Ухвала суду № 81243470, 18.04.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/6225/17

Провадження № 1-кс/185/1273/19

У Х В А Л А

18 квітня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О. слідчого Крупського С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040620000166 від 08.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2019 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо банківської платіжної картки № 4627 0551 2510 3589, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих слідчим матеріалів видно, що 08 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12017040620000166 внесені відомості про те, що 04.07.2017 року об 11:28 годині невідома особа, знаходячись на зерновому току ПАТ «Комбікорм» за адресою Дніпропетровська область, Солонянський район, с.Сурсько-Михайлівка, вул.Центральна, 1, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа насінням соняшника вагою 110 тонн, чим спричинила ТОВ «Імпекс УА» матеріальну шкоду на суму один мільйон двісті тисяч гривень.

Орган досудового розслідування: Павлоградський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що насіння соняшника було перевезено водіями ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, оплату на послуги перевезення було здійснено невідомою особою, яка представилась Олександром, на платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4627 0551 2510 3589, яка належить ОСОБА_6.

Реквізити картки надані ОСОБА_6 під час його допиту в якості свідка.

Відомості щодо руху коштів по даній картці та особи, яка здійснювала перерахування грошових коштів необхідні органу досудового розслідування за період з 04 липня 2017 року по 05 липня 2017 року включно, тобто коли були перераховані кошти в рахунок оплати за перевезення соняшника, оскільки є достатні підстави вважати, що особа, яка здійснила перерахування коштів, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються платіжної картки КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_6 і становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо банківської платіжної картки № 4627 0551 2510 3589, яка належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд 50, а саме:

-роздруківки руху коштів по зазначеній банківській платіжній картці за період з 04 липня 2017 року по 05 липня 2017 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час перерахування/зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату),

-усі наявні відомості щодо особи яка здійснила 04 липня 2017 року та 05 липня 2017 року перерахування грошових коштів в сумі 30 000 грн трьома платежами по 10 000 грн та 15 000 грн на зазначену платіжну картку, а саме прізвище, ім'я, по батькові, рік та місце народження, адресу проживання/реєстрації, контактні телефони.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити прокурорам та слідчим тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали – до 18 травня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва