Ухвала суду № 81231870, 12.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14442/19

Провадження № 1-кс/761/10214/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000061 від 12.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Таганцов Б.Р., по кримінальному провадженню за №32017100110000061 від 12.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебуває кримінальне провадження №32017100110000061 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Службовими особами ТОВ «Вернон Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35179042), директором, засновником та бухгалтером, якого був ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства у березні 2017 року неіснуючих фінансово-господарських операцій з ТОВ «Укртранстехносервіс» (код ЄДРПОУ 40473066), здійснено ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 16666647 грн.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017 встановлено, що службові особи ТОВ «Ферко», ТОВ «Вернон Шиппінг», ТОВ «Континент Оіл», використовуючи рахунки ПП «Гербер», ПП «Делоникс», ПП «Винчи», ПП «Сайгон Таун», відкриті у ПАТ «Сбербанк» (м. Херсон), за участю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі слідству особи протягом 2016-2017 року здійснили пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створені (придбані) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ПП «Гербер», ПП «Делоникс», ПП «Винчи», ПП «Сайгон Таун» з метою прикриття незаконної діяльності підприємствам реального сектору економіки, серед яких ТОВ «Ферко», ТОВ «Вернон Шиппінг», ТОВ «Континент Оіл».

Під час досудового розслідування, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що одним із учасників злочинної схеми (вербувальник, кур'єр) у Херсонській області по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом є громадянин Ук раїни ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює фактичне керівництво підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: надає вказівки ОСОБА_4 директору ПП «СайгонТаун», ПП «Винчи» та ОСОБА_8 директору ПП «Гербер» та ПП «Делоникс», організовує зняття готівкових коштів з рахунків вище зазначених підприємств шляхом попередньої домовленості з працівниками банку, забезпечує транспортування готівкових коштів.

Окрім того, для спілкування в своїй діяльності ОСОБА_9 використовує номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Враховуючи отримані під час досудового розслідування дані, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, усіх співучасників злочину, отримання доказів вчиненого злочину, є необхідним витребувати інформацію у оператора мобільного зв'язку «Vodafone UA» підприємства ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) про з'єднання номерів телефону, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, їх тривалість, зміст, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 01.01.2016 до теперішнього часу.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять відомості про осіб які вчинили кримінальне правопорушення та відомості про місце вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000061 від 12.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Таганцову Богдану Руслановичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), а саме: відомості про з'єднання номерів телефону НОМЕР_2 з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, IMSI сім-карти з прив'язкою до базових станцій із розшифруванням адреси знаходження базових станцій абонентів, у тому числі за номерами НОМЕР_2 (радіус дії, азимут) із зазначенням анкетних даних власників номерів, типу з'єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв'язком смузі частот), переадресації, дат, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, у період з 01.01.2016 до 12.04.2019.

Службовим особам ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.