Ухвала суду № 81239898, 17.04.2019, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/5166/18

Провадження № 1-кс/237/468/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.04.19 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар’їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М., при секретарі Лахно Т.Г., за участю сторони кримінального провадження – прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар’їнського районного суду Донецької області клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000778 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мар'їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся прокурор Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить надати доступ до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає що, слідчим відділенням Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050690000778 від 16.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження встановлено, що 02.04.2018 між Курахівською міською радою та ТОВ «Укрдельтастрой» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 232/ТПуш22 щодо реконструкції фасадів та прибудинкової території житлового будинку № 22 по вул. Пушкіна у м.Курахове, зі строком виконання до 15.02.2018. Вартість робіт по договору становить 878700,79 грн.

Крім того, 02.04.2018 між Курахівською міською радою та ТОВ «Укрдельтастрой» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №231/ТМеч21, щодо реконструкції фасадів та прибудинкової території житлового будинку № 21 по вул. Мечнікова у м. Курахове, зі строком виконання до 15.12.2018. Вартість робіт по договору становить 1123601,16 грн.

Проте, з метою привласнення бюджетних коштів, посадові особи Курахівської міської ради та ТОВ «Укрдельтастрой», внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, на підставі яких кошти безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок виконавця робіт.

Поряд з цим встановлено, що виконавцем робіт - ТОВ «Укрдельтастрой» роботи виконані не повному обсязі, чим порушені істотні умови договору.

Також встановлено, що технічний нагляд по реконструкції фасадів та прибудинкової території житлового буд. № 21 по вул. Мечникова та буд. №22 по вул. Пушкіна у м. Курахове, на підставі договорів на здійснення технічного нагляду за №161/ТН та за № 160/ТН від 12.03.2018, здійснював ФО-П ОСОБА_2, (40016, АДРЕСА_1, р/р 26003055012471 в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Суми, МФО 337546, код ІПН НОМЕР_1).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій ФО-П ОСОБА_2 виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 605299), банківських виписок про рух грошових коштів за період з 01.04.2018 року по 01.04.2019 року, рахунків ФО-П ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, р/р 26003055012471 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 337546).

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в у судове засідання не з’явився, про час, дату, місце слухання справи був повідомлений, причини неявки суду невідомі. Однак, з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються рахунків ФО-П ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, р/р 26003055012471 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 337546).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000778 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а також: вул. Куінджі, 56, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, з можливістю вилучення їх оригіналів, безпосередньо, що стосуються рахунків ФО-П ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, р/р 26003055012471 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 337546), № 26003055012471, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчого судді;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали слідчого судді;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Eхcel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.04.2018 року по 01.04.2019 року;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з 01.04.2018 року по 01.04.2019 року.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити прокурору Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, слідчому СВ Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУП в Донецькій області ОСОБА_3, оперуповноваженим УЗЕ в Донецькій області ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський