Ухвала суду № 81217066, 11.03.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3114/19

Провадження №1-кс/369/1010/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Пінкевич Н.С., при секретарі Головатюк В.В., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу Цисаренко Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження за №42018111200000772 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури юрист 1 класу Цисаренко Олександр Олександрович, з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42018111200000772 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВКиєво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42018111200000772 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2016 між Музичанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області в особі сільського голови ОСОБА_2 та ТОВ «Група Альтаїр» (ЄДРПОУ 40691178) в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір № 190617/01, об'єкт «Капітальний ремонт будівлі, що розташована по вул. Музична, 2Б в с. Музичі Києво-Святошинського району («будинок культури»), на загальну суму 1830000 грн., згідно якого роботи виконані за значно завищеними цінами та не в повному обсязі.

В ході проведення попередньої перевірки від Північного офісу Держаудитслужби отримано акт ревізії №071-30-635 від 17.09.2018 щодо проведення ревізії сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності Музичанської сільської ради, в якому відображені виявлені порушення, допущені ТОВ «Група Альтаїр» (ЄДРПОУ 40691178), що призвели до завдання збитку бюджету Музичанської сільської ради на загальну суму 102,59 тис.грн.

За результатами виконання будівельних робіт по договору підряду № 190617/01 від 19.06.2017, директором ТОВ «ГРУПА АЛЬТАЇР» ОСОБА_3 підготовлено та підписано як уповноваженим представником підрядника акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою КБ-2в від 13.07.2017 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 року за формою КБ-3 від 13.07.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництваУкраїни від 04.12.2009 № 554 зізмінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві».

Після підписання даних документів, у відповідності до умов укладеного договору № 190617/01 від 19.06.2017, разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією подано до Києво-Святошинського управління Державної казначейської служби в Україні, яке на їх підставі 14.07.2017 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 516 576,31 грн., відповідно на банківський рахунок № 26004053165842 ТОВ «ГРУПА АЛЬТАЇР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40691178), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 321842).

Надалі, за результатами виконання будівельних робіт по договору підряду № 190617/01 від 19.06.2017, директором ТОВ «ГРУПА АЛЬТАЇР» ОСОБА_3 підготовлено та підписано як уповноваженим представником підрядника акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року за формою КБ-2в від 22.09.2017 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року за формою КБ-3 від 22.09.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництваУкраїни від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві».

Надалі, за результатами виконання будівельних робіт по договору підряду № 190617/01 від 19.06.2017, директором ТОВ «ГРУПА АЛЬТАЇР» ОСОБА_3 підготовлено та підписано як уповноваженим представником підрядника акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою КБ-2в від 28.11.2017 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ-3 від 28.11.2017, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві».

Після підписання даних документів, у відповідності до умов укладеного договору № 190617/01 від 19.06.2017, разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією подано до Києво-Святошинського управління Державної казначейської служби в Україні, яке на їх підставі 30.11.2017 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 404 472,98 грн., відповідно на банківський рахунок № 26004053165842 ТОВ «ГРУПА АЛЬТАЇР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40691178), відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приват банк»з метою отримання інформації:про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку №26004053165842, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 19.06.2017 по 31.12.2018 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку №26004053165842, за період за період з 19.06.2017 по 31.12.2018 років,та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приват банк», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Крім того, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до особових справ клієнтів ТОВ «Група Альтаїр» (нині - «ТОРГ СЕРВІС ДІАГНОСТИКА» (ЄДРПОУ 40691178) та громадянина ОСОБА_3 з можливістю вилучення в оригіналі документів з особових справ, які містять підпис ОСОБА_3, а саме: заяви на відкриття/закриття рахунку, картки зі зразками підпису і відбитків печатки, анкет-заявок тощо), а інших документів особових справ із можливістю вилучення в копіях (копія паспорта, копія ідентифікаційного номера, статуту ТОВ, протоколу Загальних зборів, наказів тощо).

Вказані речі тадокументи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов'язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Вилучення в оригіналі документів з особових справклієнтів ТОВ «Група Альтаїр» (нині - «ТОРГ СЕРВІС ДІАГНОСТИКА» (ЄДРПОУ 40691178) та громадянина ОСОБА_3, які містять підпис ОСОБА_3, а саме: заяви на відкриття/закриття рахунку, картки зі зразками підпису і відбитків печатки, анкет-заявок тощо), зумовлена призначеною у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді почеркознавчою експертизою, для проведення якої необхідні зразки підпису ОСОБА_3

Так, відповідно до п.п. 1.1., 1.3 розділу І «Криміналістичні експертизи» Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін'юсту від 08.10.98 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Іншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів - Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Тому, прокурор просив надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Цисаренку Олександру Олександровичу та старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Говорун Каріні Олексіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк»», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з метою отримання інформації:

-про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку №26004053165842, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 19.06.2017 по 31.12.2018 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку №26004053165842, за період за період з 19.06.2017 по 31.12.2018 років, та провести їх вилучення в копіях;

-особовим справам клієнтів ТОВ «Група Альтаїр» (нині - «ТОРГ СЕРВІС ДІАГНОСТИКА»(ЄДРПОУ 40691178) та громадянина ОСОБА_3 з можливістю вилучення в оригіналі документів з відповідних особових справ, які містять підпис ОСОБА_3, а саме: заяви на відкриття/закриття рахунку, картки зі зразками підпису і відбитків печатки, анкет-заявок тощо), а інших документів особових справи на вказаних клієнтів із можливістю вилучення в копіях (копія паспорта, копія ідентифікаційного номера, статуту ТОВ, протоколу Загальних зборів, наказів тощо).

В судове засідання прокурор не з'явився. В своєму клопотанні просив суд проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання при цьому підтримував в повному обсязі

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Вираховуючи викладене та керуючись вимогами ст. ст. 9, 40, 131, 132, 159- 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу Цисаренко Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження за №42018111200000772 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Цисаренку Олександру Олександровичу та старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Говорун Каріні Олексіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк»», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з метою отримання інформації:

-про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку №26004053165842, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 19.06.2017 по 31.12.2018 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку №26004053165842, за період за період з 19.06.2017 по 31.12.2018 років, та провести їх вилучення в копіях;

-особовим справам клієнтів ТОВ «Група Альтаїр» (нині - «ТОРГ СЕРВІС ДІАГНОСТИКА»(ЄДРПОУ 40691178) та громадянина ОСОБА_3 з можливістю вилучення в оригіналі документів з відповідних особових справ, які містять підпис ОСОБА_3, а саме: заяви на відкриття/закриття рахунку, картки зі зразками підпису і відбитків печатки, анкет-заявок тощо), а інших документів особових справи на вказаних клієнтів із можливістю вилучення в копіях (копія паспорта, копія ідентифікаційного номера, статуту ТОВ, протоколу Загальних зборів, наказів тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.С.Пінкевич