виплату готівки №124 за вересень 2018 року на 4 арк.;

108.Відомість на виплату готівки №138 за вересень 2018 року на 4 арк.;

109.Відомість на виплату готівки №137 за вересень 2018 року на 7 арк.;

110.Відомість на виплату готівки №133 за вересень 2018 року на 4 арк.;

111.Відомість на виплату готівки №131 за липень 2018 року на 4 арк.;

112.Відомість на виплату готівки №166 за вересень 2018 року на 4 арк.;

113.Відомість на виплату готівки №148 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

114.Відомість на виплату готівки №144 за вересень 2018 року на 9 арк.;

115.Відомість на виплату готівки №146 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

116.Відомість на виплату готівки №151 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

117.Відомість на виплату готівки №150 за жовтень 2018 року на 8 арк.;

118.Відомість на виплату готівки №159 за жовтень 2018 року на 9 арк.;

119.Відомість на виплату готівки №157 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

120.Відомість на виплату готівки №154 за жовтень 2018 року на 6 арк.;

121.Відомість на виплату готівки №5 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

122.Відомість на виплату готівки №152 за жовтень 2018 року на 3 арк.;

123.Відомість на виплату готівки №167 за жовтень 2018 року на 4 арк.;

124.Відомість на виплату готівки №161 за листопад 2018 року на 3 арк.;

125.Відомість на виплату готівки №156 за листопад 2018 року на 3 арк.;

126.Відомість на виплату готівки №164 за листопад 2018 року на 4 арк.;

127.Відомість на виплату готівки №163 за листопад 2018 року на 9 арк.;

128.Відомість на виплату готівки №14 за листопад 2018 року на 4 арк.;

129.Відомість на виплату готівки №162 за листопад 2018 року на 3 арк.;

130.Відомість на виплату готівки №170 за листопад 2018 року на 4 арк.;

131.Відомість на виплату готівки №174 за листопад 2018 року на 10 арк.;

132.Відомість на виплату готівки №173 за грудень 2018 року на 4 арк.;

133.Відомість на виплату готівки №178 за грудень 2018 року на 4 арк.;

134.Відомість на виплату готівки №172 за грудень 2018 року на 3 арк.;

135.Відомість на виплату готівки №176 за грудень 2018 року на 3 арк.;

136.Відомість на виплату готівки №181 за грудень 2018 року на 9 арк.;

137.Відомість на виплату готівки №182 за грудень 2018 року на 4 арк.;

138.Відомість на виплату готівки №184 за грудень 2018 року на 5 арк.;

139.Відомість на виплату готівки №180 за грудень 2018 року на 5 арк.;

140.Відомість на виплату готівки №185 за грудень 2018 року на 4 арк.;

141.Відомість на виплату готівки №3 за грудень 2018 року на 11 арк.;

142.Відомість на виплату готівки №16 за грудень 2018 року на 3 арк.;

143.Нарахування відпустки працівникам ТОВ «Брусилівський маслозавод» у 2018 році. На одному арк. кожен, на 27 арк.;

144.Нарахування по лікарняному листу від 03.10.2018 на 1 арк.;

145.Наказ №28 від 23.07.2018 на 1 арк.;

146.Наказ №32 від 27.08.2018 на 1 арк.;

147.Наказ №68 від 31.10.2018 на 1 арк.;

148.Наказ №40 від 22.10.2018 на 1 арк.;

149.Наказ №42 від 09.11.2018 на 1 арк.;

150.Наказ №39 від 19.10.2018 на 1 арк.;

151.Наказ №43 від 15.11.2018 на 1 арк.;

152.Наказ №44 від 22.11.2018 на 1 арк.;

153.Таблиця з розрахунками виплати заробітної плати на ТОВ «Брусилівський маслозавод» за вересень 2018 року на 2 арк.;

154.Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.

155.Довідки видані ТОВ «Брусилівський маслозавод» № 58 від 31.07.2018 рік на 11 арк.

156.Відомість на виплату грошей №9 за січень 2018 року на 4 арк.;

157.Відомість на виплату грошей №1 за січень 2018 року на 6 арк.;

158.Відомість на виплату грошей №2 за січень 2018 року на 4 арк.;

159.Відомість на виплату грошей №11 за січень 2018 року на 4 арк.;

160.Відомість на виплату грошей №7 за січень 2018 року на 4 арк.;

161.Відомість на виплату грошей №3 за січень 2018 року на 4 арк.;

162.Відомість на виплату грошей №5 за січень 2018 року на 4 арк.;

163.Відомість на виплату грошей №15 за січень 2018 року на 4 арк.;

164.Відомість на виплату грошей №13 за січень 2018 року на 6 арк.;

165.Відомість на виплату грошей №12 за лютий 2018 року на 3 арк.;

166.Відомість на виплату грошей №25 за лютий 2018 року на 8 арк.;

167.Відомість на виплату грошей №23 за березень 2018 року на 4 арк.;

168.Відомість на виплату грошей №18 за січень 2018 року на 4 арк.;

169.Відомість на виплату грошей №27 за грудень 2018 року на 4 арк.;

170.Відомість на виплату грошей №29 за грудень 2018 року на 4 арк.;

171.Відомість на виплату грошей №21 за лютий 2018 року на 4 арк.;

172.Відомість на виплату грошей №20 за лютий 2018 року на 7 арк.;

173.Відомість на виплату грошей №34 за березень 2018 року на 4 арк.;

174.Відомість на виплату грошей №33 за березень 2018 року на 4 арк.;

175.Відомість на виплату грошей №31 за березень 2018 року на 6 арк.;

176.Відомість на виплату грошей №39 за лютий 2018 року на 4 арк.;

177.Відомість на виплату грошей №38 за березень 2018 року на 8 арк.;

178.Відомість на виплату грошей №36 за квітень 2018 року на 4 арк.;

179.Відомість на виплату грошей №44 за квітень 2018 року на 6 арк.;

180.Відомість на виплату грошей №45 за квітень 2018 року на 4 арк.;

181.Відомість на виплату грошей №52 за березень 2018 року на 4 арк.;

182.Відомість на виплату грошей №49 за березень 2018 року на 4 арк.;

183.Відомість на виплату грошей №58 за квітень 2018 року на 8 арк.;

184.Відомість на виплату грошей №56 за квітень 2018 року на 4 арк.;

185.Відомість на виплату грошей №58 за травень 2018 року на 4 арк.;

186.Відомість на виплату грошей №59 за травень 2018 року на 4 арк.;

187.Відомість на виплату грошей №62 за травень 2018 року на 4 арк.;

188.Відомість на виплату грошей №64 за травень 2018 року на 7 арк.;

189.Відомість на виплату грошей №65 за травень 2018 року на 4 арк.;

190.Відомість на виплату грошей №67 за червень 2018 року на 4 арк.;

191.Відомість на виплату грошей №59 за травень 2018 року на 8 арк.;

192.Відомість на виплату грошей №99 за квітень 2018 року на 4 арк.;

193.Відомість на виплату грошей №71 за квітень 2018 року на 4 арк.;

194.Відомість на виплату грошей №47 за квітень 2018 року на 4 арк.;

195.Відомість на виплату грошей №69 за червень 2018 року на 4 арк.;

196.Відомість на виплату грошей №73 за червень 2018 року на 4 арк.;

197.Відомість на виплату грошей №83 за червень 2018 року на 8 арк.;

198.Відомість на виплату грошей №75 за червень 2018 року на 7 арк.;

199.Відомість на виплату грошей №76 за червень 2018 року на 4 арк.;

200.Відомість на виплату грошей №90 за липень 2018 року на 4 арк.;

201.Відомість на виплату грошей №79 за липень 2018 року на 4 арк.;

202.Відомість на виплату грошей №81 за липень 2018 року на 4 арк.;

203.Відомість на виплату грошей №86 за липень 2018 року на 4 арк.;

204.Відомість на виплату грошей №85 за липень 2018 року на 7 арк.;

205.Відомість на виплату грошей №88 за липень 2018 року на 4 арк.;

206.Відомість на виплату грошей №104 за липень 2018 року на 9 арк.;

207.Відомість на виплату грошей №98 за липень 2018 року на 4 арк.;

2) Накласти арешт на документи вилучені у ході проведення обшуку 05.04.2019 за адресою складських приміщень ТОВ «Торгпрод-2004», м. Київ, вул. Радищева, 3, а саме :

1.Видаткова накладна БМЗ №2992-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 4862,40, на 1 арк.;

2.Акт приходования товара БМЗ-2992-19Ф;

3.Видаткова накладна БМЗ №2977-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 475040, на 1 арк.;

4.Акт приходования товара БМЗ-2977-19;

5.Видаткова накладна БМЗ №2971-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 4183,92, на 1 арк.;

6.Акт приходования товара БМЗ-2971-19М;

7.Видаткова накладна БМЗ №2960-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 2602,5, на 1 арк.;

8.Акт приходования товара БМЗ-2960-19М;

9.Видаткова накладна БМЗ №2959-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 424,32, на 1 арк.;

10.Акт приходования товара БМЗ-2959-19;

11.Видаткова накладна БМЗ №2947-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 7988,64, на 1 арк.;

12.Акт приходования товара БМЗ-2947-19;

13.Видаткова накладна БМЗ №2944-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 989,8, на 1 арк.;

14.Акт приходования товара БМЗ-2944-19;

15.Видаткова накладна БМЗ №2943-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 19293,6, на 1 арк.;

16.Акт приходования товара БМЗ-2943-19;

17.Видаткова накладна БМЗ №2941-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 5826,5, на 1 арк.;

18.Акт приходования товара БМЗ-2941-19Б;

19.Видаткова накладна БМЗ №2940-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 11626, на 1 арк.;

20.Акт приходования товара БМЗ-2940-19Б;

21.Видаткова накладна БМЗ №2939-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 44784,8, на 1 арк.;

22.Акт приходования товара БМЗ-2939-19Б;

23.Видаткова накладна БМЗ №2938-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 0,59, на 1 арк.;

24.Акт приходования товара БМЗ-2938-19Б;

25.Видаткова накладна БМЗ №2933-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 911,8, на 1 арк.;

26.Акт приходования товара БМЗ-2933-19;

27.Видаткова накладна БМЗ №2931-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 508,88, на 1 арк.;

28.Акт приходования товара БМЗ-2931-19;

29.Видаткова накладна БМЗ №2930-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 9817,6, на 1 арк.;

30.Акт приходования товара БМЗ-2930-19Б;

31.Видаткова накладна БМЗ №2927-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 1822, на 1 арк.;

32.Акт приходования товара БМЗ-2927-19;

33.Видаткова накладна БМЗ №2926-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 6409,15, на 1 арк.;

34.Акт приходования товара БМЗ-2926-19;

35.Видаткова накладна БМЗ №2925-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 2221,32, на 1 арк.;

36.Акт приходования товара БМЗ-2925-19;

37.Видаткова накладна БМЗ №2919-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 56888, на 1 арк.;

38.Акт приходования товара БМЗ-2919-19Б;

39.Видаткова накладна БМЗ №2918-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 1688, на 1 арк.;

40.Акт приходования товара БМЗ-2918-19Б;

41.Видаткова накладна БМЗ №2916-19 від 03.04.2019 р., постачальник: ТОВ «Брусилівський маслозавод», покупець: ТОВ «Торгпрод 2004», сума: 6364, на 1 арк.;

42.Акт приходования товара БМЗ-2916-19Б;

43.Декларація виробника № 11/03/1 на 1 арк.;

44.Декларація виробника № 25/2/1 на 1 арк.;

45.Декларація виробника № 25/2/2 на 1 арк.;

46.Декларація виробника № 04/03/1 на 1 арк.;

47.Декларація виробника № 04/03/2 на 1 арк.;

48.Декларація виробника № 27/03/1 на 1 арк.;

49.Декларація виробника № 01/04/2 на 1 арк.;

50.Декларація виробника № 01/04/1 на 1 арк.;

51.Декларація виробника № 25/03/1 на 1 арк.;

52.Декларація виробника № 18/3/1 на 1 арк.;

53.Накладная № 402-20/2 от 02 апреля 2019 г. на 1 арк.

54.Накладная № 318-2/4 от 18 марта 2019 г. на 1 арк.

55.Накладная № 401-6/3 от 01 арпеля 2019 г. на 1 арк.

56.Накладная № 0403-9/2 от 03/04/19. на 1 арк.

57.Накладная № 1113-5/6 от 13 ноября 2018 г. на 1 арк.

58.Накладная № 1113-4/6 от 13 ноября 2018 г. на 1 арк.

59.Накладная № 1228-24/7 от 28 декабря 2018 г. на 1 арк.

60.Накладная № 1218-1/2 от 18 декабря 2018 г. на 1 арк.

61.Накладная № 1225-29/7 от 25 декабря 2018 г. на 1 арк.

62.Накладная № 1211-1/2 от 11 декабря 2018 г. на 1 арк.

63.Накладная № 1225-6/6 от 26 декабря 2018 г. на 1 арк.

64.Накладная № 1225-5/6 от 26 декабря 2018 г. на 1 арк.

65.Накладная № 1218-4/6 от 19 декабря 2018 г. на 1 арк.

66.Накладная № 1218-3/6 от 19 декабря 2018 г. на 1 арк.

67.Накладная № 1211-46/6 от 12 декабря 2018 г. на 1 арк.

68.Накладная № 1211-45/6 от 12 декабря 2018 г. на 1 арк.

69.Накладная № 305-1/2 от 05 марта 2019 г. на 1 арк.

70.Накладная № 305-7/10 от 06 марта 2019 г. на 1 арк.

71.Накладная № 312-1/10 от 13 марта 2019 г. на 1 арк.

72.Накладная № 311-33/10 от 13 марта 2019 г. на 1 арк.

73.Накладная № 311-34/10 от 13 марта 2019 г. на 1 арк.

74.Накладная № 319-13/10 от 20 марта 2019 г. на 1 арк.

75.Накладная № 319-14/10 от 20 марта 2019 г. на 1 арк.

76.Накладная № 403-20/10 от 03 апреля 2019 г. на 1 арк.

77.Накладная № 403-22/10 от 03 апреля 2019 г. на 1 арк.

78.Накладная № 327-4/10 от 27 марта 2019 г. на 1 арк.

79.Накладная № 327-6/10 от 27 марта 2019 г. на 1 арк.

80.Накладная № 327-1/10 от 27 марта 2019 г. на 1 арк.

81.Накладная № 327-2/10 от 27 марта 2019 г. на 1 арк.

82.Накладная № 1120-24/6 от 20 ноября 2018 г. на 1 арк.

83.Накладная № 1106-30/6 от 06 ноября 2018 г. на 1 арк.

84.Якісні посвідчення від ТОВ «Брусилівський маслозавод» до ТОВ «Фудком» на 28 арк.;

85.Якісні посвідчення від ТОВ «Брусилівський маслозавод» до ТОВ «БМЗ», м. Київ, Фудком на 3 арк.;

86.Якісні посвідчення від ТОВ «Брусилівський маслозавод» до ТОВ «Торгпрод-2004», м.Київ, Фуршет на 16 арк.;

87.Якісні посвідчення від ТОВ «Брусилівський маслозавод» до ДП «Мілкпрод», м Київ. Метро на 24 арк.;

88.Якісні посвідчення від ТОВ «Брусилівський маслозавод» до ТОВ «Молочні продукти - 2002», м Київ, Білла Україна на 10 арк.;

89.Якісні посвідчення від ТОВ «Брусилівський маслозавод» до ТОВ «Брусилівський маслозавод» м. Київ, Новус на 7 арк.;

90.Якісні посвідчення від ТОВ «Брусилівський маслозавод» до ТОВ «Термінал прод» м. Київ, Фудком на 15 арк.;

91.Якісні посвідчення від ТОВ «Брусилівський маслозавод» до ТОВ «Лікопрод» м. Київ, Лаго-трейд на 1 арк.;

92.Штамп з написом « ТОВ «брусилівський маслозавод» смт. Брусилів вул. Лермонтова, 33 МФО380805 -1шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: