Ухвала суду № 81225529, 17.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.04.2019

Справа № 320/2782/19

Провадження № 1-кс/320/1999/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі: головуючого - слідчого судді Редько О.В., за участі секретаря – Колеснікової Л.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1 про проведення комплексної хімічної експертизи та судової експертизи техніко – криміналістичного дослідження грошових знаків за матеріалами кримінального провадження № 42019080370000004, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1 про проведення комплексної хімічної експертизи та судової експертизи техніко – криміналістичного дослідження грошових знаків за матеріалами кримінального провадження № 42019080370000004, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16.01.2019 за №42019080370000004 щодо одержання службовими особами правоохоронного органу неправомірної вигоди за ч. 1 ст. 368 КК України.

Так, з 3 вересня 2018 року ОСОБА_2 наказом № 445-о призначений на посаду старшого оперуповноваженого з ОВС третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області.

Згідно ст.ст. 24, 68 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе. Особи уповноважені на виконання функцій держави у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити заходів на запобігання проявів корупції.

Згідно посадової інструкції старшого оперуповноваженого з ОВС третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_2: забезпечує виконання існуючих вимог щодо порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом; виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, а також встановлює місцезнаходження платників податків, здійснює опитування їх засновників, посадових осіб; розробляє заходи щодо запобігання кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до компетенції оперативних підрозділів; організовує та здійснює профілактику кримінальних та інших правопорушень; виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах; проводить роботу по викриттю економічних злочинів; збирає, аналізує та узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує розвиток негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням та надходженням коштів до бюджету; виявляє та опрацьовує схеми ухилення від оподаткування ПДВ, штучного формування від’ємного значення податку.

Однак, всупереч наведеним вимогам законодавства, ОСОБА_2, будучи старшим оперуповноваженим з ОВС третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області, з кінця грудня 2018 року вирішив незаконно збагатитися за наступних обставин.

В кінці грудня 2018 року, у невстановлений слідством час, перебуваючи в кафе «Челентано», розташованому по просп. Б. Хмельницького, буд. 23, у м. Мелітополь, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що його наділено повноваженнями щодо здійснення контролю за поданням податкової звітності суб’єктами підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на прохання та одержання неправомірної вигоди, в ході зустрічі з ОСОБА_3 виказав прохання надавати йому, ОСОБА_2, неправомірну вигоду у сумі 5 000 гривень щомісячно за не перешкоджання підприємницькій діяльності дружини ОСОБА_3 – ОСОБА_4, тобто за вчинення дій, які безпосередньо входили до його повноважень.

25 лютого 2019 року приблизно об 11 годині 40 хвилин ОСОБА_2, з корисливих мотивів, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, під час телефонної розмови, виказав прохання ОСОБА_3 передати грошові кошти в сумі 5 000 гривень його дружині - ОСОБА_5

Того ж дня, о 13 годині ОСОБА_2, з корисливих мотивів, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду для себе у сумі 5 000 гривень через свою дружину ОСОБА_5, яка знаходилась у дворі будинку № 31 по просп. Б. Хмельницького м. Мелітополь, за не перешкоджання підприємницькій діяльності дружини ОСОБА_3 – ОСОБА_4, тобто за вчинення дій, які безпосередньо входили до повноважень ОСОБА_2

8 квітня 2019 року приблизно о 19 годині 20 хвилин ОСОБА_2, перебуваючи біля будинку 1/3 по вул. Монастирській м. Мелітополь Запорізької області, будучи старшим оперуповноваженим з ОВС третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області, тобто службовою особою правоохоронного органу, усвідомлюючи, що його наділено службовими повноваженнями щодо здійснення контролю за поданням податкової звітності суб’єктами підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду для себе у сумі 10 000 гривень за не перешкоджання підприємницькій діяльності дружини ОСОБА_3 – ОСОБА_4, тобто за вчинення дій, які безпосередньо входили до його повноважень.

Після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_2 затримано працівниками правоохоронних органів, а його злочинну діяльність припинено.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянину України, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, одруженому, маючому на утриманні малолітню дитину, працюючому старшим оперуповноваженим з ОВС третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимому повідомлено про підозру у проханні службовою особою надати неправомірну вигоду для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища та у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

08 квітня 2019 року за участю понятих проведено огляд грошових коштів у сумі 10000 (десять тисяч) українських гривень, а саме: номіналом по 500 (п’ятсот) гривень, у кількості 20 (двадцять) банкнот, з наступними серіями та номерами:

СЗ6815540; ВГ8666763; ЗГ9729623; ЛИ7063195; ЛА7180102; СГ9885120; БК9486941; ЛЗ1861408; МА2277437; ВХ7674718; СД3443550; ЗБ9123785; ВГ9605222; БР2445234; ЗД8988525; ВД8105811; СД3722803; ЛД3886006; УЗ2336012; БР3322915.

Для проведення обробки купюр препаратом «Промінь-1» був відібраний контрольний чистий зразок бинту. Від бинта відірваний фрагмент для сухого змиву та поміщений в поліетиленовий пакет, який украдений в паперовий конверт з пояснювальним надписом «Сухий, не оброблений зразок чистого бинту».

Оглянуті купюри оброблено спецзасобом з одного аерозольного балону «Промінь-1», який люмінісцує в променях ультрафіолету. З купюр зроблений сухий змив фрагментом бинту, з якого раніше відібрано контрольний чистий зразок. Фрагмент бинту з сухим змивом поміщений в поліетиленовий пакет та поміщений в конверт з пояснювальним надписом: «Контрольний оброблений препаратом «Промінь-1» змив з грошової купюри зразок бинту».

В подальшому вищевказані грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) українських гривень вручені ОСОБА_3 для подальшої передачі ОСОБА_2 та викриття його злочинної діяльності.

08.04.2019 проведеним оглядом виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) українських гривень, а саме: номіналом по 500 (п’ятсот) гривень, у кількості 20 (двадцять) банкнот, з наступними серіями та номерами:

СЗ6815540; ВГ8666763; ЗГ9729623; ЛИ7063195; ЛА7180102; СГ9885120; БК9486941; ЛЗ1861408; МА2277437; ВХ7674718; СД3443550; ЗБ9123785; ВГ9605222; БР2445234; ЗД8988525; ВД8105811; СД3722803; ЛД3886006; УЗ2336012; БР3322915, які упаковані в конверт з позначкою 1 та опечатані.

08.04.2019 після затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_2, під відео фіксацію процесуальної дії, оголошено постанову прокурора про освідування особи від 08.04.2019.

Проведеним освідуванням встановлено.

Перед початком освідування старші оперуповноважені ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 одягли нові стерильні медичні рукавиці. Перевіривши руки співробітників ультрафіолетовою лампою, будь-яких признаків люмінісцювання не встановлено. ОСОБА_6 відкрив нову упаковку бинту, від якого відірвав шматок, який в сухому вигляді упакований в поліетиленовий пакет, що в подальшому поміщений в паперовий конверт №1 та опечатаний. Потім ОСОБА_6, змінивши стерильні рукавиці, відкрив нову упаковку бинту, змочив його шматок спиртом, після чого змочений спиртом шматок бинту упаковано в поліетиленовий пакет, що в подальшому поміщений в паперовий конверт № 2 та опечатано. Після цього ОСОБА_6, змінивши стерильні рукавиці, відкрив нову упаковку бинту, відірвавши його шматок та змочив його спиртом, здійснив змиви з правої руки ОСОБА_2 Вказаний шматок бинту зі змивами з правої руки поміщений в поліетиленовий пакет, який в подальшому поміщений в паперовий конверт № 4 та опечатаний в присутності понятих та інших учасників. Аналогічним чином зроблені змиви з лівої руки ОСОБА_2 та шматок бинту зі змивами з лівої руки поміщений в поліетиленовий пакет, що в подальшому поміщений в паперовий конверт № 3 та опечатаний в присутності понятих та інших учасників. На правій руці ОСОБА_2 в ультрафіолетових променях зафіксовані точки світіння зеленого кольору.

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно встановити наявність на вилучених під час огляду грошових коштах, змивах з долонь та пальців рук громадянина України ОСОБА_2, спеціальної хімічної речовини, а також чи є спільна родова (групова) належність вказаної спеціальної хімічної речовини зі зразком спеціальної хімічної речовини.

Крім того, після виконання судової хімічної експертизи у цьому кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні судової експертизи техніко-криміналістичного дослідження грошових знаків, а саме грошових купюр номіналом по 500 (п’ятсот) гривень, у кількості 20 (двадцять) банкнот, з наступними серіями та номерами:

СЗ6815540; ВГ8666763; ЗГ9729623; ЛИ7063195; ЛА7180102; СГ9885120; БК9486941; ЛЗ1861408; МА2277437; ВХ7674718; СД3443550; ЗБ9123785; ВГ9605222; БР2445234; ЗД8988525; ВД8105811; СД3722803; ЛД3886006; УЗ2336012; БР3322915.

Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги те, що для з’ясування зазначених обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_1 просить призначити у кримінальному провадженні № 42019080370000004 від 16.01.2019 року комплексну судову хімічну експертизу та судову експертизу техніко – криміналістичного дослідження грошових знаків.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На задоволенні клопотання наполягає.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про проведення експертизи, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Ст. 243 КПК України визначено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Ст. 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019080370000004, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368КК України, копіями матеріалів кримінального провадження, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.242, 244, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1 про проведення комплексної хімічної експертизи та судової експертизи техніко – криміналістичного дослідження грошових знаків за матеріалами кримінального провадження № 42019080370000004, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України – задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №42019080370000004 від 16.01.2019 комплексну судову хімічну експертизу та судову експертизу техніко-криміналістичного дослідження грошових знаків, проведення якої доручити експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення судової хімічної експертизи поставити наступні питання:

- Чи є на наданих на дослідження грошових коштах спеціальна хімічна речовина «Промінь-1»?

- Чи є на наданих на дослідження бинтах, якими було зроблено змиви з рук громадянина ОСОБА_2 спеціальна хімічна речовина «Промінь-1»?

- Чи мають спеціальні хімічні речовини «Промінь-1» виявлені на наданих на дослідження грошових коштах, та змивах з долонь та пальців рук громадянина України ОСОБА_2, спільну родову (групову) належність із наданим зразком спеціальної хімічної речовини «Промінь-1»?

На вирішення судової експертизи техніко-криміналістичного дослідження грошових знаків поставити наступні питання:

- Чи відповідають зразкам аналогічних банкнот, випущених в обіг Національним банком України, надані на дослідження грошові купюри номіналом по 500 (п’ятсот) гривень, у кількості 20 (двадцять) банкнот, з наступними серіями та номерами:

СЗ6815540; ВГ8666763; ЗГ9729623; ЛИ7063195; ЛА7180102; СГ9885120; БК9486941; ЛЗ1861408; МА2277437; ВХ7674718; СД3443550; ЗБ9123785; ВГ9605222; БР2445234; ЗД8988525; ВД8105811; СД3722803; ЛД3886006; УЗ2336012; БР3322915;

- Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

Копію ухвали про доручення проведення експертизи видати слідчому 1 СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_1 та зобов’язати його направити її до Запорізького НДЕКЦ МВС України разом з наступними об’єктами дослідження для виконання:

- пакет №1 із грошовими купюрами номіналом по 500 (п’ятсот) гривень, у кількості 20 (двадцять) банкнот, з наступними серіями та номерами: СЗ6815540; ВГ8666763; ЗГ9729623; ЛИ7063195; ЛА7180102; СГ9885120; БК9486941; ЛЗ1861408; МА2277437; ВХ7674718; СД3443550; ЗБ9123785; ВГ9605222; БР2445234; ЗД8988525; ВД8105811; СД3722803; ЛД3886006; УЗ2336012; БР3322915;

- пакет №1 з контрольним зразком бинту сухого, отриманим під час освідування ОСОБА_2;

- пакет №2 з контрольним зразком бинту, змоченого спиртом, отриманим під час освідування ОСОБА_2;

- пакет №3 зі змивами з долоні лівої руки ОСОБА_2, отриманими під час освідування ОСОБА_2;

- пакет №4 зі змивами з долоні правої руки ОСОБА_2, отриманими під час освідування ОСОБА_2;

- пакет з контрольним зразком бинту, обробленим препаратом «Промінь-1» (змив з грошової купюри), отриманим під час огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів;

- пакет із сухим, не обробленим зразком чистого бинту, отриманим під час огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів.

Висновок експерта оформити на українській мові та надати його до ТУ ДБР у м. Мелітополі.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

При проведенні експертизи дозволяється використовувати методи руйнації об’єктів дослідження, необхідні для здійснення експертизи.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: