Ухвала суду № 81219617, 15.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5360/19

Номер провадження:1-кс/521/2507/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Козирською О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №12019160470000960 від 22.03.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за юридичною адресою установи: м. Київ, вул. Грушевського 1д, /або у відділенні установи за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22А/, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160470000960 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході виконання обов`язків голови правління ЖБК «Ленінський» в ході здійснення перевірки діяльності попереднього голови кооперативу ОСОБА_1 на предмет законності його дій з використання коштів Кооперативу поза їх цільовим призначенням за період діяльності встановлено, що згідно відповіді Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Одеської міської ради від 05.12.2018 р., вих. №2258/01-41/03, ЖБК «Ленінський-4» протягом 2017-2018 р. отримав компенсацію з місцевого бюджету на потреби Кооперативу у розмірі 161 741, 60 грн. на проведення енергозберігаючих заходів.

Для підтвердження факту виконання даних енергозберігаючих робіт, та факту витрат за наслідками їх проведення, колишній голова ЖБК «Ленінський-4» подав до Одеської міської ради відповідний пакет документів.

Разом із тим свідком зазначено, що фактичного виконання вищевказаних робіт та надання послуг, на оплату яких ЖБК «Ленінський-4» отримано кредитні кошти та кошти з бюджету м. Одеси - не відбулося, про їх проведення жоден члени ЖБК «Ленінський-4», не знав, реального покращення стану майна, що знаходиться у віданні Кооперативу - не відбулося.

Окрім того, згідно допиту свідка ОСОБА_2 встановлено, що колишній голова ЖБК «Ленінський-4» ОСОБА_1 , нібито використав підроблені протоколи загальних зборів ЖБК «Ленінський-4», від 28.02.2017 №4, від 20.09.2017 №25, від 15.04.2018 №1, за якими з членами кооперативу нібито обговорювалися питання отримання кредитів для проведення енергозберігаючих робіт та отримавши на підставі поданих до банку документів та вищевказаних протоколів зазначені цільові кредитні кошти, нібито перебуваючи у змові з ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 за попередньо вчиненими фіктивними правочинами сплатив зазначеним фізичним особам - підприємцям грошові кошти отримані ЖБК «Ленінський-4» на умовах кредиту, без фактичного проведення зазначених у договорах робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою здійснення фінансово-господарської діяльності ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 використовує наступні розрахункові рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570.

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів по рахункам ФОП ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса за юридичною адресою установи: м. Київ, вул. Грушевського 1д, з можливістю вилучення через Одеське відділення установи за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22А.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі. Окрім того, слідчий просить не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, з метою запобігання передчасного розголошення відомостей, про що вказав в своєму клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за юридичною адресою установи: м. Київ, вул. Грушевського 1д, /через відділенні установи за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А/, та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12019160470000960 від 22.03.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за юридичною адресою установи: м. Київ, вул. Грушевського 1д, /через Одеське відділенні установи за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А/ - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тимощуку Юрію Володимировичу та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Димерлій Артему Олександровичу та/або прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Полохало Марії Валеріївні, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Тухтаряну Ігорю Агавардовичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Ткачу Руслану Анатолійовичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Поліщученку Максиму Михайловичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Соколану Сергію Миколайовичу, а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів ОСОБА_3 код НОМЕР_2 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- юридичної справи ОСОБА_3 код НОМЕР_2 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_1 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_3 код НОМЕР_2 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта ОСОБА_3 код НОМЕР_2;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_3 код НОМЕР_2 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ОСОБА_3 код НОМЕР_2 за період із моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_3 код НОМЕР_2 за період із моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ОСОБА_3 код НОМЕР_2;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_3 код НОМЕР_2 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Надати можливість вищевказаним посадовим особам отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за юридичною адресою установи: м. Київ, вул. Грушевського 1д, /через відділення установи за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А/.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.04.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.05.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський