Ухвала суду № 81224201, 17.04.2019, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер судової справи: 225/2270/19

Номер провадження: 1-кс/225/458/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року м.Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Ткач Г.В., за участю секретаря судового засідання - Пузиревської Ю.О., слідчого Малишевського О.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220001675 від 28.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», який обслуговується в АТ «Ощадбанк», містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), інформація відносно якого зберігається в приміщенні підприємства АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення її в копіях.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050220001675 від 28.12.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.12.2018 року до ЧЧ Турецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що представник підприємства Товариство з обмеженої відповідальності «Рудана-Київ» шахрайським шляхом, заволодів її грошовими коштами в сумі 1855грн.61коп., які вона перевела на реквізити: ТОВ «Рудана-Київ» рахунок 26007300210455 банку АТ «Ощадбанк», м. Київ, МФО 322669, Код ЄДРПОУ 41927127, у вигляді оплати за придбання пилососа, який так і не був доставлений замовниці ОСОБА_1 (ЖЄО 9468).

Після отримання даної інформації виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ «Ощадбанк», щодо рахунку 26007300210455 Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», руху коштів по ньому. Дана інформація надає можливість досягнути завдання досудового розслідування, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєні кримінального правопорушення; доведення вини, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк» банківського рахунку НОМЕР_1, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», який обслуговується в АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, а саме без виклику представника АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться витребувана слідчим інформація.

Вивчив матеріали клопотання, вислухав слідчого, слідчий суддя доходить наступних висновків.

В провадженні слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 12018050220001675 від 28.12.2018 року року за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», який обслуговується в АТ «Ощадбанк» з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів щодо відкриття та обслуговування даного рахунку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 ч.1 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ «Ощадбанк» щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», який обслуговується в АТ «Ощадбанк», а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину у кримінальному провадженні, а вказані відомості можуть сприяти встановленню даної істини, слідчий суддя доходить висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Крім цього, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучити в копіях в АТ «Ощадбанк» інформацію щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», який обслуговується в АТ «Ощадбанк, що містить банківську таємницю, так як в судовому засіданні слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», який обслуговується в АТ «Ощадбанк», містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), інформація відносно якого зберігається в приміщенні підприємства АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення її в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», починаючи з 20.12.2018 року до 20.03.2019 року, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), договорів, щодо зняття грошових коштів у відділеннях, повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких буди переведенні грошові кошти.

Зобов'язати керуючого АТ «Ощадбанк» надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1, Код ЄДРПОУ 41927127 ТОВ «Рудана-Київ», який містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка зберігаються в АТ «Ощадбанк» за юридичною адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення даної інформації в копіях у філії - Донецьке обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк», розташованого за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Ярослава Мудрого, 39.

Виконання вказаної ухвали доручити слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали до 15.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 17.04.2019 о 10.00 год.

Слідчий суддя: