Ухвала суду № 81233954, 17.04.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/5231/19

Провадження № 1-кс/712/3051/19

17 квітня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Марцішевська О.М., при секретарі Шевченко О.П., за участю слідчого Черес А.А., потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019251010000585 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

15 квітня 2019 року до слідчого судді з вказаним клопотанням звернувся слідчий за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші особи уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою м.Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, за умовами якого сплатили ОСОБА_10 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013250010000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

8 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 29.08.2007 р. він уклав з директором ГТП «Вербена - ТП» ОСОБА_10 договір дольової участі у -будівництві підземного гаражу № 34, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/1, сплативиги на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові копни в сумі 76 700 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_10 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд», що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.

8 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

9 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 03.07.2008 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_13 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 43, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 69 000 грн.. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена - ТП» в особі ОСОБА_10 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.

9 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002642 за ознаками кримінального г правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

10 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_15 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 37, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро. 53/1, сплативши на рахунок ІІП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_10 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

11 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12013250010002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що 28.06.2005 р. візі уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_17 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 1, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ГІП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_17 зазначене незакінчене будівництво продало ГОВ «Корпорація Райагробуд». В наслідок вищевказаних обстав™ заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

3 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_18 кримінальні провадження №42013250010000165, №12013250050002641, №12013250050002642,№12013250050002643 та №12013250050002680 об’єднані та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1 по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником 1/111 «Вербена - ТІЇ» ОСОБА_10 відносно ТОВ «Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна» під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.

18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Кримінальні провадження №42013250010000165 та №12015250050000954 об'єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

5 лютого 2019 року прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 кримінальні провадження №12013250050002910, №12013250050002680, №12013250050002643, №12013250050002642, №12013250050002641, №42013250010000165 виділено в окреме кримінальне провадження під № 12019251010000585.

Під час досудового розслідування 23 січня 2014 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси Грабового П.С. на незавершене будівництво, яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1 та яке на праві приватної власності належить приватному підприємству «Ліпона» (код ЄДРПОУ 35220752), накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д. від 17.12.2018 року арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.01.2014 на нерухоме майно, а саме: на незавершене будівництво підземного гаража, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 53/1 скасовано.

20 березня 2019 року до органу досудового розслідування надійшло звернення представника дольовиків (потерпілого) у вказаному провадженні ОСОБА_19 відповідно до якого посадовими особами ПП «Ліпона» проводяться підготовчі заходи щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, відведеної для будівництва підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1, та розпочато виготовлення проекту землеустрою щодо відведення цієї ділянки на будівництво та обслуговування жилого будинку, в результаті чого існують підстави вважати, що такі дії можуть призвести до пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування чи передачі даного нерухомого майна.

З метою недопущення можливості вчинення щодо вказаного нерухомого майна протиправних дій та його подальшого збереження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на незавершене будівництво, розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1, із визначенням дій, які підлягають забороні чи обмеженню.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Наразі існують такі ризики, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що право володіння, користування, розпорядження на даний комплекс внаслідок недбалості службових осіб передано у власність «Фінанс ОСОБА_20», хоча на даний час вказане майно є предметом судового розгляду, а тому слідчий просить накласти арешт на незавершене будівництво, розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1, із забороною вчиняти будь-які дії пов’язані з реєстрацією, перереєстрацією, зміною власника об’єкта нерухомості та управлінням зазначеним нерухомим майном та заборонити власнику майна ПП «Ліпона» (35220752) та іншим фізичним та юридичним особам використовувати вказане майно, здійснювати перепланування об’єкту, проводити будь - які будівельні роботи (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) та монтажні роботи загального призначення та вчиняти інші дії, що можуть призвести до його зміни, пошкодження, псування, знищення, перетворення або настання наслідків, в тому числі заборонити здійснювати реєстраційні дії, змінювати цільове призначення вказаного майна та дії які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий та потерпілі клопотання повністю підтримали та просили його задоволити.

Представник ПП "Ліпона" адвокат ОСОБА_21 просив відмовити у клопотанні за необгрунтованістю.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Оскільки до клопотання не додано постанови про визнання речовим доказом майна щодо арешту якого подане клопотання, відсутні підстави для накладення арешту згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Оскільки у кримінальному провадженні не пред'явлено підозру будь-яким особам, відсутні підстави для накладення арешту згідно п.п.2,3,4 ст.170 КПК України.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної та юридичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні буде становити втручання у право власності, однак таке втручання на даним час не може вважатись таким, що здійснене у відповідності до передбаченої законом правової процедури.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя доходить виснновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на незавершене будівництво за адресою: м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра,53/1.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.М.Марцішевська