Ухвала суду № 81219780, 01.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18052/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5787/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Маркова О.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження № 42016160000000761 від 19.09.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Марков О.Г. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та до оригіналів документів які перебувають у Господарському суді Одеської області, розташованому за адресою: м.Одеса, пр-т. Шевченка, буд.29 завірених копій усіх матеріалів судової справи Господарського суду Одеської області №916/4747/15.

У проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.01.2016 у справі №904/4747/15, за заявою ПАТ «Енергетична компанія «Одесаобленерго», порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Згідно зазначеного рішення суду, як ним встановлено, рішенням господарського суду Одеської області від 14.04.2015 у справі №916/802/15-г з ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» на користь ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» стягнуто заборгованність у загальному розмірі 1 212 243,32 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» перед ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» згідно рішень суду від 14.04.2015 у справі №916/802/15-г та від 08.06.2015 у справі №916/1703/15 становить 2 303 970,96 грн.

На підставі зазначених рішень судів відкрито відповідні виконавчі провадження, однак у наданий державним виконавцем строк боржником вимоги виконавчих документів не виконано.

Тобто, станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство заборгованість боржника перед ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» тільки збільшувалась, жодних заходів щодо погашення такої заборгованості ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» не здійснено.

Разом із цим, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» повністю визнані вимоги ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» та начебто, як заявили представники Боржника в суді, здійснювались спроби щодо можливості погашення наявного боргу, а саме велись переговори шляхом листування з дебітором боржника ТОВ «Енергія і Газ Україна» щодо погашення боргу.

Проте, слід зазначити, що згідно затвердженого ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.08.2016, реєстру вимог кредиторів ТОВ «Енергія і Газ Україна» (ЄДРПОУ 34737717), заборгованість ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» перед зазначеним товариством складає 21 633 703,08 грн.

Крім цього, до вищезазначеного реєстру кредиторів також включено кіпрську компанію EMPSON LIMITED (Епсон Лімітед) (вул.СтасіноуД буд.Мітсі 1, 1-й поверх, офіс 4, Платея, Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр. Реєстраційний номер: НЕ 313860 ) із заборгованістю в розмірі 14 307 805 860, 18 грн. та кіпрську компанію «PHONRUN OPERATION LIMITED» (вул.Стасіноу, 1, буд.Мітсі, 1, 1-й поверх, офіс 4, Платея, Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр) на суму 47 261 976,12 грн.

Тобто зазначені кіпрські компанії зареєстровані за однією адресою, навіть більше того - в одному офісі.

Разом із цим, в матеріалах судової справи №916/4747/15, про банкрутство ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», відсутні будь - які документи, що містять інформацію про наявність заборгованості зазначеного товариства перед компаніями EMPSON LIMITED та «PHONRUN OPERATION LIMITED». Відсутні також виписки з банківських рахунків ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» про зарахування грошових коштів за укладеними договорами позик із зазначеними кіпрськими компаніями.

Слід зазначити також, що ТОВ «Енергія і Газ Україна» розташоване за адресою: вул.Шкодова гора, 1/1 м.Одеса, на території Одеського нафтопереробного заводу та здійснює свою діяльність за безпосередньої участі нафтопереробного заводу, оскільки виробничі потужності зазначеного товариства працюють на атмосферному залишку вібрекінгу, що виробляється в процесі нафтопереработки.

Так, як встановлено в ухвалах слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 19.01.2016 у справі №522/23126/15-к (провадження №1- кс/522/626/16 та №1-кс/522/628/16) фактичним власником ТОВ «Енергія і Газ Україна» є підконтрольна ОСОБА_1 компанія EMPSON LIMITED, що також є фактичним власником ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» оскільки 1 817 561 412 (99,5766%) штук простих іменних акцій ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» належить зазначеній компанії.

Вищезазначені ухвали слідчого судді прийняті межах досудового розслідування кримінального провадження №12014160020000076 від 24.02.2014, що було внесено до ЕРДР відносно ОСОБА_1

Окремо слід звернути увагу, що загальна сума заборгованості ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», затверджена ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.08.2016 у справі №916/4747/15 складає 14 582 млн.грн., при цьому заборгованість зазначеного товариства перед компаніями підконтрольними ОСОБА_1 (ТОВ «Енергія і Газ Україна», «EMPSON LIMITED», «PHONRUN OPERATION LIMITED») складає 14 477млн. грн., яка повністю визнана ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість оглянути та вилучити у Господарському суді Одеської області, розташованому за адресою: м.Одеса, пр-т. Шевченка, буд.29 завірені копії усіх матеріалів судової справи господарського суду Одеської області №916/4747/15.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився та не надав достатньо доказів на користь поданого ним клопотання.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, надані в обґрунтування, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Господарському суді Одеської області.

Крім того, слідчий не обґрунтував у вказаному клопотанні необхідність саме надання судом дозволу до вказаних документів, тобто немає належного підтвердження, що орган досудового розслідування звернувся до вказаної установи з метою надання ним необхідних речей та документів та йому було відмовлено.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Маркова О.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Маркова О.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у у Господарському суді Одеської області, розташованому за адресою: м.Одеса, пр-т. Шевченка, буд.29 завірених копій усіх матеріалів судової справи Господарського суду Одеської області №916/4747/15, - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

01.04.2019