Ухвала суду № 81228664, 05.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13358/19

Провадження № 1-кс/761/9544/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В. А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції Журби Катерини Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковник податкової міліції Журба Катерина Олександрівна звернувся до суду із клопотанням погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Антонець О. В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «БМ банк», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32017000000000143 від 28.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим слідством встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017000000000143 за фактом ухилення від сплати податків директором ТОВ «Форт Нокс ЛТД», ТОВ «Нелвіс», ТОВ «Квінторг», ТОВ «Євро Сервіс Грант» та ПП «Чекіт - груп» ОСОБА_5 за ч.3 ст.212 КК України. 28.07.2017 дані матеріали виділено із матеріалів кримінального провадження №32016000000000013 розслідуваного стосовно директора ТОВ «Акранес» ОСОБА_5, якого притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.212 КК України. Встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Нелвіс» (код 40583736), ТОВ «Квінторг» (код 40543390), ТОВ «Форт Нокс ЛТД» (код 40051270), ТОВ «Євро Сервіс Грант» (код 39544840) та ПП «Чекіт - груп» (код 38647879) у період з 01.01.2013 по 31.12.2017, шляхом приховування об'єкту оподаткування, ухилився від сплати податку на додану вартість приблизно у сумі 3,2 млн.гривень, що є особливо великим розміром. Порушення підтверджуються, у тому числі і узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України. Товариством «Чекіт Груп» у ПАТ «БМ банк» відкрито рахунок: №26000001307408, 2600901307408 (українська гривня). Документи, які перебувають у співробітників вказаної банківської установи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: дослідження руху грошових коштів, можливого зняття готівкових грошових коштів, встановлення конкретних осіб, які задіяні у схемі щодо незаконного відшкодування ПДВ.

В судове засідання слідчий Журба К. О. не з'явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне № 32017000000000143 від 28.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «БМ банк».

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ «БМ банк».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Журбі Катерині Олександрівні, або за її дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БМ банк» (МФО 380913) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122, стосовно ПП «Чекіт-Груп» (код 38647879) і його рахунку №26000001307408, 2600901307408 (українська гривня), з можливістю їх вилучення, а саме:

- Реєстру (виписку) руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунку №26000001307408, 2600901307408 (українська гривня), які належать ПП «Чекіт-Груп» (код 38647879) за період з 01.01.2013 по 31.12.2017 з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам.

- Оригінали документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП «Чекіт-Груп» (код 38647879): №26000001307408, 2600901307408 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо за період з 01.01.2013 по 31.12.2017.

- Інформацію щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування рахунком ПП «Чекіт-Груп» (код 38647879): №26000001307408, 2600901307408 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2013 по 31.12.2017.

- Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахунку ПП «Чекіт-Груп» (код 38647879): №26000001307408, 2600901307408 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.12.2017.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «БМ банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «БМ банк», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: