Ухвала суду № 81241559, 17.04.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5978/19

Провадження № 1-кс/161/3115/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 17 квітня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Полюшко А.В., за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2, при секретарі Ярмолюк І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у в ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, (які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках р/р 26050055404111, р/р 26006055404110 (ФОП ОСОБА_3,), р/р 26009055506639 (ФОП ОСОБА_4В.), р/р 26000055520335 (ТОВ «В.С.В. Автотранс»), за період з 01.01.2017 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки р/р 26050055404111, р/р 26006055404110, р/р 26009055506639, р/р 26000055520335 та валюту в якій відкрито дані рахунки; документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків р/р 26050055404111, р/р 26006055404110, р/р 26009055506639, р/р 26000055520335, а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяв, договорів на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк); документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках; чекових книжок, платіжних доручень, довіреності, інших документів, що були підставою для перерахунку коштів по рахунках р/р 26050055404111, р/р 26006055404110, р/р 26009055506639, р/р 26000055520335 за період з 01.01.2017 по даний час; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2017 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках р/р 26050055404111, р/р 26006055404110, р/р 26009055506639, р/р 26000055520335; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42018031010000045 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення масштабів злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (з можливістю вилучення їх копії).

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю доступу (та виготовлення копій) до місцезнаходження документів в ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у Волинській області, за адресою м. Луцьк, пр. Відродження, 1, зокрема, до р/р 26050055404111 та р/р 26006055404110, які використовує ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов’язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

Клопотання, в частині отримання тимчасового доступу до документів - р/р 26009055506639, р/р 26000055520335, які використовує ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «В.С.В. Автотранс» до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Зважаючи, що матеріалами клопотання не доведено неможливості іншими способами довести обставини, якими передбачається встановити за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, кримінальне провадження відносно ФОП ОСОБА_4 чи службових осіб ТОВ «В.С.В. Автотранс» не здійснюється, а р/р 26009055506639, р/р 26000055520335 використовує саме ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «В.С.В. Автотранс», таким чином, надання дозволу на тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю вилучення їх копій буде прямо суперечити нормам Конституції України та законодавству України, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 – задовольнити частково.

Надати старшому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньо-економічній діяльності УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) до місцезнаходження документів в ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у Волинській області, за адресою м. Луцьк, пр. Відродження, 1, та містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунках р/р 26050055404111, р/р 26006055404110, за період з 01.01.2017 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки р/р 26050055404111, р/р 26006055404110, та валюту в якій відкрито дані рахунки;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків р/р 26050055404111, р/р 26006055404110, а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк);

- документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках;

- чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунках р/р 26050055404111, р/р 26006055404110, за період часу з 01.01.2017 по даний час;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2017 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках р/р 26050055404111, р/р 26006055404110;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Полюшко