Ухвала суду № 81227704, 05.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13974/19

Провадження № 1-кс/761/9935/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В. А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції Журби Катерини Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковник податкової міліції Журба Катерина Олександрівна звернувся до суду із клопотанням погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Антонець О. В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32017000000000143 від 28.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим слідством встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017000000000143 за фактом ухилення від сплати податків директором ТОВ «Форт Нокс ЛТД», ТОВ «Нелвіс», ТОВ «Квінторг», ТОВ «Євро Сервіс Грант» та ПП «Чекіт - груп» ОСОБА_5 за ч.3 ст.212 КК України. 28.07.2017 дані матеріали виділено із матеріалів кримінального провадження №32016000000000013 розслідуваного стосовно директора ТОВ «Акранес» ОСОБА_5, якого притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.212 КК України. Встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Нелвіс» (код 40583736), ТОВ «Квінторг» (код 40543390), ТОВ «Форт Нокс ЛТД» (код 40051270), ТОВ «Євро Сервіс Грант» (код 39544840) та ПП «Чекіт - груп» (код 38647879) у період з 01.01.2015 по 31.10.2017, шляхом приховування об'єкту оподаткування, ухилився від сплати податку на додану вартість приблизно у сумі 3,2 млн.гривень, що є особливо великим розміром. Порушення підтверджуються, у тому числі і узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України. 28.11.2017 на підставі ухвали суду вилучено копії документів ТОВ «Форт Нокс Лтд» у службових осіб АТ «Артем-Банк». Відомості, що містяться у документах вказаного підприємства використовуються як доказ факту прикриття незаконної діяльності.

В судове засідання слідчий Журба К. О. не з'явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне № 32017000000000143 від 28.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Артем-Банк».

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ «Артем-Банк».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Журбі Катерині Олександрівні, або за її дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, стосовно ТОВ «Форт Нокс ЛТД» (код 40051270) і його рахунку №26009111001501 (українська гривня), з можливістю їх вилучення, а саме:

- заяви на переказ готівки №265_1 від 18.03.2016;

- заяви на переказ готівки №265_2 від 16.03.2016;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки від 11.11.2015;

- заяви про відкриття поточного рахунку від 11.11.2015;

- договору банківського рахунку №4 від 11.11.2015;

- додаткової угоди №1 від 11.11.2015 до договору банківського рахунку №4 від 11.11.2015;

- акту прийому-передачі в користування програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» та засобів захисту до неї від 12.11.2015;

- опитувальника клієнта - юридичної особи резидента від 11.11.2015;

- копії витягу №1526554505205 з реєстру платників податку на додану вартість від 26.10.2015, засвідченої підписом ОСОБА_5 ;

- відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 08.10.2015, засвідчених підписом ОСОБА_5 ;

- протоколу №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Форт Нокс Лтд» від 21.09.2015, засвідченого підписом ОСОБА_5 ;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 26.10.2015, засвідченої підписом ОСОБА_5;

- копії паспорту громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5, засвідченої підписом громадянина;

- грошових чеків: АЗ 5545076 від 08.12.2015; АЗ 5545077 від 16.12.2015; АЗ 5545078 від 17.12.2015; АЗ 5545079 від 18.12.2015; АЗ 5545080 від 21.12.2015; АЗ 5545081 від 22.12.2015; АЗ 5545082 від 23.12.2015; АЗ 5545084 від 13.01.2016; АЗ 5545085 від 14.01.2016; АЗ 5545086 від 15.01.2016; АЗ 5545087 від 15.01.2016; АЗ 5545088 від 16.01.2016; АЗ 5545089 від 21.01.2016; АЗ 5545090 від 26.01.2016; АЗ 5545091 від 27.01.2016; АЗ 5545093 від 28.01.2016; АЗ 5545094 від 03.02.2016; АЗ 5545095 від 04.02.2016; АЗ 5545096 від 04.02.2016; АЗ 5545097 від 04.02.2016; АЗ 5545098 від 09.02.2016; АЗ 5545099 від 10.02.2016; АЗ 5545100 від 11.02.2016; АЗ 5545226 від 12.02.2016; АЗ 5545227 від 15.02.2016; АЗ 5545228 від 15.02.2016; АЗ 5545229 від 16.02.2016; АЗ 5545230 від 17.02.2016; АЗ 5545231 від 18.02.2016; АЗ 5545232 від 19.02.2016; АЗ 5545233 від 22.02.2016; АЗ 5545234 від 23.02.2016; АЗ 5545235 від 24.02.2016; АЗ 5545236 від 25.02.2016; АЗ 5545237 від 26.02.2016; АЗ 5545238 від 29.02.2016; АЗ 5545239 від 29.02.2016; АЗ 5545240 від 01.03.2016; АЗ 5545241 від 02.03.2016; АЗ 5545242 від 03.03.2016; АЗ 5545243 від 04.03.2016; АЗ 5545245 від 10.03.2016; АЗ 5545246 від 11.03.2016; АЗ 5545247 від 12.03.2016; АЗ 5545248 від 12.03.2016; АЗ 5545249 від 16.03.2016; АЗ 5545250 від 17.03.2016; АЗ 5544801 від 22.03.2016; АЗ 5544802 від 23.03.2016; АЗ 5544803 від 25.03.2016; АЗ 5544804 від 28.03.2016; АЗ 5544805 від 29.03.2016; АЗ 5544806 від 30.03.2016; АЗ 5544807 від 31.03.2016; АЗ 5544808 від 01.04.2016; АЗ 5544809 від 04.04.2016; АЗ 5544810 від 05.04.2016;

- заяви про закриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Артем-Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «Артем-Банк», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: