Ухвала суду № 81225487, 15.04.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

15.04.2019 ЄУН 337/810/19

Провадження № 1-кс/337/640/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області Реви К.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №42018080000000320 від 05.09.2018 року,

в с т а н о в и в:

11.04.2019 року старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області Рева К.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Дєєвим А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 про зв'язок (з'єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг.

У клопотанні слідчий зазначив, що Слідчим відділом Хортицького відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018080000000320 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей за вказаним складом кримінального правопорушення стала заява громадянина України ОСОБА_3 про вчинення відносного нього шахрайських дій, в яких заявник обґрунтовано підозрює громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає в АДРЕСА_1.

На стадії досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_3 в 2016 році прийняв рішення про створення на території України, а саме в м. Запоріжжя підприємства по переробці тютюну.

У якості співзасновника підприємства залучив громадянина Йорданії ОСОБА_5, який і мав займатися веденням бізнесу та який і став ініціатором створення зазначеного підприємства.

Результатом домовленостей між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 стало створення 10.02.2016 року ТОВ «Султан табак» ЄДРПОУ 40267525, що зареєстровано в м. Запоріжжя по вул. Глісерна будинок 14. При цьому ОСОБА_5 став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 10%. Натомість Султан Хазім М.Н. в кінцевому результаті став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 45%, залучивши в якості співзасновника ОСОБА_7 з дольовою часткою в підприємстві також 45%.

В подальшому на протязі 2016-2018 років ОСОБА_3 та ОСОБА_7 проживали за межами території України та в веденні бізнесу участі не приймали. Дана роль була відведена громадянину ОСОБА_5, якого було призначено на посаду генерального директора підприємства та який вільно розпоряджався коштами підприємства, а також коштами залишеними ОСОБА_3 та Шарафом ОСОБА_7 готівкою в іноземній валюті.

Такими чином серед інших операцій проведених ОСОБА_5 була купівля наприкінці 2017 року неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та наявних в ньому документів було встановлено, що в подальшому після придбання зазначеної сировини ОСОБА_5 діючи в якості генерального директора ТОВ «Султан табак» 01.11.2017 року уклав договір зберігання №17-11-02 з ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ЄДРПОУ 33892463, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2. Згідно умов вказаного договору ТОВ «Султан табак» передало, а ТОВ «Агро-Союз-Термінал» прийнято на зберігання неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн

Результатом прийняття сировини на зберігання ТОВ «Агро-Союз-Термінал» стало підписання сторонами відповідного акту приймання передачі №1 від 30.11.2017 року.

В подальшому між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 сталися певні непорозуміння на фоні нецільового з точки зору ОСОБА_3 використання коштів підприємства.

Результатом вказаних непорозумінь стало проведення 27.04.2018 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Султан табак» на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_5 з посади генерального директора.

Після звільнення з посади ОСОБА_5 на підприємстві було створено інвентаризаційну комісію якою серед іншого було встановлено відсутність товарно-матеріальних цінностей на підприємстві у вигляді неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн, про зберігання якої був наявний відповідний договір з ТОВ «Агро-Союз-Термінал».

04.05.2018 року ТОВ «Султан табак» було видано акт про знищення печатки підприємства старого зразка та виготовлення печатки нового зразка.

Не дивлячись на це 07.05.2018 року невстановленою особою на ТОВ «Агро-Союз-Термінал» було отримано неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Результатом отримання сировини стало складання відповідного акту приймання передачі від 07.05.2018 року. При цьому доцільно вказати, що на зазначеному акті, копія якого наявна в матеріалах кримінального провадження мається відтиск печатки ТОВ «Султан табак», що була знищена 04.05.2018 року відповідно до акту знищення.

Допитаний на стадії досудового розслідування ОСОБА_3 пояснив, що у розмові з представниками ТОВ «Агро-Союз-Термінал» йому стало відомо про те, що саме ОСОБА_5 07.05.2018 року отримав сировину на їх підприємстві, та що саме він підписав акт приймання передачі та поставив свій підпис на ньому.

Допитана головний бухгалтер ТОВ «Султан Табак» ОСОБА_9 підтвердила свідчення Хазіма М.Н.

Допитаний як свідок заступник директора з логістики ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ОСОБА_10 пояснив, що 07.05.2019 тютюнову сировину ТОВ «Султан Табак» отримав чоловік, який її залишав на зберігання, тобто директор. При пред'явленні для впізнання особи за фотознімками, ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_5.

Крім того відповідно до матеріалів кримінального провадження, а також відповідно до протоколу допиту ОСОБА_3 громадянин ОСОБА_5 користується мобільними телефонами з наступними номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2 операторів мобільного зв'язку ПАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 та ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 відповідно.

Враховуючи незаконність дії з боку ОСОБА_5 при отриманні у ТОВ «Агро-Союз-Термінал» 07.05.2018 року сировини що належить ТОВ «Султан табак», для доказуванняйого вини в цьому, встановлення можливих спільників у вчиненні даного кримінального правопорушення, осіб яким сировина була продана в подальшому, а також осіб у яких вона може зберігатись на теперішній час, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні доступу до інформації зазначених операторів мобільного зв'язку.

Це необхідно для встановлення інформації про зв'язок (з'єднання) абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, що перебувають у користуванні ОСОБА_5.

Іншим чином ніж отримання даної інформації у вказаних операторів мобільного зв'язку шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ неможливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю, та як було зазначено вище, перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

Враховуючи незаконність дії з боку ОСОБА_5 при отриманні у ТОВ «Агро-Союз-Термінал» 07.05.2018 року сировини що належить ТОВ «Султан табак», для доказуванняйого вини в цьому, встановлення можливих спільників у вчиненні даного кримінального правопорушення, осіб яким сировина була продана в подальшому, а також осіб у яких вона може зберігатись на теперішній час, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні доступу до інформації зазначених операторів мобільного зв'язку.

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7) частини 1. статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: адміністрації ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевказане, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати адміністраціюПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Реві Кирилу Вікторовичу, право на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 про зв'язок (з'єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2018 року по 31.08.2018 року, з обов'язковим зазначенням:

-адрес розташування базових станцій та азимутів сигналу;

-типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMSMMS, доступ до мережі Internet, переадресації);

-дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ІССІD,IMSI,IMEI);

-дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номерів карток для поповнення рахунку;

-за наявності контрактної угоди - з наданням відомостей про особу абонента з можливістю ознайомитися зі вказаними документами,та можливістю виготовлення їх копій, у тому числі на матеріальні носії інформації.

Строк дії ухвали встановити 30 днів - по 15.05.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик