Ухвала суду № 81235153, 17.04.2019, Казанківський районний суд Миколаївської області

Справа № 478/500/19 Провадження № 1-кс/478/97/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2019 року. Слідчий суддя Казанківського районного суду Миколаївської області Томашевський О.О., за участю: секретаря судового засідання Григоренко Н.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Салової Анжеліки Олександрівни, у кримінальному провадженні, внесеного 27.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150240000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В с т а н о в и в:

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що касир територіального відділення ТВБВ №10014/0105 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , будучи матеріально відповідальною особою, незаконно заволоділа грошовими коштами вкладників банку.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2019 року за №12019150240000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Посилаючись на необхідність встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: факту незаконних дій при виконанні прибуткових касових операцій за допомогою прибуткових касових документів для переведення коштів за призначенням по платежам клієнтів банку, які були сформовані та не проведенні, проведені не в повному обсязі; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів та завірених у встановленому порядку копій документів, а саме:

- наказ № 69 від 17.01.2019 року про проведення службового розслідування та призначення комісії;

- термінове повідомлення від 15.01.2019 року;

- наказ № 226-к від 06.04.2018 року про прийняття ОСОБА_1 ;

- договір матеріальної відповідальності від 11.04.2018 року;

- посадову інструкцію від 18.04.2018 року ОСОБА_1 ;

- наказ № 1196-к від 19.12.2018 року про звільнення ОСОБА_1 ;

- копію наказу № 437-к від 28.07.2011 року про призначення ОСОБА_2 ;

- копію посадової інструкції керуючого ТВБВ № 10014/036 ОСОБА_2 ;

- службову записку ОСОБА_2 від 20.11.2018 року;

- заяву ОСОБА_1 від 15.01.2019 року;

- квитанцію № 13 від 17.12.2018 року на суму 10300,00 грн.;

- квитанцію № 14 від 17.12.2018 року на суму 26800,00 грн.;

- квитанцію № 17 від 19.09.2018 року на суму 22000,00 грн.;

- квитанцію № 23 від 10.10.2018 року на суму 21000,00 грн.;

- квитанцію № 20 від 12.11.2018 року на суму 25000,00 грн.;

- квитанцію № 11 від 21.11.2018 року на суму 13000,00 грн.;

- квитанцію № 12 від 21.11.2018 року на суму 5500,00 грн.;

- квитанцію № 25 від 21.11.2018 року на суму 7100,00 грн.;

- заяву ОСОБА_3 від 13.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 73 від 31.05.2018 року на суму 1227,50 грн.;

- заяву ОСОБА_4 від 01.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 2 від 13.09.2018 року на суму 15000,00 грн.;

- заяву ОСОБА_5 від 06.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 7 від 28.11.2018 року на суму 3986,98 грн.;

- заяву ОСОБА_6 від 31.01.2018 року, копію паспорту та квитанції № 10 від 12.11.2018 року на суму 106,20 грн.;

- заяву ОСОБА_7 від 31.01.2018 року, копію паспорту та квитанції № 13 від 07.12.2018 року на суму 172,32 грн.;

- заяву ОСОБА_8 від 31.01.2018 року, копію паспорту та квитанції № 30 від 03.12.2018 року на суму 610,80 грн.;

- заяву ОСОБА_9 від 31.01.2018 року, копію паспорту та квитанції № 9 від 07.12.2018 року на суму 123,60 грн.;

- заяву ОСОБА_10 від 31.01.2018 року, копію паспорту та квитанції № 6 від 11.10.2018 року на суму 300,00 грн.;

- заяву ОСОБА_11 від 31.01.2018 року, копію паспорту та квитанції № 13 від 07.11.2018 року на суму 123,60 грн.;

- заяву ОСОБА_12 від 01.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 26 від 07.11.2018 року на суму 90,00 грн.;

- заяву ОСОБА_13 від 01.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 91 від 01.11.2018 року на суму 287,28 грн.;

- заяву ОСОБА_14 від 01.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 24 від 25.06.2018 року на суму 235,00 грн.;

- квитанцію № 6 від 18.10.2018 року на суму 268,80 грн.;

- заяву ОСОБА_15 від 01.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 21 від 25.06.2018 року на суму 252,00 грн.,

- квитанцію № 18 від 25.10.2018 року на суму 168,00 грн.;

- заяву ОСОБА_16 від 01.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 55 від 01.11.2018 року на суму 174,00 грн.;

- заяву ОСОБА_5 від 06.02.2018 року;

- заяву ОСОБА_17 від 06.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 13 від 13.06.2018 року на суму 234,48 грн.;

- заяву ОСОБА_18 від 06.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 45 від 25.10.2018 року на суму 36,00 грн.;

- заяву ОСОБА_19 від 06.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 5 від 20.09.2018 року на суму 258,00 грн.;

- заяву ОСОБА_20 від 06.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 11 від 16.11.2018 року на суму 204,24 грн.;

- заяву ОСОБА_21 від 06.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 26 від 14.11.2018 року на суму 537,00 грн.;

- квитанцію № 23 від 17.12.2018 року на суму 534,00 грн.;

- заяву ОСОБА_22 від 07.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 22 від 17.10.2018 року на суму 90,00 грн.;

- заяву ОСОБА_23 від 07.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 24 від 07.11.2018 року на суму 399,12 грн.;

- заяву ОСОБА_24 від 07.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 12 від 16.11.2018 року на суму 207,60 грн.;

- заяву ОСОБА_25 від 07.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 26 від 10.10.2018 року на суму 243,60 грн.;

- квитанцію № 34 від 08.11.2018 року на суму 368,88 грн.;

- заяву ОСОБА_26 від 07.02.2018 року, копію паспорту та квитанції № 19 від 11.10.2018 року на суму 224,40 грн.;

- заяву ОСОБА_27 , копію паспорту та квитанції № 16 від 11.10.2018 року на суму 106,80 грн.;

- квитанцію № 37 від 08.11.2018 року на суму 106,80 грн.;

- заяву ОСОБА_28 , копію паспорту та квитанції № 12 від 17.12.2018 року на суму 274,00 грн.;

- заяву ОСОБА_29 від 07.02.2018 року копію паспорту та квитанції;

- пояснювальну ОСОБА_2 від 07.02.2018 року;

- заяву ОСОБА_1 від 13.02.2019 року.

Слідчий в судове засідання не прибула, подала клопотання в якому просила відкласти судовий розгляд клопотання у зв`язку зі службовою необхідністю.

АТ «Ощадбанк», які були належним чином повідомленні про дату, час та місце розгляду клопотання, явку свого представника в судове засідання не забезпечили.

Враховуючи, що судове засідання за клопотанням слідчого неодноразово відкладалось з причин необхідності надання додаткових відомостей та уточнень, які до теперішнього часу надано не було, слідчий суддя прийшов до висновку щодо можливості розгляду клопотання без участі слідчого.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що в матеріалах клопотання відсутня інформація про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у кримінальному провадженні, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк».

Ухвалою Казанківського районного суду Миколаївської області від 02.04.2019 року аналогічне клопотання слідчого було задоволено та надано слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів та завірених у встановленому порядку копій документів, складених працівниками відділення банку під час проведення службового розслідування за фактами незаконних операцій з рахунками клієнтів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

В той же час, з доданої до клопотання копії електронного повідомлення ПАТ «Державний ощадний банк України» від 15.01.2019 року № 46-09/278/2019-00/вих., вбачається відсутність у вказаній установі необхідних слідчому документів.

Таким чином, з огляду на недоведеність обставин які викладенні в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159, ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,

У х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Салової Анжеліки Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Томашевський