Ухвала суду № 81226160, 17.04.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5323/19

Провадження №1- кс/712/3114/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., при секретарі Назаренко М.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12019251010000251 від 16.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України Слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції Харкевич Петром Миколайовичем та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кошовською Є.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції Харкевич П.М. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 16.01.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою комерційний директор ТОВ "Красногірський олійний завод" гр. ОСОБА_3, 1964 р.н., який повідомив про те, що 15.01.2019 року працівники бухгалтерії товариства перерахували грошові кошти на банківський рахунок №26001300202876 в якості авансу за поставку соняшника фермерським господарством "В'язівське", але на даний час товар не отримали, та особа, яка представлялася представником вищевказаного господарства на зв'язок не виходить. А тому ТОВ " Красногірський олійний завод" завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Зі слів заявника кошти перераховані в якості сплати вартості товару перебувать на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст", ЄДРПОУ 40307693, розрахунковий рахунок № 26003512816 ( ЄО 2532 від 16.01.2019).

По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження № 12019251010000251 від16.01.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 15.01.2019 року працівники бухгалтерії ТОВ «Красногірський олійний завод» за умовами договору №38, укладеним між особою котра в ході спілкування представилася директором ФГ «Вязівське» та назвалася ОСОБА_4, котрий 11.01.2019 з електроної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 переслав від скановану копію підписаного ним договору про поставку ФГ «Вязівське» соняшнику для ТОВ «Красногірський олійний завод», перерахували грошові кошти в сумі 3,300,000 грн. на банківський рахунок відкритий в АТ ОЩАДБАНК, м. Черкаси, код банку 354507: ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876, який вказано в договорі, в якості авансу за поставку соняшника Фермерським Господарством "В'язівське" на користь ТОВ «КОЗ», та відповідно до домовленості в ході спілкування з так званим ОСОБА_4, ТОВ «КОЗ» надають свої вантажні автомобілі та в свою чергу ФГ «В'язівське» здійснює погрузку соняшнику. Так, 15.01.2019 ТОВ «КОЗ» було направлено вантажні автомобілі до ФГ «В'язівське» для здійснення погрузки соняшнику та доставки до ТОВ «КОЗ», однак прибувши на місце, в ході спілкування водії автомобілів повідомили, що погрузка соняшнику відбуватись не буде оскільки головний бухгалтер ФГ «В'язівське» повідомив їм, що кошти за сплату вартості соняшнику на рахунок ФГ «В'язівське перераховані не були.

16.01.2019 ОСОБА_3,який являється комерційним директором ТОВ «КОЗ» та представником вищевказаного товариства разом з менеджером товариства Віктором, у зв'язку із виникненням проблем в ході організації погрузки соняшнику, направилися до ФГ «В'язівське». Так прибувши до ФГ «В'язівське», в ході спілкування з посадовими особами ФГ «В'язівське», а саме з головним бухгалтером в/в підприємства та дійсним директором підприємства ОСОБА_4 представнику потерпілого було повідомлено, що особа котра з ними контактувала з приводу оформлення договору та поставки соняшнику для ТОВ «КОЗ» не являється ОСОБА_4, та в ході огляду направленого представнику потерпілого по електронній пошті договору спільно з працівниками ФГ «Вязівське», останні повідомили, що вказані в договорі платіжні реквізити не являються реквізитами банківського рахунку ФГ «В'язівське».

Просить суд задоволити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-Документів котрі стали підставою для відкриття банківського рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876, який відкритий в АТ ОЩАДБАНК, м. Черкаси, код банку 354507;

-Виписки про рух коштів по банківському рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876, за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час ;

-Реєстраційної справи по відкриттю рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876 та додаткових до неї документів;

Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України» направити документи на адресу Філії - Черкаське обласне управління ПАТ «Ощадбанк» код банку 354507, який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320 для можливості виконання ухвали.

До судового засідання слідчий надав заяву в якій просив суд слухати клопотання у його відсутність.

Представник в Філії - Черкаське обласне управління ПАТ «ОЩАДБАНК», в судове засідання не з'явився, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки речі та документи які просить слідчий, не перебувають у володінні в Філії Черкаське обласне управління ПАТ «Ощадбанк». В частині клопотання про зобов'язання ПАТ «Державний Ощадний банк України» про направлення документів на адресу філії Черкаське обласне управління ПАТ «Ощадбанк» не відповідає вимогам кримінально-процесуального закону.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Харкевич Петра Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Романенко В.А.