Ухвала суду № 81223217, 17.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6895/19

н/п 1-кс/640/4716/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Карпової О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області Карпової О.С. у кримінальному провадженні № 12019220000000259 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене першим заступником військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», що знаходиться за адресою 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, ЕРДПОУ 09806443, ІПН 098064408241 з, а саме до даних ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996:

Валюта № рахунку Дата відкриття Дата закриття

Українська гривня 26002619265001 13.04.2017

Українська гривня 26008624210001 25.04.2017

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам вище зазначеним рахункам відкритих у вище зазначених; із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких зазначені ТОВ (ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996) придбавали чи продавали цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної ТОВ (ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996); на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ; вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996; з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать; за період з моменту відкриття рахунку по момент закриття;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, які упродовж існування рахунків користувались/користуються банківським рахунком ТОВ відкритим у АТ «ТАСКОМБАНК»;

- усіх наявних документів ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявних зазначених банківських рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК», з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж існування банківських рахунків;

- документів у АТ «ТАСКОМБАНК» на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з існування рахунків видавались готівкові кошти представникам ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, уповноваженим особам з банківських рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК» як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000259 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21 лютого 2019 року до ВСП ГУНП в Харківській області з Управління служби безпеки України в Харківській області надійшов матеріал, про те, що невстановлені особи, в період часу з 2017 по 2018 рік, з використанням кількох підприємств, привласнили кошти військових частин ЗС МО України у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено на підставних осіб ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282, та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996 з метою заволодіння грошовими коштами військових частин №№ А1048, А0665, А3838, А1414, А3435, що знаходяться за адресою: м. Десна, Чернігівська область, на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», що знаходиться за адресою 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, ЕРДПОУ 09806443, ІПН 098064408241, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що, як зазначає слідчий, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у разі повідомлення АТ «ТАСКОМБАНК» про розгляд даного клопотання та виклику до суду, тому вона просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника АТ «ТАСКОМБАНК», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області Карпової О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши АТ «ТАСКОМБАНК», що знаходиться за адресою 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, ЕРДПОУ 09806443, ІПН 098064408241, забезпечити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: даних ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996:

Валюта № рахунку Дата відкриття Дата закриття

Українська гривня 26002619265001 13.04.2017

Українська гривня 26008624210001 25.04.2017

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вищезазначеним рахункам, відкритим у АТ «ТАСКОМБАНК», із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019 ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019;

- договорів, на підставі яких зазначені ТОВ (ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996) придбавали чи продавали цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019;

- документів юридичної справи ТОВ (ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996); на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер товариств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996; з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать вищезазначеним юридичним особам, за період з моменту відкриття рахунку по момент закриття;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, які упродовж існування рахунків користувались/користуються банківським рахунком ТОВ відкритим у АТ «ТАСКОМБАНК»;

- усіх наявних документів ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявних зазначених банківських рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК», з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж існування банківських рахунків;

- документів у АТ «ТАСКОМБАНК», на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з існування рахунків видавались готівкові кошти представникам ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, уповноваженим особам з банківських рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК» як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інших документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2019 року включно.

Роз’яснити АТ «ТАСКОМБАНК»», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський