Ухвала суду № 81224281, 15.04.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

15.04.2019 227/689/19

УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиця О.В.,

за участю

секретаря судового засідання Сисенко Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні в м.Добропіллі клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області - Машарової В.А. про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019050230000142 від 02.02.2019 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2019 року слідчий - Машарова В.А. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12019050230000142 від 02.02.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: 01001,Україна, м.Київ, вул. Госпітальна, 12Г, тобто можливість оглянути вказані документи, зробити копії, або вилучити, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_4, а також інформації щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_2 за період часу з 10:00 по 11:00 годин 30.01.2019 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050230000142 від 02.02.2019 року, попередня правова кваліфікація якого визначена за ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2019 року у період часу з 10:00 до 11:00 на мобільний номер НОМЕР_1, належний ОСОБА_2 прийшло CMC від «Ошадбанку», в якому було повідомлено, що її заробітна картка «Ощадбанка» № НОМЕР_5 заблокована на 62 дні та за довідками необхідно звернутися за номерами мобільного телефону НОМЕР_2 або НОМЕР_3. Після цього гр. ОСОБА_2 передзвонила на номер НОМЕР_2 та слухавку підняв невідомий парень та представившись працівником «Ощадбанку» на ім'я ОСОБА_3 повідомив, що з банківської картки заявниці хтось намагався зняти грошові кошти та для перевірки цієї інформації їй необхідно назвати йому останні цифри її банківської карти, що вона і зробила. Після розмови з невідомим чоловіком ніяких CMC з банку гр. ОСОБА_2 не отримувала та 02.02.2019 року виявила відсутність грошових коштів на своїй вищезазначеній банківській картці «Ощадбанку». З метою встановлення особи, причетної до шахрайських дій виникла необхідність в отриманні банківської інформації, яка має суттєве значення для розслідування справи, тому слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, якими володіє банк. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з'явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з'явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Витягом з ЄРДР від 05.04.2019 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Машарової В.А. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050230000142 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що картка «Ощадбанка» № НОМЕР_5 належить їй і відкрита вона була нею, як зарплатна картка.

Матеріали досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_4, який належить ОСОБА_2, а також інформація щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до злочину.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001,Україна, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г і містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що доступ до документів, до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути залучені як речові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме до інформації, якою володіє вказаний банк шляхом ознайомлення з нею та отримання її копії.

Керуючись ст.ст.22, 23, 132, 159-164 КПК, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Машарової В.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019050230000142 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Машаровій В.А. та за його письмовим дорученням іншими працівникам ГУНП в Донецькій області, доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: 01001,Україна, м.Київ, вул. Госпітальна, 12Г, ЄДРПОУ 00032129, а саме доступ до інформації шляхом ознайомлення з нею та отримання її копії щодо:

-руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 10:00-11:00 год. 30.01.2019 року

-банківської установи, до якої перераховувалися грошові кошти з особового рахунку картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 10:00-11:00 год. 30.01.2019 року.

АТ «Ощадбанк» надати слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Машаровій В.А. та за його письмовим дорученням іншими працівникам ГУНП в Донецькій області, інформацію, яка зазначена в ухвалі у паперовому вигляді.

Роз'яснити керівнику ПАТ «Державний ощадний банк України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 15 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця