Ухвала суду № 81219819, 17.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4865/19

Провадження № 1-кс/522/6011/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Росінського О.В. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019161010000102 від 22.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019161010000102 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до договору підряду №303/36/373УКБ від 28.12.2015 укладеного між начальником Південного УКБ МО України та ТОВ «Укрпромстрой», товариством надаються послуги з реконструкції будівлі № 507 за адресою: Одеська обл. , м. Подільськ, вул. Самборського (Ш/Б) на загальну суму 12 973 464 грн.

Так, 04.04.2019 під час проведення обшуку будівлі № 507 за адресою: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Самборського (шифр Ш/Б) встановлено, що роботи з реконструкції не проводяться, фактично виконані роботи не відповідають Актам приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а також довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та вирити(форма КБ-3), що свідчить про невиконання умов укладеного договору підряду та, як результат проведення незаконного розрахунку з ТОВ «УкрПромСтрой» на загальну суму 15 948 386, 50 грн. які було перераховано в період 2016-2019 років на рахунок підрядної організації ТОВ «УкрПромСтрой» код ЄДРПОУ 32986656, р/р НОМЕР_1 відкритому в Акціонерному банку «Південний», м. Одеса, МФО 328203 за результатами підписання примірних форм КБ-2в та КБ-3.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УкрПромСтрой» код ЄДРПОУ 32986656 у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний», зареєстрований за адресою: Україна, 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1 , ідентифікаційний код 20953647 , МФО: 328203.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Однак, ч. 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Росінського О.В. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок у тому числі на операції з перерахування та отримання грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «УкрПромСтрой» код ЄДРПОУ 32986656 № НОМЕР_1 , який відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний», зареєстрований за адресою: Україна, 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1 , ідентифікаційний код 20953647 , МФО 328203.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

17.04.2019