Ухвала суду № 81221554, 11.04.2019, Березнівський районний суд Рівненської області

Справа № 555/54/19

Номер провадження 1-кс/555/221/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2019 р. м. Березне

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - Собчук А.Ю.

при секретарі Кухарчук Л.В.,

прокурора Люшин Н.М.,

слідчого Козачка М.М.,

представника Хлібокомбінату Березнівського РайСТ ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» у кримінальному провадженні №12018180060000562 від 22.11.2018 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий до доступ речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо руху коштів із розшифровкою призначення платежів по розрахунковому рахунку № 260013017374 за період часу з 00.00 год. 19.11.2018 по 20.00 год. 19.11.2018 та з 00.00 год. 21.11.2018 по 20.00 год. 21.11.2018, повних даних отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, номери розрахункових рахунків), які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄРДПОУ – 00032129, за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях ПAT «Державний ощадний банк України» м. Рівне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 19.11.2018 з розрахункового рахунку належного Хлібокомбінату Березнівського РайСТ без відому та будь-яких на те розпоряджень власника рахунку було списано грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень та 110 000 (сто десять тисяч) гривень, котрі були переведені на користь ТОВ «Тодеус Маркет». Крім того, 21.11.2019р. також без відому Хлібокомбінату були списані залишки коштів в сумі 7 200 (сім тисяч двісті) гривень на користь невідомої фізичної особи.

У зв’язку з цим, старшим інспектором - черговим Березнівського ВП капітаном поліції ОСОБА_4 складений відповідний рапорт, який зареєстрований в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області під № 4477 від 21.11.2018.

Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, в той же день, відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом слідчим СВ Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018180060000562 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19.11.2018 року з розрахункового рахунку № 260013017374 належний підприємству споживчої кооперації Хлібокомбінату Березнівського районного споживчого товариства на підставі Договору банківського рахунку № 220 від 27.12.2007р. та Договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» №10 від 15.01.2013р., відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України» Березнівське відділення ТВБВ №10017/0136 АТ «Ощадбанк» без відому та будь яких на те розпоряджень власника рахунку – Підприємства споживчої кооперації Хлібокомбінату Березнівського районного споживчого товариства було списано грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень та 110 000 (сто десять тисяч) гривень, котрі були переведенні на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Тодеус Маркет». Крім того, 21.11.2018 також без відому Хлібокомбінату були списані залишки коштів в сумі 7 200 грн. на користь фізичної особи (на даний момент інформація по даній особі відсутня)

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила списання вищевказаних коштів з розрахункового рахунку Підприємства споживчої кооперації Хлібокомбінату Березнівського районного споживчого товариства на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Тодеус Маркет», а також на користь фізичної особи, інформація про яку відсутня, з метою встановлення способу списання грошових коштів та їх подальшого руху, а також встановлення особи яка може бути причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв’язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄРДПОУ – 00032129, за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об’єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор Люшин Н.М. у судовому засіданні підтримала клопотання та зазначила, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, про доступ до яких просить, мають суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ «Державний ощадний банк України», без поважних причин за судовим викликом до суду не прибув, хоча був належним чином повідомлений, що підтверджується телефонограмою. Про причини неприбуття не повідомив, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.

Представник Хлібокомбінату Березнівського РайСТ ОСОБА_1 не заперечував щодо клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області рядовому поліції ОСОБА_2 або уповноваженим працівникам оперативного підрозділу Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області – старшому оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому інспектору – криміналісту СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо руху коштів із розшиф ровкою призначення платежів по розрахунковому рахунку № 260013017374 за період часу з 00.00 год. 19.11.2018 по 20.00 год. 19.11.2018 та з 00.00 год. 21.11.2018 по 20.00 год. 21.11.2018, повних даних отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, номери розрахункових рахунків), які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄРДПОУ – 00032129, за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях ПAT «Державний ощадний банк України» м. Рівне.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 15.04.2019 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_12