Ухвала суду № 81242865, 16.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2239/19

Провадження № 1-кс/202/3726/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

16 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040000000073 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи або старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 на підставі відповідного доручення у порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно (код 20268696), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Василя Стуса, 10/12, а саме документів, які містяться у реєстраційній справі КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019040000000073 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами Кам'янської міської ради та її виконавчих органів, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб’єктів господарювання, створили умови для розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом внесення до офіційних документів про обсяги та розмір виконаних робіт по договорам про надання послуг, які фактично не виконуються, внаслідок чого здійснюється розкрадання коштів міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2017 року директор КЖЕП «Оріон» ОСОБА_5 звернулася до Кам'янської міської ради з листом за вих. №08/12-17 про виділення коштів у розмірі 8 220 940,52 грн. з місцевого бюджету у 2018 році для погашення заборгованості із заробітної плати, місцевих і державних податків та ЄСВ перед комунальними підприємствами, іншими кредиторами, тощо. Згідно вказаного листа засновником підприємства зазначено Комунальне підприємство «Дніпродзержинське житлове об’єднання».

Рішенням Кам'янської міської ради №989-22/VII від 23.02.2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2016 року №93-05/VII», міська рада внесла зміни до рішення міської ради від 26.02.2016 року №93-05/VII «Про Програму розвитку житлового господарства м. Кам’янського на 2016-2020 роки», затвердила порядок перерахування та використання коштів міського бюджету для внесків міської ради до статутного капіталу житлово-експлуатаційного підприємства Кам'янської міської ради «Оріон» (п.2.1) та напрями використання бюджетних коштів (п.2.2).

Відповідно до п.4 порядку перерахування та використання коштів міського бюджету для внесків міської ради до статутного капіталу житлово-експлуатаційного підприємства Кам'янської міської ради «Оріон», бюджетні кошти використовуються КЖЕП «Оріон» на погашення критичної кредиторської заборгованості: погашення заробітної плати, ЄСВ, заборгованості з податків тощо.

Згідно до п.5 вказаного Порядку КЖЕП «Оріон» дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених пунктом 4 цього порядку.

На виконання рішення Кам'янської міської ради, 08.08.2018 року між ДЖКГБ Кам’янської міської ради та КЖЕП «Оріон» укладено договір №499-18 про здійснення внесків до статутного фонду, відповідно до умов п.3.1 якого, ДЖКГБ Кам’янської міської ради зобов’язується на виконання предмету договору перерахувати КЖЕП «Оріон» платіжним дорученням внесок до статутного фонду у розмірі 2 000 000 грн., без урахування ПДВ (на заходи, передбачені в Програмі розвитку житлового господарства м. Кам’янського на 2016-2020 роки).

Згідно напряму використання бюджетних коштів КЖЕП «Оріон», підписаного директором ОСОБА_5, передбачено використання бюджетних коштів на погашення критичної кредиторської заборгованості: погашення заробітної плати, ЄСВ, заборгованості з податків тощо у розмірі 2 000 000 грн.

Відповідно до умов вказаного договору за рахунок коштів місцевого бюджету 16.08.2018 року здійснені видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на загальну суму 2 000 000 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично вказані бюджетні кошти у сумі 1 312 401,20 грн. використані КЖЕП «Оріон» на покриття фінансових зобов’язань (заборгованості) яка утворилась перед наступними юридичними особами:

-КП «ДЖО» (код 19304487), призначення платежу – погашення кредиторської заборгованості відповідно до актів звірки взаєморозрахунків від 31.12.2016 року, суму платежу 39 457,63 грн.;

-ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159), призначення платежу – погашення боргу за судовим рішенням по справі №904/423/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 356 240,06 грн.;

-ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159), призначення платежу – погашення боргу за судовим рішенням по справі №904/423/16 та 904/4219/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458 351,78 грн.;

-ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159), призначення платежу – погашення боргу за судовим рішенням по справі №904/878/18 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458 351,78 грн.;

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2018 року по справі №904/4219/18 затверджено мирову угоду, укладену між КЖЕП «Оріон», в особі директора ОСОБА_5, та ТОВ «Придніпровська АК», в особі директора ОСОБА_6, відповідно до умов якої боржник КЖЕП «Оріон» зобов’язався сплатити в період часу з 10.05.2018 року по 10.10.2018 року рівними частинами по 425 550,77 грн. на користь стягувача ТОВ «Придніпровська АК» борг у розмірі 2 553 304,61 грн., який складається з: 214 656,61 грн. – 3% річних; 2 300 914,44 грн. – інфляційні втрати; 37 733,56 грн. – судовий збір.

В ході перевірки встановлено, що КЖЕП «Оріон» (код 30708593) фактично знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Сачка, буд.26, прим.27.

За адресою Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Сачка, буд.26, прим.27 зареєстровано ПП «Копійка Плюс» (код 35594421), директором якого до 14.09.2018 року була ОСОБА_5.

Відповідно до даних сайту «Оpendatabot» станом на час підписання сторонами, КЖЕП «Оріон» (код 30708593) та ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159), мирової угоди по справі №904/4219/18, а саме на 17.04.2018, ОСОБА_5 обіймала посади директора КЖЕП «Оріон» (код 30708593) та ПП «Копійка Плюс» (код 35594421), засновником якого рахувались ОСОБА_7, який одночасно був засновником ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159).

Також, на підставі договору №551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018, за рахунок коштів місцевого бюджету 02.10.2018 року здійснені видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на загальну суму 1 000 000 грн., з яких 899 555,34 грн. перераховано на р/р ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159).

Згідно до інформації про стан дебіторської та кредиторської заборгованості в розрізі контрагентів та бухгалтерських рахунків станом на 01.01.2017 року та на 01.01.2018 року КЖЕП «Оріон» такого кредитора як ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159) не зазначено.

Встановлено, що кошти місцевого бюджету у розмірі 2 211 956,54 грн. за КЕКВ 3210 виділені для поповнення статутного капіталу КЖЕП «Оріон», фактично використані для погашення фінансових зобов’язань комунального підприємства перед кредиторами, що є порушенням ч.2 ст.219 Господарського кодексу України, згідно положень якої засновники суб'єкта господарювання не відповідають за зобов'язаннями цього суб'єкта, крім випадків, передбачених законом або установчими документами про створення даного суб'єкта.

Відповідно до п.1.2. Статуту КЖЕП «Оріон», засновником комунального підприємства є Комунальне підприємство «Дніпродзержинське житлове об’єднання».

У п.1.7 Статуту КЖЕП «Оріон», підприємство не відповідає за зобов’язаннями засновника, а засновник не відповідає за зобов’язаннями підприємства, якщо це не передбачено уставом.

Згідно Статуту та змін до Статуту КЖЕП «Оріон» (код 30708593) засновником є саме КП «ДЖО» (код 19304487), а не Кам’янська міська рада, назва - КЖЕП «Оріон» не містить вказівку на орган місцевого самоврядування, у зв’язку з чим згідно до положень ч.2 ст.19 Конституції України, Кам’янська міська рада та/або її виконавчі органи, не будучи засновником, поповнювали статутний капітал такої юридичної особи за рахунок коштів місцевого бюджету та здійснювати видатки за КЕКВ 3210, які віднесені до видатків бюджету розвитку.

Згідно даних офіційного сайту «Єdata» (spending.gov.ua) 16.08.2018 року та 02.10.2018 року ДЖКГБ Кам'янської міської ради на розрахунковий рахунок №2600731965, відкритий КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593) в ПАТ «Перший Український ОСОБА_8» (МФО 334851), перераховано бюджетні кошти у сумі 3 000 000 грн. на поповнення статутного фонду.

Таким чином, внаслідок дій службових осіб ДЖКГБ Кам'янської міської ради та КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» у 2018 році були незаконно перераховані в якості поповнення статутного фонду та в подальшому використані бюджетні кошти на погашення небюджетних зобов’язань КЖЕП «Оріон» перед кредиторами, в результаті чого майновим інтересам Територіальної громади м. Кам'янське завдано майнової шкоди на загальну суму 3 000 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Вказує, що для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, з’ясування питання щодо засновників КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно (код 20268696), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Василя Стуса, 10/12 з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019040000000073 від 24.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами Кам'янської міської ради та її виконавчих органів, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб’єктів господарювання, створили умови для розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом внесення до офіційних документів про обсяги та розмір виконаних робіт по договорам про надання послуг, які фактично не виконуються, внаслідок чого здійснюється розкрадання коштів міського бюджету.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно (код 20268696), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Василя Стуса, 10/120, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливість ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.

В той же час підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.

Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу іншим особам, оскільки даних щодо створення слідчої групи матеріали клопотання не містять. Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040000000073 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно (код 20268696), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Василя Стуса, 10/12, надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593), а саме ознайомитися з ними та отримати їх належним чином завірені копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 15 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко