Ухвала суду № 81222646, 17.04.2019, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/768/19

Номер провадження 1-кс/559/323/2019

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації

"17" квітня 2019 р. місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді Ралець Р.В.

секретаря судового засідання Федчук А.А.

за участю слідчого Воронко В.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області Воронко В.П. по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180040000213 від 02 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.03.2019 у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне. в чергову частину Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_2, про те, що невстановлена особа в мережі "Інтернет", на сайті "https://ІНФОРМАЦІЯ_1" розмістила оголошення, та 25 січня 2019 року шляхом зловживання його довірою заволоділа коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував на картковий рахунок "ПриватБанк НОМЕР_2 ОСОБА_3", при цьому вона використала абонентський номер НОМЕР_1.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180040000213 від 02 березня 2019 року ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний, як потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що 25 січня 2019 року на сайт Інтернет магазину "Прогресс Авто", який знаходився за посиланням: "https://ІНФОРМАЦІЯ_1" він знайшов оголошення про продаж автозапчастин до автомобіля "Форд Фокус". Так зробивши замовлення на загальну сумму 12000 грн. зателефонував за вказаним на сайті номером мобільного телефону НОМЕР_3. Також особа, яка приймала замовлення повідомила, про необхідність сплати завдатку. Також продавець надіслав ОСОБА_2 реквізити рахунку на які необхідно зробити передплату, а саме картковий рахунок "ПриватБанк НОМЕР_2 на імя ОСОБА_3", В подальшому він через банківський термінал, що по вул. Проскурівська, 50, м. Хмельницька, банку "ПриватБанк" на картковий рахунок НОМЕР_2 перерахував 3000 гривень авансу за запчастини, а продавець відписався, що кошти отримав. Після цього мобільний номер продавця НОМЕР_3 перестав відповідати, а далі був поза мережею та автозапчастини надіслані не були.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника карткового рахунку НОМЕР_2 "ПриватБанк" який належить громадянину ОСОБА_3, та на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 18 год. 00 хв. 25.01.2019 по 24 год. 00 хв. 31.01.2019 та рух коштів по даному рахунку за період з 01.01.2019 по 08.04.2019 року.

Зазначені документи перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (АТ КБ "Приватбанк") код ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація по картковому рахунку НОМЕР_2, знаходяться у володінні АТ «ПриватБанк», вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати її неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати працівнику слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області Воронку Василю Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" код ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 08.04.2019 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- копії документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_2, а також надати інформацію про фінансові номера телефонів інформація про які вносилася власником за період часу з 01.01 по 08.04.2019 року;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з з 18 год. 00 хв. 25.01.2019 по 24 год. 00 хв. 31.01.2019 під час проведення транзакцій з картковим рахунком НОМЕР_2

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: