Ухвала суду № 81228291, 25.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13970/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василенко Д.С розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, майор поліції Пеца В.Ю про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, майор поліції Пеца В.Ю про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПрАТ «ВФ України», що розташований в м. Київ по вул. Лейпцігській, 15. В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018250250000561від 18.04.2018, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1. КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_2, перебуваючи на посаді першого заступника голови ПАТ «Київгаз», а також являючись одночасно депутатом Верхняцької селищної ради Христинівського району, Черкаської області, будучи суб'єктом декларування та суб'єктом, відповідальним за скоєння корупційних правопорушень, відповідно до статті 3Закону України «Про запобігання корупції», зобов'язаний щорічно подавати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції, 30.03.2017 під час подачі електронної декларації в порушення вимог пункту 5-1 статті 46 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції», не відобразив відомості щодо юридичних осіб кінцевим бенефеціарним власником яких він являється чим самим умисно подав завідомо неправдиві відомості. Крім цього в ході проведеного, 11.02.2019, огляду сайту НАЗК було встановлено те, що громадянином ОСОБА_2 протягом січня - березня 2018 року були внесені відомості про суттєві зміни в майновому стані, а саме отримання прибутку внаслідок продажу рухомого майна, а саме транспортних засобів(автомобілі легкові), марки: 1. «AUDI Q7», 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, який був зареєстрований, 04.11.2015 в центрі ДАІ8054 ЦБДР та АС при МВС України (місто Київ) за громадянином ОСОБА_2 та реалізований 19.07.2016 року першим громадянину ОСОБА_3, що зареєстрований в АДРЕСА_4 та був переоформлений в Територіальному сервісному центрі №8046 в місті Києві. 2. «VOLKSWAGEN MULTIVAN», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4, який був зареєстрований 16.05.2012 РВ ДДАІ м. Київ за громадянином ОСОБА_2 та реалізований 19.07.2016 року першим громадянину ОСОБА_3, що зареєстрований в АДРЕСА_4 та був переоформлений в Територіальному сервісному центрі №8046 в місті Києві. Крім цього в ході досудового розслідування та проведення огляду 11.02.2019 було достовірно встановлено, що 25.07.2016 року громадянин ОСОБА_2 реалізував за договором купівлі-продажу, громадянину ОСОБА_4 належну йому на праві власності квартиру, що розташована в АДРЕСА_4, загальною площею 155,2 квадратних метрів, реєстраційний номер 808246480000 від 17.12.2015 за грошові кошти в сумі 495000(чотириста дев'яносто п'ять тисяч ) гривень, що також підтверджується листом Уманської ОДПІ УДФС в Черкаській області № 1675/23-05-08-014 від 19.03.2018 та не вказав даний об'єкт нерухомості в Розділі № 3 щорічної електронної декларації, осіб уповноважених на здійснення функцій держави за 2016 рік. Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №118840502 від 28.03.2018 було отримано відомості, що операції щодо зміни власника квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 808246480000), здійснювались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, а саме: - 17.12.2015 про набуття громадянином ОСОБА_2 права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна. 25.07.2016 про виникнення права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна у громадянина ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу № 905. В ході проведення тимчасового доступу до документів, що наявні у приватного нотаріуса Київського місткого нотаріального округу ОСОБА_5 було отримано ряд копій документів, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, а саме: договори купівлі-продажу громадянином ОСОБА_2 квартири АДРЕСА_2, а також оцінки вартості даної квартири станом на момент придбання та на момент продажу. Відповідно до оцінки нерухомого майна проведеної в 2015 році ТОВ «Експерт оцінка плюс» ЄДРПОУ 39547637 було оцінено вартість даної квартири, що становила 2 155 320 гривень, що відповідно до курсу НБУ складало 90 000 доларів США, станом на 01.12.2015 та проводилась для визначення ринкової вартості об'єкта оцінки для оподаткування. Натомість відповідно до оцінки нерухомого майна проведеної в 2016 році ТОВ «Науковий центр незалежних експертиз» ЄДРПОУ 40066114, що зареєстроване за адресою 03028, місто Київ, проспект Науки, будинок № 42/1 корпус 10, офіс 17 вартість вказаної вище квартири, що було предметом договору становила 494220 гривень, що еквівалентно, відповідно до курсу НБУ 19555 доларів США. При цьому під час проведення оцінки експерт-оцінювач ОСОБА_6 посилалась на порівняння аналогічних об'єктів нерухомого майна, що знаходились в продажі та були розташовані в місті Києві по вулиці Пушкінській, з указанням номерів мобільних телефоні контактних осіб та посилань на інтернет ресурсах. Проведеними заходами було здійснено телефонування на вказані у звіті про оцінку майна, номери телефонів та особи-користувачі даних номерів повідомили, що жодних операцій з приводу купівлі-продажу нерухомого майна в місті Києві в 2016 році не здійснювали. На дайни момент наявні достатні дані вважати, що здійснення оцінки квартири АДРЕСА_3, ТОВ «Науковий центр незалежних експертиз», яке проводилось на замовлення громадянина ОСОБА_2, з метою: «Для цілей оподаткування та нарахування сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства», проводилось з порушенням чинного порядку з метою заниження вартості предмету договору та несплати замовник платежів до Державного бюджету України в повному обсязі. Згідно ст.31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи. З огляду на викладене, з метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що в ПрАТ «ВФ України» міститься інформація про абонентів телефонних номерів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6, яка має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) у інший спосіб неможливо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПрАТ «ВФ України» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, майор поліції Пеца В.Ю про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Євгену Йосифовичу, слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Пеці Владиславу Юрійовичу, слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області М’ясоутову Едуарду Марсовичу тимчасовий доступ до речей та документів - інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ України», що розташований в м. Київ по вул. Лейпцігській, 15, у електронному й паперовому вигляді за номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номера та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також дані про ІМЕІ апарата, яким користується абонент у час кожного з'єднання, отримання, відправлення SMS-повідомлень у період часу з 01.05.2016 по 01.09.2016, а також вилучення цієї інформації. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПрАТ «ВФ України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/13970/19-к Прим.2 - Слідчому Пеца В.Ю. Копія: ПрАТ «ВФ України» Виконавець: Остапчук Т.В. 25.03.2019 р.