Ухвала суду № 81221460, 10.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.04.2019 Справа № 554/309/18

Провадження № 1кс/554/5494/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

10 квітня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції Корнійчука А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170140000497 від 06.07.2017 року за ч.1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170140000497 від 06.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до рішення засновників ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 03.01.1998 року створено підприємство «Агрофірма «Славутич». Місцезнаходження вказаного підприємства Полтавська область, Глобинський район, с. Горби. Ідентифікаційний код юридичної особи 25163269.

Відповідно до Статуту приватного підприємства (далі ПП) «Агрофірма «Славутич», затвердженого 27.05.2001 та зареєстрованого Глобинською районною державною адміністрацією 27.05.2001, учасниками вказаного підприємства є ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Згідно ст. 4 Статуту статутний фонд підприємства складав 34 000 грн. Розподіл вкладу кожного Учасника визначається рішенням Учасників і на момент створення даного підприємства становив: ОСОБА_2 в розмірі 20400 грн., ОСОБА_3 13600 грн.

Згідно ст. 10 п.10.1 Статуту, у підприємстві створюється вищий, виконавчий і контрольний орган. Вищим органом підприємства є збори Учасників. Керівництво поточною діяльністю підприємства і виконання рішень, прийнятих зборами Учасників здійснює директор, який назначається зборами Учасників. Директором підприємства відповідно до вказаного Статуту назначений ОСОБА_2

Протоколом зборів Учасників ПП «Агрофірма «Славутич» № 1 від 29.01.1998 обрано на посаду директора підприємства ОСОБА_2

Відповідно до наказу №2 від 29.01.1998 року до виконання обов'язків директора зазначеного вище підприємства приступив ОСОБА_2

Таким чином, право вчиняти дії від імені ПП «Агрофірма «Славутич» без довіреності, у тому числі і підписувати договори мав ОСОБА_2, що було підтверджено Статутом в редакції 2001 року.

Протоколом зборів Учасників ПП «Агрофірма «Славутич» №2 від 29.01.1998 обрано на посаду головного бухгалтера підприємства ОСОБА_3

Наказом №2 від 29.01.1998 року до виконання обов'язків головного бухгалтера зазначеного підприємства приступив ОСОБА_3

ОСОБА_3, маючи постійний доступ до печатки ПП «Агрофірма «Славутич», вніс як засновник підприємства завідомо неправдиві відомості у протокол №29 зборів засновників АФ «Славутич» від 26.01.2016, зазначивши що засновник та директор ОСОБА_2 подав заяву про його звільнення з посади директора і у зв'язку з цим запропоновано призначити на посаду директора АФ «Славутич» ОСОБА_3

Вказане рішення засновників ПП «Агрофірма «Славутич» підписане з боку ОСОБА_2 та ОСОБА_3

В подальшому, на підставі зазначеного вище рішення, ОСОБА_3 підписав наказ №246 від 26.01.2016 про призначення себе на посаду директора ПП «Агрофірма «Славутич».

Однак, відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів, підпис від імені ОСОБА_2 у графі «підписи засновників» протоколу №29 зборів засновників ПП «Агрофірма «Славутич» від 26.01.2016 року виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою.

В подальшому ОСОБА_3, на підставі недостовірного протоколу №29 зборів засновників ПП «Агрофірма «Славутич» від 26.01.2016, як начебто уповноважена загальними зборами підприємства особа, та достовірно знаючи, що засновник та володілець 60% статутного капіталу ПП «Агрофірма «Славутич», директор ОСОБА_2 не приймав рішення про своє звільнення з посади директора і, у свою чергу, також не приймав рішення про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ПП «Агрофірма «Славутич», останній відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», надав в паперовій формі недостовірний документ для проведення державної реєстрації, який був прийнятий за описом суб'єктом такої реєстрації, хоча ОСОБА_3 був обізнаний про наявність норм, що передбачена частиною четвертою ст. 53 зазначеного Закону, відповідно до якої встановлена відповідальність осіб, винних у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які підлягають внесенню до вказаного Єдиного державного реєстру, але ОСОБА_3 ігноруючи вказані норми Закону, умисно подав державному реєстратору документи для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», а саме протокол №29 зборів засновників АФ «Славутич» від 26.01.2016 року, що містили завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, на підставі зазначених вище недостовірних документів - рішення загальних зборів учасників про зміну керівника та наказ про призначення керівника, державним реєстратором Глобинської районної адміністрації Полтавської області здійснено внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про виключення ОСОБА_2 як фізичної особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи, тобто ПП «Агрофірма «Славутич», у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, та безпідставно включено до складу керівника і особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи - ПП «Агрофірма «Славутич», у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації ОСОБА_3

11.10.2017 державним реєстратором Глобинської районної державної адміністрації було включено до складу засновників Підприємства ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та виключено із складу засновників померлого ОСОБА_2, у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом. Частки статутного капіталу ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 склали 20 % статутного капіталу, які були поділені порівну відповідно до чинного законодавства. Частка статутного капіталу ОСОБА_3 складала 40 % статутного капіталу Підприємства.

В подальшому 03.01.2018 ОСОБА_3 подав пакет документів до комунального підприємства «Реєстратор Полтавської обласної ради» для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», відповідно до яких державним реєстратором комунального підприємства ОСОБА_8 виключено із складу засновників ПП «Агрофірма «Славутич» ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та зареєстровано 100 % статутного капіталу ПП «Агрофірма «Славутич» за ОСОБА_3 Тобто відповідно до даної реєстрації одноособовим власником підприємства став ОСОБА_3, що надало право останньому розпоряджатися всім майном підприємства на свій розсуд.

Дані рішення були виконані держаним реєстратор відповідно до наданих документів ОСОБА_9, а саме одним із таких документів став протоколом № 1 загальних зборів Учасників ПП «Агрофірма «Славутич» який проведений з порушеннями, оскільки при проведенні загальних зборів повинні приймати участь усі засновники підприємства в тому числі й спадкоємці (правонаступники) померлого.

Тобто, відповідно до положення частини п'ятої статті 53 Закону України «Про господарські товариства» та статті 8 ЦК України (аналогія закону) до вирішення питання про вступ (прийняття) спадкоємців (правонаступників) померлого (ліквідованого) учасника правомочність загальних зборів учасників визначається без урахування частки в статутному капіталі, яка належала померлому (ліквідованому) учаснику. Отже, у такому разі під час встановлення правомочності загальних зборів учасників слід враховувати голоси інших учасників товариства, які без голосів, що припадають на частку померлого (ліквідованого) учасника, становлять у сукупності 100 % голосів, що мають враховуватися під час визначення кворуму, що в реальності не відбулося, так як сам протоколи загальних зборів містить лише посилання на участь одної особи яка прийняла дане рішення.

З метою реалізації свого злочинного наміру 19.05.2018 ОСОБА_3 продав свою частку статутного капіталу ПП «Агрофірма «Славутич» яка складала 100 % статутного капіталу ОСОБА_10, що підтверджується заявою останнього про вихід із складу засновників ПП «Агрофірма «Славутич», та відступлення своєї частки в статутному капіталі з усіма правами та обов'язками засновника Підприємства на користь ОСОБА_11

З огляду на викладене ОСОБА_3 вчинив всі дії свого злочинного наміру про заволодіння частками статутного капіталу Підприємства, які належать ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 та заволодівши всім майном ПП «Агрофірма «Славутич», заподіяв останнім велику шкоду в розмірі 11 149 500 грн.

Окрім цього, ОСОБА_3, як засновник і керівник ПП «Агрофірма «Славутич» маючи протокол № 29 зборів засновників ПП «Агрофірма «Славутич» від 26.01.2016, в якому зазначено, що засновник та директор ОСОБА_2 подав заяву про його звільнення з посади директора і у зв'язку з цим на посаду директора АФ «Славутич» був призначений ОСОБА_3, використав його у власних цілях.

Однак, відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів № 820/821 від 13.04.2018, підпис від імені ОСОБА_2 у графі «підписи засновників» протоколу № 29 зборів засновників ПП «Агрофірма «Славутич» від 26.01.2016 року виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою.

Також, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 950 від 19.06.2018, підпис від імені ОСОБА_3 у графі «підписи засновників» протоколу № 29 зборів засновників ПП «Агрофірма «Славутич» від 26.01.2016 року виконаний ОСОБА_3.

В подальшому, 27.11.2017 року ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використавши завідомо підроблений документ, а саме протокол № 29 зборів засновників ПП «Агрофірма «Славутич» від 26.01.2016, як начебто уповноважена загальними зборами підприємства особа, та достовірно знаючи, що засновник та володілець 60% статутного капіталу ПП «Агрофірма «Славутич», директор ОСОБА_2 не приймав рішення про своє звільнення з посади директора і, у свою чергу, також не приймав рішення про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ПП «Агрофірма «Славутич», надавши в паперовій формі вказаний недостовірний офіційний документ до філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине, вул. Центральна, 210, для зміни умов надання банківських послуг ПП «Агрофірма «Славутич», внаслідок чого було укладено договір банківського обслуговування НОМЕР_2 від 27.11.2017 року, зокрема обслуговування рахунків №26002300895806, № 26046300895806, які відкриті ПП «Агрофірма «Славутич», згідно якого ОСОБА_3 отримав доступ до коштів вказаного підприємства та можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому 11.05.2018 року та 12.02.2019 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

27.06.2018 року підозрюваного ОСОБА_3 оголошено в розшук, місцезнаходження якого на даний час не встановлене. По даному факту працівниками Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області заведено ОРС категорії «Розшук» № 1/18 від 09.07.2018 року.

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, користується власним мобільним телефоном з наступним номером: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4, його дружина ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, користується власним мобільним телефоном з наступним номером: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5, його донька ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3 користується власним мобільним телефоном з наступним номером: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_6, його матір ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4 користується власним мобільним телефоном з наступним номером: ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7, на дані абонентські номери останні отримували дзвінки спілкуючись між собою (підтверджуючи місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_3).

Тому встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3 можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 00 год. 00 хв. 01.04.2018 до моменту винесення ухвали, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Враховуючи те, що особи, які можуть володіти інформацією про місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3 користувались мобільними телефонами з номерами активними в мережі ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 у зв'язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з'єднання, тип зв'язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів, з якими відбувались з'єднання зазначених вище абонентських номерів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, керуючись статтями 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мусі Оксані Юріївні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоровичу, на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: НОМЕР_7 у період часу з 01.04.2018 року по момент винесення ухвали.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: що розташоване за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 53, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Дати з'єднань.

1.2. Часу з'єднань.

1.3. Тривалість з'єднань.

1.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, Інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період дії ухвали.

1.5. Типи з'єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

1.6. Дату, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

1.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента.

1.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом надати відомості про його особу.

1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентського номеру за вказаний період.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко