Ухвала суду № 81228505, 17.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2425/19

ун. № 759/7072/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Горбенко Н.О., за участю секретаря судових засідань - Шпакович С.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Косинського Д. С. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадженнявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018100080009026 від 08.11.2018 року за ч.1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Косинського Д. С. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадженнявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018100080009026 від 08.11.2018 року за ч.1 ст. 388 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов»язати керівника ПАТ «Банк Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806, юридична адреса: м.Київ, проспект Перемоги,67, розкрити банківську таємницю стосовно:

- документів про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунків по 27.03.2019;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2;

- документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806, про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунків по 20.03.2019;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806 або в іншому Банку на переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про знесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів з моменту відкриття рахунків по 27.03.2019;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по 20.03.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2018 до Святошинського УП ГУНП в місті Києві надійшла заява(повідомлення) від державного підприємства «Адміністрація морських портів України» відносно того, що службові особи ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67, здійснюють незаконні дії щодо майна , на яке накладено арешт. У даному повідомлені зазначено: постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 у справі № 910/10630/16 зустрічний позов державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ») до товариства з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» про стягнення штрафних санкцій задоволено повністю. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (адреса: 54030, Миколаїв, вул. Артилерійська 19/1, код ЄДРПОУ 36383806) на користь ДП «АМПУ» пеню в сумі 6 946 115 грн. 91 коп., штраф в сумі 5 485 285 грн. 86 коп. та 186 471 грн 01 коп. судового збору. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» на користь ДП «АМПУ» судовий збір за подачу апеляційної скарги в сумі 205 118,11 грн.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67,знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР 12018100080009026 від 08.11.2018 року за ч.1 ст. 388 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, отримання доступу до речей і документів необхідне длядослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає частковому задоволенню.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.Інші працівники Національнох поліції України не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання дозволу таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, у зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Косинського Д. С. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадженнявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018100080009026 від 08.11.2018 року за ч.1 ст. 388 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Косинському Д.С. тимчасовий доступ до:

- документів про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття рахунків по 27.03.2019;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2;

- документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806, про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунків по 20.03.2019;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806 або в іншому Банку на переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про знесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів з моменту відкриття рахунків по 27.03.2019;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «БАНК Український капітал» МФО 320371, код ЄДРПОУ 36383806, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по 20.03.2019, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, без здійснення їх виїмки, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію.

У задоволенні клопотання в частині надання іншим працівникам Національної поліції України тимчасового доступу до документації - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.О.Горбенко