Ухвала суду № 81223151, 17.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6895/19

н/п 1-кс/640/4716/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"17" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Карпової О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області Карпової О.С. у кримінальному провадженні № 12019220000000259 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області Карпової О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши АТ «ТАСКОМБАНК», що знаходиться за адресою 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, ЕРДПОУ 09806443, ІПН 098064408241, забезпечити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: даних ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996:

Валюта № рахунку Дата відкриття Дата закриття

Українська гривня 26002619265001 13.04.2017

Українська гривня 26008624210001 25.04.2017

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вищезазначеним рахункам, відкритим у АТ «ТАСКОМБАНК», із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019 ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019;

- договорів, на підставі яких зазначені ТОВ (ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996) придбавали чи продавали цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019;

- документів юридичної справи ТОВ (ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996); на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер товариств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996; з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать вищезазначеним юридичним особам, за період з моменту відкриття рахунку по момент закриття;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, які упродовж існування рахунків користувались/користуються банківським рахунком ТОВ відкритим у АТ «ТАСКОМБАНК»;

- усіх наявних документів ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявних зазначених банківських рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК», з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж існування банківських рахунків;

- документів у АТ «ТАСКОМБАНК», на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з існування рахунків видавались готівкові кошти представникам ТОВ «Мерідіан Люкс» код ЄДРПОУ 40541209 та ТОВ «Гранд Едем» код ЄДРПОУ 40541282 та ТОВ «Флабекс» код ЄДРПОУ 40540996, уповноваженим особам з банківських рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК» як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інших документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2019 року включно.

Роз’яснити АТ «ТАСКОМБАНК»», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський