Ухвала суду № 81223162, 17.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6895/19

н/п 1-кс/640/5052/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Карпової О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області Карпової О.С. у кримінальному провадженні № 12019220000000259 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене першим заступником військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні в/ч А1414, код ЄРДПОУ 08152347, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, смт Десна, Козелецький район, а саме:

- договори з ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209: Договір № 49 від 30.10.2017 та накладна до нього;

- копії платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- товаро-транспортні накладні на товарно-матеріальні цінності що постачалися за до вище переліченими договорами та накладними, актів прийому-передачі;

- сертифікати якості, паспорти, гарантійні талони на матеріали та товари що пост ачалися за договорами та накладними;

- копії наказів про призначення, функціональні обов’язки службових осіб які здійснювали підписання договорів, накладних, отримували товари та вироби, що постачалися ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209;

- журнали за період 207-2019 роки в’їзду та виїзду транспорту на територію військової частини;

- журнал відвідування/перепусток проходу на територію військової частини представників/посадовиї осіб ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209;

- журнал обліку товаро-матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209;

- матеріали з листування із ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 з питання постачання, укладання договорів та інших матеріалів щодо господарсько-фінансових стосунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000259 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21 лютого 2019 року до ВСП ГУНП в Харківській області з Управління служби безпеки України в Харківській області надійшов матеріал, про те, що невстановлені особи, в період часу з 2017 по 2018 рік, з використанням кількох підприємств, привласнили кошти військових частин ЗС МО України у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено на підставних осіб ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282, та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996 з метою заволодіння грошовими коштами військових частин №№ А1048, А0665, А3838, А1414, А3435, що знаходяться за адресою: м. Десна, Чернігівська область, на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні в/ч А1414, код ЄРДПОУ 08152347, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, смт Десна, Козелецький район, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що, як зазначає слідчий, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у разі повідомлення в/ч А1414 про розгляд даного клопотання та виклику до суду, тому вона просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника в/ч А1414, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення журналів в’їзду та виїзду транспорту на територію військової частини лише за період 2017-2018 роки, оскільки згідно з наданим Витягом з ЄРДР саме в цей період часу невстановленими особами, з використанням кількох підприємств, було привласнено кошти військових частин ЗС МО України у великих розмірах.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області Карпової О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши в/ч А1414, код ЄРДПОУ 08152347, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, смт Десна, Козелецький район, забезпечити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, а саме:

- договору з ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209: договір № 49 від 30.10.2017 та накладній до нього;

- копій платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- товаро-транспортних накладних на товарно-матеріальні цінності, що постачалися за вищепереліченими договорами та накладними, актів прийому-передачі;

- сертифікатів якості, паспортів, гарантійних талонів на матеріали та товари, що постачалися за договорами та накладними;

- копій наказів про призначення, функціональні обов’язки службових осіб, які здійснювали підписання договорів, накладних, отримували товари та вироби, що постачалися ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209;

- журналів за період 2017-2018 роки в’їзду та виїзду транспорту на територію військової частини;

- журналу відвідування/перепусток проходу на територію військової частини представників/посадових осіб ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209;

- журналу обліку товаро-матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209;

- матеріалів з листування з ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 з питання постачання, укладання договорів та інших матеріалів щодо господарсько-фінансових стосунків між в/ч А1414, код ЄРДПОУ 08152347 та вказаним підприємством.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2019 року включно.

Роз’яснити в/ч А1414, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський