Ухвала суду № 81239959, 15.04.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2453/19

Провадження № 1-кс/265/1513/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна О.О., за участю секретаря Мамаєвої С.В., розглянувши клопотання слідчого Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області Маракі Ю.А., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Книш Т.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Маракі Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019050790000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період часу з 03.11.2018 року по 04.12.2018 року невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, після смерті ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зняла та привласнила грошові кошти у сумі 5971,01 грн. з карткового рахунку «ОщадБанк» НОМЕР_1, які нараховувались Фондом соціального страхування України в Донецькій області ОСОБА_4 як внутрішньо- переміщеній особі, чим спричинила фонду матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на обліку Фонду соціального страхування України в Донецькій області знаходився ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та отримував щомісячні страхові виплати, як внутрішньо переміщена особа за фактичним місцем проживання: АДРЕСА_1. Щомісячні страхові виплати ОСОБА_4 отримував на особистий картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Державний ощадний банк України». 04.12.2018 року відділення отримало відомості про те, що 03.11.2018 року ОСОБА_4 помер.

За період часу з 04.11.2018 по 30.11.2018 року на рахунок ОСОБА_4 ПАТ «Державний ощадний банк України» були перераховані гроші у сумі 6000,38 грн. На вимогу Фонду соціального страхування України в Донецькій області в грудні 2018 року банком було повернуто кошти лише в межах наявного залишку на рахунку ОСОБА_4 у розмірі 35,75 грн. Таким чином вбачається, що після смерті останнього і по день припинення виплати в грудні 2018 року невідомою особою свідомо знімались з картковому рахунку померлого та незаконно привласнювались кошти фонду на загальну суму 5971,01 грн.

Враховуючи, що інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській картці «Ощадбанка» НОМЕР_1 з 04.11.2018 року по 30.11.2018 року включно, номера та місце розташування банкоматів з яких знімались кошти з банківської картки НОМЕР_1 у вказаний час; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний час, містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що вищезазначена інформація перебуває у володінні у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», та приймаючи до уваги що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, можуть відобразити на собі сліди правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий підтримав доводи клопотання, про що надав відповідну заяву.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Підстави доведеності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області Маракі Ю.А., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Книш Т.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Маракі Юлії Андріївні, або уповноваженій нею особі за дорученням, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 03.11.2018 року по 30.11.2018 року (тобто можливість ознайомитись з ними); номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались грошові кошти з картки НОМЕР_1 у вказаний час; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г; адреса центрального відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» в м. Маріуполь, пр. Ленінградський (Свободи) 43, та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 15 квітня 2019 року по 15 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя